EU、新たな金融犯罪対策責任者を任命し、仮想通貨マネーロンダリング対策を強化

欧州は、仮想通貨の犯罪利用を含む資金洗浄対策を担当する新たな最高責任者を任命する予定だ。欧州の警察情報機関は、違法な国境を 越えた 資金の流れを取り締まる取り組みを強化する中、イタリアのベテラン法執行官であるジュゼッペ・ロペス氏を金融犯罪部門の責任者に選出する見込みだ。

、イタリアの金融・経済犯罪専門部隊である財務警察（Guardia di Finanza）の大佐であるロペス氏が、 Europol）の欧州金融経済犯罪センター（EFECC）の長官に就任する見込みだという。公式発表は早ければ来月にも行われる可能性があるが、任命はまだ正式には確認されていない。

マネーロンダリングの事例が増加しており、関係当局の対応が求められている。

国境を越えた詐欺、 組織犯罪、制裁逃れなどの事件が頻繁に発生し、各国の執行機関の対応能力を超えているため、アナリストらは、欧州に対し、マネーロンダリング活動に対する防御を強化するよう求めている。

さらに、情報筋によると、犯罪組織がマネーロンダリングやその他の資産洗浄に利用する大量の仮想通貨の取り扱いに、 Bitcoin 事例が最近明らかになった。検察は苦戦しているという。こうした状況の一例として、米国がカンボジアで行われたとされる大規模なサイバー詐欺行為を摘発し、約150億ドル相当のを押収した

一方、ユーロポールの欧州金融犯罪センター所長の任命に関しては、ユーロポールの代表クレア・ジョルジュ氏が電子メールで、任命の正式な確認はまだ行われていないと述べた。

特に、EFECC の役割は、加盟国が trac、dentから本当に利益を得ているのは誰かを特定 資金 、資金が国境を越えたときに資産の差し押さえを支援することです。

EFECCは2020年の設立以来、複雑な国際事件の調整と国境で遅延が発生する可能性のある国内調査の支援に重点を置いてきました。

2022年4月、EFECCは、ロシアのウクライナ侵攻に関連して制裁を受けた個人および団体の資産を tracし押収することを目的とした「オスカー作戦」を開始し、開始した。

これまでの報道によれば、このプロジェクトは、こうした制裁の執行に関連して、20億ユーロ（約23億ドル）以上の資産を凍結・押収することに成功したという。

一方、オランダに拠点を置くユーロポールは、EUの法執行機関として機能しています。また、27加盟国の警察に対し、組織犯罪、サイバー犯罪、テロリズムに関する情報提供と作戦支援を提供しています。しかしながら、この地域におけるマネーロンダリングの事例は増加傾向にあるとの報告が相次いでいます。

米国は史上最大の没収事件を確認

先月、米国当局は、中国生まれのカンボジア人実業家で、多国籍コングロマリットであるプリンス・ホールディング・グループの創業者である陳志氏を、大規模なサイバー詐欺行為の罪で起訴した。これにより、約150億ドル相当の Bitcoin が押収され、これは史上最大の押収事件となった。

この発表は、ニューヨーク州ブルックリンの連邦検察官がプリンス・グループのトップである38歳を、電信詐欺の共謀とマネーロンダリング計画の管理に関与したとして告発した後に公表された。

報道によると、彼の組織はカンボジアで強制労働を利用し、米国および世界中の数千人の被害者を精神的に操っていた。この活動において、彼らは被害者の口座残高を水増しした後、「豚の屠殺」と呼ばれる手法を用いて資金を搾取していた。

犯罪者がデジタル資産を不正収益の隠蔽に利用するケースが増えていることを受け、不正利用の取り締まりと強力なtronの導入が求められています。仮想通貨は、国境を越えた迅速な送金が可能で、匿名性も高いため、マネーロンダリング（資金洗浄）のtrac的な選択肢となっています。