- Alemanha e Suíça desmontam um serviço de mistura de criptomoedas bilionário.
- A Europol apoia operação para desmantelar o Cryptomixer.io, sediado em Zurique.
- A agência policial da UE afirma que a plataforma lavou dinheiro para grupos de ransomware.
A plataforma, que esteve ativa na dark web, acredita-se ter processado bem mais de um bilhão de euros em transações de ativos digitais na última década.
Europol ajuda Suíça e Alemanha a derrubar o Cryptomixer.io
A agência de aplicação da lei da União Europeia anunciou que apoiou os esforços de duas nações parceiras para encerrar as atividades de um serviço ilegal de mistura de criptomoedas.
A plataforma online, conhecida como ‘Cryptomixer’, é suspeita de facilitar crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro no Velho Continente, afirmou a Europol na segunda-feira.
A ação conjunta foi realizada de 24 a 28 de novembro em Zurique, Suíça, por autoridades suíças e alemãs que apreenderam o domínio cryptomixer.io e três de seus servidores.
“Após o serviço ilegal ter sido assumido e desligado, a aplicação da lei colocou um banner de apreensão no site”, informou o comunicado à imprensa e destacou:
“A operação resultou na confiscação de mais de 12 terabytes de dados e mais de €25 milhões (mais de $29 milhões) em valor de criptomoeda Bitcoin.”
O Cryptomixer limpava produtos do crime antes que chegassem às exchanges de criptomoedas
O site de mistura de criptomoedas apreendido estava presente tanto na clear web quanto na dark web, observou a Europol. O software empregado por seus operadores bloqueava a rastreabilidade dos fundos transferidos via blockchain.
Isso o tornou popular entre cibercriminosos que tentavam lavar produtos ilegais de uma variedade de atividades criminosas, disse a Europol, listando tráfico de drogas e armas, bem como fraude com cartões bancários entre eles.
O Cryptomixer facilitou a ofuscação de fundos criminosos para grupos de ransomware, fóruns da economia subterrânea e mercados da dark web, acrescentou a agência, estimando:
“Desde sua criação em 2016, mais de €1,3 bilhão em Bitcoin foram misturados através do serviço.”
Plataformas como esta são geralmente utilizadas antes que os ativos digitais cheguem às exchanges de criptomoedas, permitindo que os usuários convertam moedas já “limpas” em outras criptomoedas ou moedas fiduciárias através de caixas eletrônicos e contas bancárias, explicou a agência da UE. Ela também postou um vídeo mostrando como o sistema funciona.
Plataformas como essa são geralmente utilizadas antes que os ativos digitais cheguem às exchanges de criptomoedas, permitindo que os usuários convertam moedas já "limpas" em outras criptomoedas ou moedas fiduciárias por meio de caixas eletrônicos e contas bancárias, explicou a agência da UE. Ela também publicou um vídeo mostrando como o sistema funciona.
Europol lidera combate ao branqueamento de criptomoedas
A Europol assumiu o papel de organismo coordenador, apoiando essas operações em todos os Estados-Membros da União e nos países vizinhos.
Em março de 2023, a Europol participou da desmantelamento de um dos maiores serviços de mistura de criptomoedas, a plataforma Chipmixer, que processou mais de $3 bilhões ao longo de seis anos de operação.
Este último, sediado na sede da Europol em Haia, foi estabelecido em 2014 para apoiar o combate ao cibercrime tanto dentro da UE como além das suas fronteiras.
Além de coordenar investigadores e promotores alemães e suíços através de reuniões operacionais, a Europol forneceu peritícia em cibercrime e assistência forense no terreno.
Outra agência europeia que aderiu à operação foi a Eurojust, que supervisiona a cooperação judicial em casos criminais entre as autoridades competentes dos países da UE.
Em março de 2023, Europol participou da desmantelamento de um dos maiores serviços de mistura de criptomoedas, a plataforma Chipmixer, que processou mais de US$ 3 bilhões ao longo de seis anos de operação.
Em novembro deste ano, a agência deu passos para intensificar os esforços de prevenção à lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas, conforme reportado pela Cryptopolitan, após alertar no início do mês que o uso criminal de dinheiro digital está se tornando mais sofisticado.
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