L'uso criminale delle criptovalute diventa sofisticato, dichiara Europol

Europol ha avvertito che l'uso delle attività digitali per attività criminali è diventato più sofisticato. Questo sviluppo è stato comunicato da Burkhard Mühl, capo del Centro Europeo per il Crimine Finanziario ed Economico di Europol (EFECC). Ha fatto queste commenti alla appena conclusa Conferenza Globale su Finanza e Attività Crypto.

L'evento è stato organizzato congiuntamente da Europol, dal Basel Institute on Governance e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC). Durante l'evento, Mühl ha menzionato che l'uso improprio delle attività digitali per attività criminali è diventato diffuso e più sofisticato, impegnandosi a continuare gli investimenti di Europol per supportare gli stati membri nelle indagini complesse e internazionali. «Indagare su questi crimini impone un onere significativo alle agenzie di applicazione della legge degli stati membri dell'UE», ha detto.

Europol lancia l'allarme sull'uso improprio delle attività digitali per attività criminali

La conferenza si è concentrata sui modi in cui le attività digitali e le blockchain sono evolute e su come gli truffatori ne approfittino per commettere i loro crimini sofisticati. Nel rapporto sui crimini crypto del 2025 rilasciato da Chainalysis a gennaio, l'azienda ha menzionato che gli indirizzi crypto illeciti hanno ricevuto circa 40,9 miliardi di dollari nel corso del 2024. Questa cifra rappresentava solo una piccola parte dei proventi complessivi del crimine finanziario ed esclude reati tradizionali come il traffico di droga, dove le criptovalute sono utilizzate per i pagamenti.

Europol ha avviato e completato diversi grandi smantellamenti dall'inizio di quest'anno. Tra questi, lo smantellamento della rete di cybercrimine in Lettonia, che le autorità hanno affermato riciclasse oltre 330.000 dollari attraverso attività digitali. Ha inoltre portato a termine un'operazione contro la rete bancaria hawala clandestina che riciclava oltre 23 milioni di dollari utilizzando diverse criptovalute. Inoltre, ha smantellato un anello di frodi negli investimenti crypto che ha tratto profitti per oltre 540 milioni di dollari da oltre 5.000 vittime.

L'Europa è stata colpita da una serie di cosiddetti attacchi con la chiave inglese, in cui i criminali ricorrono ad aggressioni fisiche per costringere i titolari di attività digitali a consegnare le loro criptovalute o, in alcuni casi, le loro chiavi private. In particolare, nel corso dell'anno, la Francia ha registrato oltre 10 incidenti distinti. Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, l'aumento del tasso di questi attacchi ha costretto gli appassionati di crypto nel paese a richiedere la sicurezza dei dati crypto come modo per proteggere le personalità ricche nel settore crypto.

Sfide dell'applicazione transfrontaliera

Alcune delle sfide per le forze di polizia in tutto il mondo per quanto riguarda i crimini legati alle criptovalute sono la loro natura globale. Inoltre, la necessità di cooperazione transfrontaliera nelle operazioni rende tutto più difficile in altri momenti. Ad esempio, le vittime di un hack o di una truffa negli Stati Uniti potrebbero essere prese di mira da operatori situati in un altro continente. Rimangono sfide anche nel modo in cui le forze dell'ordine e il settore privato affrontano l'indagine su questi crimini.

Diana Pātrut, project manager presso l'Associazione dei Professionisti dell'Intelligenza Blockchain (BIPA), ha menzionato che diverse società di analisi producono spesso risultati incoerenti. «I nostri stakeholder hanno sottolineato che diverse società di analisi blockchain producono risultati diversi quando tracciano le transazioni. Non esiste inoltre alcuna standardizzazione per l'attribuzione dei wallet, la metodologia, la formazione e la formattazione, rendendo le indagini transfrontaliere particolarmente difficili», ha dichiarato Pătruț.

Pārut ha anche aggiunto che la formazione è ancora un'area che necessita di miglioramenti. «Il problema più grande che vediamo al momento è che la formazione sull'intelligenza blockchain sembra essere guidata principalmente da soluzioni del settore privato, e questo crea un bias di conferma, orientando i partecipanti verso soluzioni e metodologie commerciali specifiche, senza necessariamente comprenderne o apprezzarne l'applicazione sottostante», ha spiegato. Ha inoltre aggiunto che investigatori e istituzioni finanziarie devono sviluppare le proprie capacità di valutazione critica.