من المقرر أن تُعيّن أوروبا مسؤولاً رفيع المستوى جديدًا مُكلّفًا بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. وتوشك وكالة الشرطة والاستخبارات الأوروبية على انتخاب جوزيبي لوبيز، وهو ضابط إنفاذ قانون إيطالي رفيع المستوى، لقيادة قسم الجرائم المالية، في ظل تكثيف القارة جهودها لمكافحة تدفقات الأموال عبر الحدود
من المتوقع أن يرأس لوبيز، العقيد في الحرس المالي الإيطالي، المختص في الجرائم المالية والاقتصادية، لليوروبول ، وفقًا لمصادر مطلعة. ورغم أن الإعلان الرسمي قد يصدر في وقت مبكر من الشهر المقبل، إلا أن التعيين لم يُؤكد رسميًا بعد.
وحث المحللون أوروبا على تعزيز دفاعاتها ضد أنشطة غسل الأموال، حيث أصبحت حالات مثل الاحتيال عبر الحدود، والجريمة المنظمة ، والتهرب من العقوبات تحدث بشكل متكرر، متجاوزة قدرة وكالات إنفاذ القانون الوطنية على التعامل مع الوضع.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن المدعين العامين يواجهون صعوبات في التعامل مع كميات كبيرة من العملات المشفرة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية لغسل الأموال والأصول الأخرى. وقد سُلِّط الضوء مؤخرًا على هذا السيناريو عندما نجحت الولايات المتحدة في مصادرة ما يقارب 15 مليار دولار من Bitcoin بعد كشف عملية احتيال إلكتروني واسعة النطاق مزعومة نُفِّذت في كمبوديا.
في هذه الأثناء، وفيما يتعلق بالتعيين في منصب رئيس مركز الجرائم المالية الأوروبية التابع لليوروبول، أرسلت كلير جورج، ممثلة اليوروبول، بريدا إلكترونيا يفيد بأن التأكيد الرسمي للتعيين لم يتم بعد.
ومن الجدير بالذكر أن دور الهيئة الأوروبية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال يتمثل في مساعدة البلدان الأعضاء في trac التحركات المالية، dent من يستفيد حقا من تلك الأموال ، والمساعدة في مصادرة الأصول عندما تعبر الأموال الحدود.
منذ إنشائها في عام 2020، ركزت اللجنة الأوروبية لمكافحة الفساد على تنسيق القضايا الدولية المعقدة ودعم التحقيقات الوطنية التي قد تواجه تأخيرات على الحدود.
في أبريل 2022، أطلقت EFECC عملية أوسكار، وهي مبادرة تهدف إلى tracومصادرة أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات فيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا.
وبحسب التقارير الواردة حتى الآن، نجح المشروع في تجميد ومصادرة أصول بقيمة تزيد عن 2 مليار يورو - حوالي 2.3 مليار دولار - مرتبطة بتنفيذ هذه العقوبات.
من ناحية أخرى، يعمل اليوروبول، ومقره هولندا، كجهة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي. كما يقدم الدعم الاستخباراتي والعملياتي لقوات الشرطة في الدول الأعضاء السبع والعشرين بشأن الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والإرهاب. ومع ذلك، لا تزال التقارير تُسلّط الضوء على تزايد حالات غسل الأموال في المنطقة.
الولايات المتحدة تؤكد أكبر قضية مصادرة في التاريخ
في الشهر الماضي، اتهم مسؤولون أمريكيون رجل أعمال كمبودي من أصل صيني، ومؤسس مجموعة برينس القابضة متعددة الجنسيات، تشين تشي، بإدارة عملية احتيال إلكتروني ضخمة. أدى ذلك إلى مصادرة Bitcoin تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، وهي أكبر قضية مصادرة حتى الآن.
وجاء الإعلان بعد أن اتهم ممثلو الادعاء الفيدراليون في بروكلين بنيويورك رئيس مجموعة برينس البالغ من العمر 38 عاما بالتورط في مؤامرة احتيال إلكتروني وإدارة مخطط لغسيل الأموال.
أفادت التقارير أن عملياته استخدمت العمل القسري في كمبوديا للتلاعب عاطفيًا بآلاف الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم. وخلال هذه العملية، كانوا يضخّمون حسابات هؤلاء الضحايا قبل استنزافهم باستخدام أسلوب يُسمى " ذبح الخنازير ".
يأتي الضغط للقضاء على إساءة الاستخدام وتبني قيادة أكثرtronفي ظل تزايد استخدام المجرمين للأصول الرقمية لإخفاء عائداتهم غير المشروعة. إن خصائص العملات المشفرة السريعة وعابرة الحدود، بالإضافة إلى كونها مجهولة المصدر، تجعلها خيارًاtracلغسل الأموال.
