تمكنت وكالات إنفاذ القانون الأوروبية من تفكيك خدمة خلط العملات المشفرة المعروفة باسم Cryptomixer في عملية منسقة من قبل اليوروبول بمشاركة دولتين.
ويُعتقد أن المنصة، التي كانت نشطة على شبكة الويب المظلمة، قامت بمعالجة معاملات أصول رقمية بقيمة تزيد عن مليار يورو في العقد الماضي.
اليوروبول يساعد سويسرا وألمانيا في القضاء على Cryptomixer.io
أعلنت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي أنها تدعم جهود دولتين شريكتين لإنهاء أنشطة خدمة خلط العملات المشفرة غير القانونية.
قالت الشرطة الأوروبية (يوروبول) يوم الاثنين إن المنصة الإلكترونية المعروفة باسم "كريبتوميكسر" مشتبه بها في تسهيل الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال في القارة العجوز.
تم تنفيذ الإجراء المشترك في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر في زيورخ بسويسرا، من قبل السلطات السويسرية والألمانية التي استولت على نطاق cryptomixer.io وثلاثة من خوادمه.
"بعد الاستيلاء على الخدمة غير القانونية وإغلاقها، قامت جهات إنفاذ القانون بوضع لافتة مصادرة على الموقع الإلكتروني"، كما أفاد البيان الصحفي وأبرز ما يلي:
"وأدت العملية إلى مصادرة أكثر من 12 تيرابايت من البيانات وأكثر من 25 مليون يورو (أكثر من 29 مليون دولار) من العملة المشفرة Bitcoin."
قامت شركة Cryptomixer بتنظيف عائدات الجرائم قبل وصولها إلى بورصات العملات المشفرة
أشارت يوروبول إلى أن موقع خلط العملات المشفرة المُكتشف كان موجودًا على كلٍّ من الويب العادي والويب المظلم. وقد حجب البرنامج الذي استخدمه مُشغِّلوه إمكانية tracالأموال المُحوَّلة عبر تقنية بلوكتشين.
وقالت يوروبول إن هذا جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين مجرمي الإنترنت الذين يحاولون غسل العائدات غير القانونية من مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة وكذلك الاحتيال على بطاقات البنوك.
وأضافت الوكالة أن Cryptomixer سهلت عملية إخفاء الأموال الإجرامية لمجموعات برامج الفدية ومنتديات الاقتصاد غير الرسمي وأسواق الويب المظلم، وتقدر:
"منذ إنشائها في عام 2016، تم تداول ما يزيد عن 1.3 مليار يورو من Bitcoin من خلال الخدمة."
أوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي أن منصات كهذه تُستخدم عادةً قبل وصول الأصول الرقمية إلى منصات تداول العملات المشفرة، مما يسمح للمستخدمين بتحويل العملات "النظيفة" إلى عملات مشفرة أو ورقية أخرى عبر ماكينات cash والحسابات المصرفية. كما نشرت فيديو يوضح آلية عمل النظام.
اليوروبول يقود حملة ضد غسيل الأموال بالعملات المشفرة
وقد تولى اليوروبول دور هيئة تنسيقية تدعم مثل هذه العمليات عبر الدول الأعضاء في الاتحاد والدول المجاورة له.
وقد سهّلت تبادل المعلومات للعملية في الدولة الألبية باستخدام إطار عمل فريق العمل المشترك لمكافحة الجرائم الإلكترونية (J-CAT).
تم إنشاء هذه الأخيرة، التي يوجد مقرها في مقر اليوروبول في لاهاي، في عام 2014 لدعم مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي وخارج حدوده.
بالإضافة إلى تنسيق عمل المحققين والمدعين العامين الألمان والسويسريين من خلال عقد اجتماعات عملياتية، قدمت اليوروبول الخبرة في مجال الجرائم الإلكترونية والمساعدة الجنائية على الأرض.
وكانت وكالة أوروبية أخرى انضمت إلى العملية هي يوروجست، التي تشرف على التعاون القضائي في القضايا الجنائية بين السلطات المعنية في دول الاتحاد الأوروبي.
في مارس 2023، اليوروبول في تفكيك واحدة من أكبر خدمات خلط العملات المشفرة، منصة Chipmixer، التي عالجت أكثر من 3 مليارات دولار على مدى ست سنوات من التشغيل.
في نوفمبر من هذا العام، اتخذت خطوات لتعزيز الجهود المبذولة لمنع غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة، كما ذكرت مجلة Cryptopolitan، بعد أن حذرت في وقت سابق من ذلك الشهر من أن الاستخدام الإجرامي للأموال الرقمية أصبح أكثر تعقيدًا.
