Le forze dell'ordine europee hanno smantellato un servizio di mixing di criptovalute chiamato Cryptomixer in un'operazione coordinata dall'Europol che ha coinvolto due paesi.
Si ritiene che la piattaforma, attiva sul dark web, abbia elaborato transazioni di asset digitali per un valore di oltre un miliardo di euro nell'ultimo decennio.
Europol aiuta Svizzera e Germania a smantellare Cryptomixer.io
L'agenzia di contrasto dell'Unione Europea ha annunciato di aver sostenuto gli sforzi di due nazioni partner per porre fine alle attività di un servizio illegale di mixaggio di criptovalute.
La piattaforma online, nota come "Cryptomixer", è sospettata di agevolare la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro nel Vecchio Continente, ha dichiarato lunedì l'Europol.
L'azione congiunta è stata condotta dal 24 al 28 novembre a Zurigo, in Svizzera, dalle autorità svizzere e tedesche che hanno sequestrato il dominio cryptomixer.io e tre dei suoi server.
"Dopo che il servizio illegale è stato preso in carico e chiuso, le forze dell'ordine hanno inserito un banner di sequestro sul sito web", informava e sottolineava il comunicato stampa:
“L’operazione ha portato alla confisca di oltre 12 terabyte di dati e di più di 25 milioni di euro (oltre 29 milioni di dollari) di criptovaluta Bitcoin.”
Cryptomixer ha ripulito i proventi criminali prima che raggiungessero gli exchange di criptovalute
Il sito di crypto mixing scoperto era presente sia sul web trasparente che sul dark web, ha osservato Europol. Il software utilizzato dai suoi operatori bloccava la tracdei fondi trasferiti tramite blockchain.
Ciò lo ha reso popolare tra i criminali informatici che cercano di riciclare i proventi illeciti derivanti da una serie di attività criminali, ha affermato Europol, elencando tra queste il traffico di droga e di armi, nonché le frodi sulle carte di credito.
Cryptomixer ha facilitato l'offuscamento di fondi criminali per gruppi di ransomware, forum dell'economia sommersa e mercati del dark web, ha aggiunto l'agenzia, stimando:
“Dalla sua creazione nel 2016, sono stati scambiati oltre 1,3 miliardi di euro in Bitcoin tramite il servizio.”
Piattaforme come questa vengono solitamente utilizzate prima che le risorse digitali raggiungano gli exchange di criptovalute, consentendo agli utenti di convertire monete già "pulite" in altre criptovalute o valute fiat tramite cash e conti bancari, ha spiegato l'agenzia dell'UE. Ha anche pubblicato un video che mostra il funzionamento del sistema.
Europol guida l'accusa contro il riciclaggio di criptovalute
Europol ha assunto il ruolo di organismo di coordinamento a supporto di tali operazioni negli Stati membri dell'Unione e nei paesi limitrofi.
Ha facilitato lo scambio di informazioni per l'operazione nella nazione alpina utilizzando il quadro della Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT).
Quest'ultima, con sede presso la sede centrale di Europol all'Aia, è stata istituita nel 2014 per sostenere la lotta contro la criminalità informatica sia all'interno dell'UE che oltre i suoi confini.
Oltre a coordinare gli investigatori e i procuratori tedeschi e svizzeri attraverso riunioni operative, Europol ha fornito competenze in materia di criminalità informatica e assistenza forense sul campo.
Un'altra agenzia europea che ha aderito all'operazione è stata Eurojust, che sovrintende alla cooperazione giudiziaria nei casi penali tra le autorità competenti dei paesi dell'UE.
Nel marzo 2023, l'Europol ha partecipato allo smantellamento di uno dei più grandi servizi di mixaggio di criptovalute, la piattaforma Chipmixer, che ha elaborato oltre 3 miliardi di dollari in sei anni di attività.
A novembre di quest'anno, ha adottato misure per intensificare gli sforzi volti a prevenire il riciclaggio di denaro tramite criptovalute, come riportato da Cryptopolitan, dopo aver lanciato l'allarme all'inizio del mese, secondo cui l'uso criminale del denaro digitale sta diventando più sofisticato.
