- В Германии и Швейцарии ликвидирована криптобиржа на миллиард евро.
- Европол поддерживает операцию по ликвидации базирующейся в Цюрихе Cryptomixer.io.
- Полиция ЕС утверждает, что платформа отмывала деньги для группировок вымогателей.
Платформа, которая была активна в даркнете, как полагают, обработала более чем на миллиард евро транзакций с цифровыми активами за последнее десятилетие.
Европол помогает Швейцарии и Германии ликвидировать Cryptomixer.io
Правоохранительное агентство Европейского Союза объявило, что поддержало усилия двух стран-партнеров по прекращению деятельности незаконного сервиса смешивания криптовалют.
Онлайн-платформа, известная как «Cryptomixer», подозревается в содействии киберпреступности и отмыванию денег на Старом Свете, заявил Европол в понедельник.
Совместное действие было проведено 24–28 ноября в Цюрихе, Швейцария, швейцарскими и немецкими властями, которые конфисковали домен cryptomixer.io и три его сервера.
«После того как незаконный сервис был захвачен и закрыт, правоохранительные органы разместили на сайте баннер о конфискации», — информирует пресс-релиз и подчеркивает:
«Операция привела к конфискации более 12 терабайт данных и более чем на €25 млн (более $29 млн) в криптовалюте Bitcoin».
Cryptomixer отмывал криминальные доходы до их поступления на криптобиржи
Заблокированный сайт смешивания криптовалют присутствовал как в чистом вебе, так и в даркнете, отметил Европол. Программное обеспечение, используемое его операторами, блокировало отслеживание переводимых через блокчейн средств.
Это сделало его популярным среди киберпреступников, пытающихся отмыть незаконные доходы от различных преступных действий, сказал Европол, перечислив среди них торговлю наркотиками и оружием, а также мошенничество с банковскими картами.
Cryptomixer способствовал сокрытию криминальных средств для групп вымогателей, форумов теневой экономики и рынков даркнета, добавило агентство, оценив:
«С момента своего создания в 2016 году через сервис было смешано более €1,3 млрд в биткоинах».
Платформы такого рода обычно используются до того, как цифровые активы попадут на криптобиржи, позволяя пользователям конвертировать уже «чистые» монеты в другие криптовалюты или фиатные валюты через банкоматы и банковские счета, объяснило агентство ЕС. Оно также опубликовало видео, показывающее, как работает система.
Европол возглавляет борьбу с отмыванием криптовалют
Европол взял на себя роль координирующего органа, поддерживающего такие операции в государствах-членах Союза и его соседних странах.
Последний, базирующийся в штаб-квартире Европола в Гааге, был создан в 2014 году для поддержки борьбы с киберпреступностью как внутри ЕС, так и за его пределами.
В марте 2023 года Европол участвовал в ликвидации одного из крупнейших сервисов смешивания криптовалют, платформы Chipmixer, которая обработала более 3 млрд долларов за шесть лет работы.
Помимо координации немецких и швейцарских следователей и прокуроров путем проведения оперативных совещаний, Европол предоставил экспертизу в области киберпреступности и криминалистическую помощь на месте.
Еще одним европейским агентством, присоединившимся к операции, стала Евроюст, которая осуществляет надзор за судебным сотрудничеством по уголовным делам среди соответствующих органов в странах ЕС.
Европол и партнеры закрыли «Cryptomixer»
В марте 2023 года Европол принял участие в ликвидации одного из крупнейших сервисов смешивания криптовалют, платформы Chipmixer, которая обработала более 3 млрд долларов за шесть лет работы.
В ноябре этого года компания предприняла шаги для усиления усилий по предотвращению отмывания денег с помощью криптовалют, как сообщал Cryptopolitan, после того, как предупреждал в начале месяца, что криминальное использование цифровых денег становится все более изощренным.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
