أوروبا تشدد الحرب على غسل الأموال بالعملات المشفرة بتعيين رئيس جديد للجرائم المالية

تستعد أوروبا لتعيين مسؤول جديد رفيع المستوى مسؤول عن مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. ومن المقرر أن تنتخب وكالة الشرطة والاستخبارات الأوروبية (Europol) جوزيبي لوبيز، وهو ضابط إيطالي رفيع المستوى في إنفاذ القانون، لقيادة قسم الجرائم المالية فيها، بينما تشدد القارة جهودها لمكافحة الجرائم غير المشروعة عبر الحدود تدفقات الأموال.

من المتوقع أن يتولى لوبيز، وهو عقيد في الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، القوة المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، قيادة المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية (EFECC) التابع لوكالة الشرطة الأوروبية (Europol)، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. ورغم أن الإعلان الرسمي قد يأتي في أقرب وقت خلال الشهر المقبل، إلا أن التعيين لم يتم تأكيده رسمياً بعد.

الحالات المتزايدة من غسل الأموال تستدعي ضرورة تدخل السلطات المختصة

حث المحللون أوروبا على تعزيز دفاعاتها ضد أنشطة غسل الأموال، حيث تزداد وتيرة حالات مثل الاحتيال عبر الحدود، والجريمة المنظمة، وتجنب العقوبات، لتتجاوز قدرة وكالات إنفاذ القانون الوطنية على التعامل مع الوضع.

إضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن المدعين العامين يواجهون صعوبات في التعامل مع كميات كبيرة من العملات المشفرة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية لغسل الأموال وأصول أخرى. وقد تم تسليط الضوء مؤخراً على مثال لهذا السيناريو عندما نجحت الولايات المتحدة في مصادرة ما يقارب 15 مليار دولار من عملة البيتكوين بعد كشف عملية احتيال سيبراني واسعة النطاق نُفذت في كمبوديا.

وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بتعيين رئيس لمركز الجرائم المالية الأوروبية التابع لوكالة Europol، أرسلت كلير جورج، الممثلة عن الوكالة، بريداً إلكترونياً تفيد بأن التأكيد الرسمي للتعين لم يتم بعد.

جدير بالذكر أن دور مركز EFECC هو مساعدة الدول الأعضاء في تتبع الحركات المالية، وتحديد المستفيدين الحقيقيين من هذه الأموال، والمساعدة في مصادرة الأصول عندما تتجاوز الأموال الحدود.

منذ إنشائه في عام 2020، ركز مركز EFECC على تنسيق القضايا الدولية المعقدة ودعم التحقيقات الوطنية التي قد تواجه تأخيرات عند الحدود.

في أبريل 2022، بدأ مركز EFECC وأطلق عملية "أوسكار"، وهي مبادرة تهدف إلى تتبع ومصادرة أصول الأفراد والكيانات المصنفة ضمن قائمة العقوبات المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا.

ووفقاً للتقارير حتى الآن، نجح المشروع في تجميد ومصادرة أصول بقيمة تزيد عن 2 مليار يورو - حوالي 2.3 مليار دولار - مرتبطة بإنفاذ مثل هذه العقوبات.

من ناحية أخرى، تعمل وكالة Europol، المقرة في هولندا، كوكالة إنفاذ القانون للاتحاد الأوروبي. كما توفر الدعم الاستخباراتي والتشغيلي لقوات الشرطة عبر الدول الأعضاء الـ 27 بشأن الجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية، والإرهاب. ومع ذلك، تستمر التقارير في تسليط الضوء على تزايد حالات غسل الأموال في المنطقة.

الولايات المتحدة تؤكد أكبر قضية مصادرة في التاريخ

في الشهر الماضي، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى رجل الأعمال الكمبودي المولود في الصين، وتشي تشي، مؤسس مجموعة الأمير القابضة متعددة الجنسيات، بتشغيل عملية احتيال سيبراني كبرى. أدى ذلك إلى مصادرة بيتكوين بقيمة تقارب 15 مليار دولار، وهي أكبر قضية مصادرة حتى الآن.

تم الإعلان عن هذا علناً بعد أن اتهم المدعون الفيدراليون في بروكلين، نيويورك، رئيس مجموعة الأمير البالغ من العمر 38 عاماً بالمشاركة في مؤامرة احتيال عبر الأسلاك وإدارة مخطط لغسل الأموال.

ووفقاً للتقارير، استخدمت عملياته عمالة قسرية في كمبوديا للتلاعب عاطفياً بآلاف الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم. وخلال هذه الأنشطة، كانوا يقومون بتضخيم حسابات هؤلاء الضحايا قبل تفريغها باستخدام طريقة تُعرف بـ "ذبح الخنازير".

تأتي الجهود الرامية إلى تشديد القيود على الإساءة وتقديم قيادة أقوى في وقت زاد فيه المجرمون من استخدام الأصول الرقمية لإخفاء العائدات غير المشروعة. تجعل الخصائص السريعة وعابرة الحدود للعملات المشفرة، إلى جانب إخفاء هويتها، منها خياراً جذاباً لغسل الأموال.