L'uso criminale delle criptovalute sta diventando sofisticato, dichiara l'Europol

Europol ha lanciato l'allarme: l'uso di asset digitali per attività criminali è diventato più sofisticato. Questo sviluppo è stato comunicato da Burkhard Mühl, responsabile del Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica (EFECC) di Europol. Ha rilasciato queste dichiarazioni alla Conferenza globale su finanza e criptovalute appena conclusa.

L'evento è stato organizzato congiuntamente da Europol, dal Basel Institute on Governance e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC). Nel corso dell'evento, Mühl ha sottolineato come l'uso improprio di risorse digitali per attività criminali sia diventato sempre più diffuso e sofisticato, impegnandosi a continuare a investire da parte di Europol per supportare gli Stati membri in indagini complesse e internazionali. "Indagare su questi crimini rappresenta un onere significativo per le forze dell'ordine degli Stati membri dell'UE", ha affermato.

Europol lancia l'allarme sull'uso improprio di asset digitali per attività criminali

La conferenza si è concentrata sull'evoluzione degli asset digitali e delle blockchain e su come i truffatori ne stiano approfittando per portare a termine i loro sofisticati crimini. Nel rapporto pubblicato da Chainalysis a gennaio, l'azienda ha affermato che gli indirizzi crypto illeciti hanno generato circa 40,9 miliardi di dollari nel 2024. La cifra rappresenta solo una piccola parte dei proventi complessivi dei reati finanziari ed esclude i reati tradizionali come il traffico di droga, in cui le criptovalute vengono utilizzate per i pagamenti.

Dall'inizio di quest'anno, l'Europol ha avviato e completato diverse importanti operazioni di smantellamento. Tra queste, lo smantellamento della rete di criminalità informatica in Lettonia, che secondo le autorità ha riciclato oltre 330.000 dollari tramite asset digitali. Ha inoltre condotto un'operazione contro la rete bancaria clandestina hawala, che ha riciclato oltre 23 milioni di dollari utilizzando diversi asset digitali. Ha inoltre smantellato un'organizzazione criminale che ha effettuato frodi su investimenti in criptovalute, che ha intascato oltre 540 milioni di dollari da oltre 5.000 vittime.

L'Europa è stata colpita da una serie di cosiddetti attacchi "chiave inglese", in cui i criminali ricorrono ad aggressioni fisiche per costringere i detentori di asset digitali a consegnare i propri asset digitali o, in alcuni casi, le proprie chiavi private. In particolare, nel corso dell'anno, la Francia ha assistito a più di 10 incidenti distintidentCome precedentemente riportato da Cryptopolitan, il crescente tasso di questi attacchi ha costretto gli appassionati di criptovalute nel Paese a chiedere la sicurezza dei dati crittografici come mezzo per salvaguardare le personalità più ricche del settore.

Sfide dell'applicazione transfrontaliera delle norme

Alcune delle sfide che le forze di polizia di tutto il mondo devono affrontare in caso di crimini legati alle criptovalute sono la loro natura globale. Inoltre, la necessità di cooperazione transfrontaliera nelle operazioni rende le cose difficili anche in altri momenti. Ad esempio, le vittime di un attacco informatico o di una truffa negli Stati Uniti potrebbero essere prese di mira da operatori situati in un altro continente. Restano inoltre da affrontare le sfide relative all'approccio delle forze dell'ordine e del settore privato alle indagini su questi crimini.

Diana Pātrut, project manager presso la Block Intelligence Professionals Association (BIPA), ha affermato che diverse società di analisi producono spesso risultati incoerenti. "I nostri stakeholder hanno sottolineato che diverse blockchain producono risultati differenti nel tracdelle transazioni. Inoltre, non esiste una standardizzazione per l'attribuzione dei wallet, la metodologia, la formazione e la formattazione, il che rende le indagini transfrontaliere particolarmente complesse", ha dichiarato Pătruț.

Pātrut ha anche aggiunto che la formazione è ancora un ambito su cui è necessario lavorare. "Il problema più grande che riscontriamo al momento è che la formazione sull'intelligence blockchain sembra essere principalmente guidata da soluzioni del settore privato, e questo crea un bias di conferma, indirizzando i tirocinanti verso specifiche soluzioni e metodologie commerciali, senza necessariamente comprenderne o apprezzarne l'applicazione sottostante", ha spiegato. Ha inoltre aggiunto che gli investigatori e gli istituti finanziari devono sviluppare le proprie capacità di valutazione critica.