حذّرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) من أن استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة الإجرامية أصبح أكثر تعقيداً. وقد أعلن هذا التطور بوركهارد موهل، رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع ليوروبول، خلال المؤتمر العالمي للتمويل والأصول المشفرة الذي اختُتم مؤخراً.
نُظِّم هذا الحدث بالاشتراك بين يوروبول، ومعهد بازل للحوكمة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وخلال الحدث، أشار موهل إلى أن إساءة استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة الإجرامية أصبحت واسعة الانتشار وأكثر تعقيدًا، متعهدًا في الوقت نفسه بمواصلة يوروبول الاستثمار لدعم الدول الأعضاء في التحقيقات المعقدة والدولية. وأضاف: "يُشكّل التحقيق في هذه الجرائم عبئًا كبيرًا على أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
يوروبول تُحذر من إساءة استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة الإجرامية
ركز المؤتمر على تطور الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، وكيف يستغلها المحتالون لتنفيذ جرائمهم المعقدة. في تقرير ، الصادر عن شركة Chainalysis في يناير، ذكرت الشركة أن عناوين العملات المشفرة غير المشروعة تلقت حوالي 40.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024. ولا يمثل هذا الرقم سوى جزء صغير من إجمالي عائدات الجرائم المالية، ويستثني الجرائم التقليدية مثل تهريب المخدرات، حيث تُستخدم العملات المشفرة في المدفوعات.
نفّذت الشرطة الأوروبية (يوروبول) منذ بداية هذا العام عدة عمليات واسعة النطاق، شملت تفكيك شبكة جرائم إلكترونية في لاتفيا، والتي زعمت السلطات أنها غسلت أكثر من 330 ألف دولار أمريكي عبر أصول رقمية. كما نفّذت عملية استهدفت شبكة الحوالات المالية غير المشروعة التي غسلت أكثر من 23 مليون دولار أمريكي باستخدام أصول رقمية متعددة. إضافةً إلى ذلك، فككت شبكة احتيال في استثمارات العملات المشفرة، حققت أرباحًا تجاوزت 540 مليون دولار أمريكي من أكثر من 5000 ضحية.
تعرضت أوروبا لسلسلة من الهجمات الإلكترونية المعروفة باسم "هجمات الإكراه"، حيث يلجأ المجرمون إلى الاعتداءات الجسدية لإجبار حاملي الأصول الرقمية على تسليم أصولهم الرقمية، أو في بعض الحالات، مفاتيحهم الخاصة. وعلى وجه الخصوص، شهدت فرنسا خلال العام أكثر من 10 حوادث منفصلةdentوكما ذكر موقع Cryptopolitan، فإن تزايد وتيرة هذه الهجمات دفع المتحمسين للعملات الرقمية في البلاد إلى المطالبة بتأمين بيانات العملات الرقمية كوسيلة لحماية الشخصيات الثرية في هذا المجال.
تحديات إنفاذ القانون عبر الحدود
من بين التحديات التي تواجه قوات الشرطة حول العالم فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، طبيعتها العالمية. إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى التعاون عبر الحدود في العمليات تزيد من صعوبة الأمر في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، قد يكون ضحايا الاختراق أو الاحتيال في الولايات المتحدة هدفًا لمجرمين من قارة أخرى. كما لا تزال هناك تحديات في كيفية تعامل جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص مع التحقيق في هذه الجرائم.
أشارت ديانا باتروت، مديرة المشاريع في جمعية محترفي تحليل بيانات البلوك تشين (BIPA)، إلى أن شركات التحليل المختلفة غالبًا ما تُنتج نتائج غير متسقة. وقالت باتروت: "أوضح أصحاب المصلحة لدينا أن البلوك تشين تُنتج نتائج متباينة عند tracالمعاملات. كما لم يكن هناك توحيد لمعايير تحديد هوية المحافظ، والمنهجية، والتدريب، والتنسيق، مما يجعل التحقيقات العابرة للحدود بالغة الصعوبة".
وأضافت باتروت أن التدريب لا يزال مجالاً بحاجة إلى تطوير. وأوضحت قائلة: "تكمن المشكلة الأكبر التي نواجهها حالياً في أن التدريب على ذكاء تقنية البلوك تشين يبدو مدفوعاً بشكل أساسي بحلول القطاع الخاص، مما يخلق تحيزاً تأكيدياً، حيث يتم توجيه المتدربين نحو حلول ومنهجيات تجارية محددة، دون فهم أو تقدير تطبيقاتها الأساسية بالضرورة". كما أشارت إلى ضرورة تطوير المحققين والمؤسسات المالية لقدراتهم على التقييم النقدي.
