Европол предупредил, что использование цифровых активов в преступной деятельности стало более изощренным. Об этом сообщил Буркхард Мюль, глава Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) Европола. Он сделал эти комментарии на недавно завершившейся Глобальной конференции по финансам и криптоактивам.
Мероприятие было организовано совместно Европолом, Базельским институтом управления и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). В ходе мероприятия Мюль отметил, что неправомерное использование цифровых активов в преступной деятельности стало широко распространенным и более изощренным, и пообещал продолжить инвестиции Европола в поддержку государств-членов в сложных международных расследованиях. «Расследование этих преступлений ложится значительным бременем на правоохранительные органы государств-членов ЕС», — сказал он.
Европол тревожит по поводу неправомерного использования цифровых активов в преступной деятельности
Конференция была посвящена тому, как развивались цифровые активы и блокчейны, и как мошенники используют их для совершения своих изощренных преступлений. В отчете Chainalysis о криптопреступлениях за 2025 год, опубликованном в январе, компания упомянула, что к 2024 году на незаконные криптоадреса поступило около 40,9 миллиардов долларов. Эта цифра представляет собой лишь небольшую часть общих доходов от финансовых преступлений и не включает традиционные преступления, такие как незаконный оборот наркотиков, где криптовалюта используется для платежей.
С начала этого года Европол инициировал и завершил ряд крупных операций по пресечению противоправной деятельности. В их числе ликвидация сети киберпреступников в Латвии, которая, по утверждению властей, отмыла более 330 000 долларов США с помощью цифровых активов. Также была проведена операция против подпольной сети хавала-банкинга, которая отмыла более 23 миллионов долларов США с использованием различных цифровых активов. Кроме того, была разгромлена мошенническая схема с криптовалютными инвестициями, которая принесла более 540 миллионов долларов США более чем 5000 жертвам.
В Европе произошла серия так называемых «атак с применением силы», когда преступники прибегают к физическим нападениям, чтобы заставить владельцев цифровых активов передать свои цифровые активы или, в некоторых случаях, свои закрытые ключи. В частности, за год во Франции было зафиксировано более 10 отдельных инцидентовdentрастущая частота таких Cryptopolitanатак вынудила криптоэнтузиастов в стране призвать к обеспечению безопасности криптоданных как способу защиты состоятельных криптоэнтузиастов.
Проблемы трансграничного правоприменения
Одна из проблем, с которыми сталкиваются полицейские силы по всему миру в связи с преступлениями, связанными с криптовалютами, заключается в их глобальном характере. Кроме того, необходимость трансграничного сотрудничества в ходе операций также создает трудности в других случаях. Например, жертвы взлома или мошенничества в Соединенных Штатах могут стать мишенью для операторов, находящихся на другом континенте. Проблемы также сохраняются в подходах правоохранительных органов и частного сектора к расследованию этих преступлений.
Диана Патрут, руководитель проекта в Ассоциации профессионалов блокчейн-аналитики (BIPA), отметила, что разные аналитические компании часто дают противоречивые результаты. «Наши заинтересованные стороны говорили о том, что разные блокчейн- аналитикой, дают разные результаты при tracтранзакций. Также отсутствует стандартизация в отношении атрибуции кошельков, методологии, обучения и форматирования, что делает трансграничные расследования особенно сложными», — сказала Патрут.
Патрут также добавила, что обучение по-прежнему требует доработки. «Самая большая проблема, которую мы видим в данный момент, заключается в том, что обучение интеллектуальным технологиям на основе блокчейна, по-видимому, в основном ориентировано на решения частного сектора, и это создает предвзятость подтверждения, направляя слушателей к конкретным коммерческим решениям и методологиям, не обязательно понимая или оценивая их базовое применение», — пояснила она. Она также добавила, что следователям и финансовым учреждениям необходимо развивать свои навыки критической оценки.
