Europol ha advertido que el uso de activos digitales para actividades delictivas se ha vuelto más sofisticado. Burkhard Mühl, director del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de Europol, comunicó esta noticia en la recién concluida Conferencia Global sobre Finanzas y Criptoactivos.
El evento fue organizado conjuntamente por Europol, el Instituto de Gobernanza de Basilea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Durante el evento, Mühl mencionó que el uso indebido de activos digitales para actividades delictivas se ha generalizado y se ha vuelto más sofisticado, y se comprometió a que Europol siga invirtiendo para apoyar a los Estados miembros en investigaciones complejas e internacionales. «Investigar estos delitos supone una carga considerable para las fuerzas de seguridad de los Estados miembros de la UE», declaró.
Europol alerta sobre el uso indebido de activos digitales para actividades delictivas
La conferencia se centró en la evolución de los activos digitales y las cadenas de bloques, y en cómo los estafadores se aprovechan de ellos para perpetrar sus sofisticados delitos. En el informe , publicado por Chainalysis en enero, la firma mencionó que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron alrededor de 40.900 millones de dólares a lo largo de 2024. Esta cifra solo representa una pequeña parte de las ganancias totales de los delitos financieros y excluye delitos tradicionales como el narcotráfico, donde se utilizan criptomonedas para realizar pagos.
Europol ha iniciado y completado varias operaciones importantes desde principios de este año. Esto incluye el desmantelamiento de una red de ciberdelincuencia en Letonia, que, según las autoridades, blanqueó más de 330.000 dólares mediante activos digitales. También llevó a cabo una operación contra la red clandestina de banca hawala, que blanqueó más de 23 millones de dólares utilizando diversos activos digitales. Además, desmanteló una red de fraude de inversiones en criptomonedas que obtuvo más de 540 millones de dólares de más de 5.000 víctimas.
Europa se ha visto afectada por una serie de los llamados ataques de llave inglesa, en los que los delincuentes recurren a agresiones físicas para obligar a los titulares de activos digitales a entregar sus activos digitales o, en algunos casos, sus claves privadas. En particular, a lo largo del año, Francia ha sido testigo de más de 10 incidentes distintos dent Como ya informó Cryptopolitan Cryptopolitan personalidades adineradas del sector.
Desafíos de la aplicación transfronteriza
Algunos de los desafíos que enfrentan las fuerzas policiales de todo el mundo en lo que respecta a los delitos relacionados con las criptomonedas residen en su carácter global. Además, la necesidad de cooperación transfronteriza en las operaciones también dificulta la tarea en otros momentos. Por ejemplo, las víctimas de un ataque informático o una estafa en Estados Unidos podrían ser blanco de operadores ubicados en otro continente. También persisten desafíos en la forma en que las fuerzas del orden y el sector privado abordan la investigación de estos delitos.
Diana Pātrut, gerente de proyectos de la Asociación de Profesionales de Inteligencia de Bloques (BIPA), mencionó que las diferentes empresas de análisis suelen producir resultados inconsistentes. "Nuestros grupos de interés han señalado que las diferentes de blockchain producen resultados diferentes al trac transacciones. Además, no existe una estandarización para la atribución de billeteras, la metodología, la capacitación y el formato, lo que dificulta especialmente las investigaciones transfronterizas", afirmó Pătruț.
Pātrut también añadió que la capacitación sigue siendo un área que requiere trabajo. "El mayor problema que observamos actualmente es que la capacitación en inteligencia blockchain parece estar impulsada principalmente por soluciones del sector privado, lo que genera un sesgo de confirmación, que lleva a los participantes a soluciones y metodologías comerciales específicas, sin comprender ni apreciar necesariamente su aplicación subyacente", explicó. Añadió que los investigadores y las instituciones financieras deben desarrollar sus capacidades de evaluación crítica.
