L'UE intensifica la lotta al riciclaggio di denaro tramite criptovalute con il nuovo responsabile della lotta ai reati finanziari

L'Europa si appresta a nominare un nuovo alto funzionario incaricato della lotta al riciclaggio di denaro, compreso l'uso criminale delle criptovalute. L'agenzia europea di polizia e intelligence sta per eleggere Giuseppe Lopez, un alto funzionario delle forze dell'ordine italiane, a capo della sua divisione per i crimini finanziari, mentre il continente intensifica gli sforzi per contrastare i flussi finanziari illeciti transfrontalieri .

Lopez, colonnello della Guardia di Finanza italiana, la forza specializzata nei reati finanziari ed economici, dovrebbe guidare Europol, secondo fonti vicine alla vicenda. Sebbene un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già il mese prossimo, la nomina non è stata ancora formalmente confermata.

L'aumento dei casi di riciclaggio di denaro richiede l'intervento delle autorità competenti

Gli analisti hanno esortato l'Europa a rafforzare le proprie difese contro le attività di riciclaggio di denaro, poiché casi come frodi transfrontaliere, criminalità organizzataed elusione delle sanzioni si verificano sempre più frequentemente, superando la capacità delle agenzie nazionali preposte all'applicazione della legge di gestire la situazione.

Inoltre, alcune fonti hanno sottolineato che i pubblici ministeri stanno affrontando difficoltà nel gestire ingenti quantità di criptovaluta che le organizzazioni criminali utilizzano per riciclare denaro e altri beni. Un esempio di questo scenario è stato recentemente evidenziato quando gli Stati Uniti hanno confiscato con successo circa 15 miliardi di dollari in Bitcoin dopo aver scoperto una presunta operazione di frode informatica su vasta scala condotta in Cambogia.

Nel frattempo, per quanto riguarda la nomina a capo del Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria dell'Europol, Claire Georges, rappresentante dell'Europol, ha inviato un'e-mail affermando che la conferma ufficiale della nomina non è ancora stata effettuata.

In particolare, il ruolo dell'EFECC è quello di aiutare i paesi membri a traci movimenti finanziari,dentchi beneficia realmente di tali fondi e contribuendo al sequestro dei beni quando il denaro attraversa i confini.

Fin dalla sua istituzione nel 2020, l'EFECC si è concentrata sul coordinamento di casi internazionali complessi e sul supporto alle indagini nazionali che potrebbero incontrare ritardi alle frontiere.

Nell'aprile 2022, l'EFECC ha avviato e lanciato l'operazione Oscar, un'iniziativa volta a trace sequestrare i beni di individui ed entità sanzionati in relazione all'invasione russa dell'Ucraina.

Secondo quanto riportato finora, il progetto è riuscito a congelare e sequestrare beni per un valore di oltre 2 miliardi di euro (circa 2,3 miliardi di dollari) associati all'applicazione di tali sanzioni.

D'altro canto, Europol, con sede nei Paesi Bassi, funge da agenzia di contrasto per l'UE. Fornisce inoltre intelligence e supporto operativo alle forze di polizia dei 27 paesi membri in materia di criminalità organizzata, criminalità informatica e terrorismo. Tuttavia, le segnalazioni continuano a evidenziare l'aumento dei casi di riciclaggio di denaro nella regione.

Gli Stati Uniti confermano il più grande caso di confisca della storia

Il mese scorso, funzionari statunitensi hanno accusato Chen Zhi, un magnate cambogiano di origine cinese e fondatore del conglomerato multinazionale Prince Holding Group, di aver condotto una grave operazione di frode informatica. Ciò ha portato al sequestro di Bitcoin per un valore di circa 15 miliardi di dollari, il più grande caso di confisca fino ad oggi.

L'annuncio è stato reso pubblico dopo che i procuratori federali di Brooklyn, New York, hanno accusato il trentottenne capo del Prince Group di essere coinvolto in una cospirazione di frode telematica e di gestire un sistema di riciclaggio di denaro.

Secondo quanto riferito, la sua organizzazione impiegava manodopera forzata in Cambogia per manipolare emotivamente migliaia di vittime negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Durante queste attività, gonfiavano i conti delle vittime prima di prosciugarle con un metodo chiamato "macellazione del maiale".

La spinta a reprimere gli abusi e a introdurre una leadershiptronarriva mentre i criminali utilizzano sempre più risorse digitali per mascherare proventi illeciti. Le caratteristiche rapide e transfrontaliere delle criptovalute, unite al loro anonimato, le rendono un'opzionetracper il riciclaggio.