A Europa intensifica a luta contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas com novo chefe de crimes financeiros

A Europa está prestes a nomear um novo alto funcionário responsável por combater a lavagem de dinheiro, incluindo o uso criminal de criptomoedas. A agência de polícia e inteligência da Europa está prestes a eleger Giuseppe Lopez, um alto oficial das forças de segurança italianas, para liderar sua divisão de crimes financeiros, à medida que o continente intensifica os esforços para combater ilícitos transfronteiriços fluxos de dinheiro.

Lopez, coronel da Guardia di Finanza da Itália, força especializada em crimes financeiros e econômicos, deve liderar o Centro Europeu de Crimes Financeiros e Econômicos (EFECC) da Europol, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Embora um anúncio oficial possa ocorrer já no próximo mês, a nomeação ainda não foi formalmente confirmada.

O aumento dos casos de lavagem de dinheiro exige que as autoridades competentes atuem

Analistas instaram a Europa a reforçar suas defesas contra atividades de lavagem de dinheiro, já que casos como fraude transfronteiriça, crime organizado e evasão de sanções estão ocorrendo com mais frequência, superando a capacidade das agências nacionais de aplicação da lei de lidar com a situação.

Além disso, fontes observaram que os promotores estão enfrentando dificuldades para lidar com quantias significativas de criptomoedas que organizações criminosas usam para lavar dinheiro e outros ativos. Um exemplo desse cenário foi destacado recentemente quando os EUA confiscaram com sucesso cerca de US$ 15 bilhões em Bitcoin após descobrir uma suposta operação extensa de fraude cibernética realizada no Camboja.

Enquanto isso, em relação à nomeação para o cargo de Chefe do Centro de Crimes Financeiros da Europol, Claire Georges, representante da Europol, enviou um e-mail afirmando que a confirmação oficial da nomeação ainda não foi feita.

Notavelmente, o papel do EFECC é ajudar os países membros a rastrear movimentos financeiros, identificar quem realmente se beneficia desses fundos e auxiliar na apreensão de ativos quando o dinheiro cruza fronteiras.

Desde sua criação em 2020, o EFECC tem se concentrado em coordenar casos internacionais complexos e apoiar investigações nacionais que podem encontrar atrasos nas fronteiras.

Em abril de 2022, o EFECC iniciou e lançou a Operação Oscar, uma iniciativa destinada a rastrear e apreender ativos de indivíduos e entidades sancionados em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia.

De acordo com os relatórios até o momento, o projeto conseguiu congelar e apreender ativos no valor de mais de €2 bilhões — cerca de US$ 2,3 bilhões — associados à aplicação dessas sanções.

Por outro lado, a Europol, sediada na Holanda, atua como a agência de aplicação da lei da UE. Ela também fornece inteligência e apoio operacional às forças policiais dos 27 países membros em crimes organizados, cibercrimes e terrorismo. No entanto, os relatórios continuam a destacar o aumento dos casos de lavagem de dinheiro na região.

Os EUA confirmam o maior caso de confisco da história

No mês passado, funcionários dos EUA acusaram um magnodo cambojano de origem chinesa e fundador do conglomerado multinacional Prince Holding Group, Chen Zhi, de liderar uma grande operação de fraude cibernética. Isso levou à apreensão de Bitcoin avaliado em aproximadamente US$ 15 bilhões, o maior caso de confisco até o momento.

O anúncio foi tornado público após promotores federais no Brooklyn, Nova York, acusarem o chefe de 38 anos do Prince Group de estar envolvido em uma conspiração de fraude por correio e de gerenciar um esquema de lavagem de dinheiro.

Sua operação supostamente empregou trabalho forçado no Camboja para manipular emocionalmente milhares de vítimas nos EUA e globalmente. Durante essa atividade, eles inflacionavam as contas dessas vítimas antes de drená-las usando um método chamado “abate de porco.”

A pressão para reprimir abusos e introduzir uma liderança mais forte ocorre à medida que criminosos têm usado cada vez mais ativos digitais para mascarar lucros ilícitos. As características rápidas e transfronteiriças das criptomoedas, combinadas com seu anonimato, tornam-na uma opção atraente para lavagem de dinheiro.