L'Europa intensifica la lotta al riciclaggio di denaro con criptovalute nominando un nuovo capo per i reati finanziari

L'Europa sta per nominare un nuovo alto funzionario responsabile della lotta al riciclaggio di denaro, incluso l'uso criminale di criptovalute. L'agenzia di polizia e intelligence europea sta per eleggere Giuseppe Lopez, un alto funzionario delle forze dell'ordine italiane, per guidare la sua divisione per i reati finanziari, mentre il continente intensifica gli sforzi per contrastare i reati illeciti transfrontalieri flussi di denaro.

Lopez, colonnello della Guardia di Finanza italiana, l'ente specializzato in reati finanziari ed economici, dovrebbe guidare Europol's European Financial and Economic Crime Centre (EFECC), hanno riferito fonti a conoscenza della questione. Sebbene un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già il prossimo mese, la nomina non è ancora stata confermata formalmente.

L'aumento dei casi di riciclaggio di denaro richiede l'intervento delle autorità competenti

Gli analisti hanno esortato l'Europa a rafforzare le sue difese contro le attività di riciclaggio di denaro, poiché casi come le frodi transfrontaliere, la criminalità organizzata e l'elusione delle sanzioni si verificano con maggiore frequenza, superando la capacità delle agenzie di enforcement nazionali di gestire la situazione.

Inoltre, le fonti hanno notato che i procuratori stanno affrontando difficoltà nel gestire ingenti quantità di criptovalute utilizzate dalle organizzazioni criminali per riciclare denaro e altri beni. Un esempio di questo scenario è stato recentemente evidenziato quando gli Stati Uniti hanno confiscato con successo circa 15 miliardi di dollari in Bitcoin dopo aver scoperto una presunta estesa operazione di frode informatica condotta in Cambogia.

Nel frattempo, riguardo alla nomina per la posizione di Capo del Centro Europeo per i Reati Finanziari di Europol, Claire Georges, un rappresentante di Europol, ha inviato un'email affermando che la conferma ufficiale della nomina non è ancora stata effettuata.

In particolare, il ruolo dell'EFECC è aiutare i paesi membri a tracciare i movimenti finanziari, identificare chi trae realmente beneficio da tali fondi e协助 nel sequestro dei beni quando il denaro attraversa i confini.

Dalla sua istituzione nel 2020, l'EFECC si è concentrata sul coordinamento di casi internazionali complessi e sul supporto alle indagini nazionali che potrebbero incontrare ritardi ai confini.

Nell'aprile 2022, l'EFECC ha avviato e lanciato l'Operazione Oscar, un'iniziativa volta a tracciare e sequestrare i beni di individui ed entità sanzionati in relazione all'invasione russa dell'Ucraina.

Secondo i rapporti finora, il progetto è riuscito a congelare e sequestrare beni per un valore superiore a 2 miliardi di euro — circa 2,3 miliardi di dollari — associati all'applicazione di tali sanzioni.

D'altra parte, Europol, con sede nei Paesi Bassi, agisce come l'agenzia di enforcement per l'UE. Fornisce anche intelligence e supporto operativo alle forze di polizia dei 27 paesi membri su criminalità organizzata, cybercriminalità e terrorismo. Tuttavia, i rapporti continuano a evidenziare l'aumento dei casi di riciclaggio di denaro nella regione.

Gli Stati Uniti confermano il caso di confisca più grande della storia

Il mese scorso, funzionari statunitensi hanno accusato un magnate cambogiano di origine cinese e fondatore del conglomerato multinazionale Prince Holding Group, Chen Zhi, di aver gestito una grande operazione di frode informatica. Ciò ha portato al sequestro di Bitcoin valutati circa 15 miliardi di dollari, il caso di confisca più grande fino ad oggi.

L'annuncio è stato reso pubblico dopo che i procuratori federali di Brooklyn, New York, hanno accusato il capo di 38 anni del Prince Group di essere coinvolto in una cospirazione per frode via cavo e nella gestione di uno schema di riciclaggio di denaro.

La sua operazione avrebbe impiegato lavoro forzato in Cambogia per manipolare emotivamente migliaia di vittime negli Stati Uniti e a livello globale. Durante questa attività, gonfiavano i conti di queste vittime prima di svuotarli utilizzando un metodo chiamato “pig butchering” (maiale da macello).

La spinta a reprimere gli abusi e introdurre una leadership più forte arriva mentre i criminali hanno sempre più utilizzato le attività digitali per mascherare i proventi illeciti. Le caratteristiche rapide e transfrontaliere delle criptovalute, combinate con la loro anonimità, le rendono un'opzione attraente per il riciclaggio.