- Alemania y Suiza desmantelan un servicio de mezcla de criptomonedas por valor de mil millones de euros.
- Europol respalda la operación para desmantelar Cryptomixer.io, con sede en Zúrich.
- La agencia policial de la UE afirma que la plataforma lavaba dinero para grupos de ransomware.
Las agencias policiales europeas han desmantelado un servicio de mezcla de criptomonedas llamado Cryptomixer en una operación coordinada por Europol que involucró a dos países.
Se cree que la plataforma, que ha estado activa en la dark web, ha procesado en la última década transacciones de activos digitales por un valor muy superior a mil millones de euros.
Europol ayuda a Suiza y Alemania a desmantelar Cryptomixer.io
La agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea anunció que ha apoyado los esfuerzos de dos naciones asociadas para poner fin a las actividades de un servicio ilegal de mezcla de criptomonedas.
La plataforma en línea, conocida como 'Cryptomixer', se sospecha que facilitó la ciberdelincuencia y el lavado de dinero en el Viejo Continente, declaró Europol el lunes.
La acción conjunta se llevó a cabo del 24 al 28 de noviembre en Zúrich, Suiza, por las autoridades suizas y alemanas, que incautaron el dominio cryptomixer.io y tres de sus servidores.
“Tras la toma de control y el cierre del servicio ilegal, las fuerzas del orden colocaron un banner de incautación en el sitio web”, informó el comunicado de prensa y destacó:
“La operación resultó en la incautación de más de 12 terabytes de datos y más de 25 millones de euros (más de 29 millones de dólares) en criptomoneda Bitcoin.”
Cryptomixer limpiaba los productos del delito antes de que llegaran a los intercambios de criptomonedas
El sitio de mezcla de criptomonedas clausurado estaba presente tanto en la web clara como en la web oscura, señaló Europol. El software utilizado por sus operadores bloqueaba la trazabilidad de los fondos transferidos a través de la cadena de bloques.
Esto lo hizo popular entre los cibercriminales que intentaban lavar los ingresos ilegales de diversas actividades delictivas, dijo Europol, enumerando el tráfico de drogas y armas, así como el fraude con tarjetas bancarias, entre ellas.
Cryptomixer facilitó la ofuscación de fondos criminales para grupos de ransomware, foros de la economía subterránea y mercados de la web oscura, agregó la agencia, estimando:
“Desde su creación en 2016, se mezclaron más de 1.300 millones de euros en Bitcoin a través del servicio.”
Plataformas como esta suelen utilizarse antes de que los activos digitales lleguen a los intercambios de criptomonedas, lo que permite a los usuarios convertir monedas ya “limpias” en otras criptomonedas o divisas fiduciarias a través de cajeros automáticos y cuentas bancarias, explicó la agencia de la UE. También publicó un video que muestra cómo funciona el sistema.
Europol lidera la lucha contra el lavado de criptomonedas
Europol ha asumido el papel de organismo coordinador que apoya estas operaciones en los Estados miembros de la Unión y sus vecinos.
Facilitó el intercambio de información para la operación en la nación alpina utilizando el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta de Acción contra el Ciberdelito (J-CAT).
Este último, con sede en la sede de Europol en La Haya, se estableció en 2014 para respaldar la lucha contra la cibercrimen tanto dentro de la UE como más allá de sus fronteras.
Además de coordinar a los investigadores y fiscales alemanes y suizos mediante reuniones operativas, Europol proporcionó experiencia en cibercrimen y asistencia forense en el terreno.
Otra agencia europea que se unió a la operación fue Eurojust, que supervisa la cooperación judicial en casos penales entre las autoridades competentes de los países de la UE.
En marzo de 2023, Europol participó en el desmantelamiento de uno de los servicios de mezcla de criptomonedas más grandes, la plataforma Chipmixer, que procesó más de 3.000 millones de dólares durante seis años de operación.
En noviembre de este año, dio pasos para impulsar los esfuerzos destinados a prevenir el lavado de dinero a través de criptomonedas, como informó Cryptopolitan, después de que advirtiera a principios de ese mes de que el uso criminal del dinero digital se está volviendo más sofisticado.
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