EU、新たな金融犯罪担当官を任命し仮想通貨マネーロンダリング対策を強化

欧州は、暗号通貨の犯罪利用を含むマネーロンダリング対策を担う新たな最高責任者を任命する予定です。欧州の警察・情報機関は、大陸が不正行為との闘いを強化する中、シニアなイタリアの法執行官であるジュゼッペ・ロペスを、金融犯罪部門の長に選出しようとしています。 国境を越えた 資金の流れ。

金融・経済犯罪を専門とするイタリアの Guardia di Finanza の大佐であるロペス氏は、この件に精通した情報筋によると、Europolの欧州金融・経済犯罪センター（EFECC）の長に就任すると見られています。公式発表は来月にも行われる可能性がありますが、任命はまだ正式に確認されていません。

マネーロンダリング事例の増加は、関連当局の行動を必要としています

国境を越えた詐欺、組織犯罪、制裁回避などの事例が頻発し、各国の執行機関の対応能力を超えていることから、アナリストたちは欧州がマネーロンダリング活動に対する防御を強化するよう促しています。

さらに、情報筋は、検察当局が犯罪組織によってマネーロンダリングや他の資産隠しに使われる多額の暗号通貨の処理において困難に直面していると指摘しました。この状況の一例として、米国がカンボジアで実行されたとされる大規模なサイバー詐欺事件を解明した後、約150億ドル相当のビットコインを没収した事例が最近強調されました。

一方、Europolの欧州金融犯罪センターの長職の任命については、Europolの代表であるクレア・ジョージスが、任命の公式確認はまだ行われていないとする電子メールを送信しました。

特筆すべきは、EFECCの役割が、資金の移動を追跡し、誰が実際にその資金から利益を得ているかを特定し、国境を越えて資金が移動する際の資産差し押さえを支援することにある点です。

2020年の創設以来、EFECCは複雑な国際事件の調整や、国境で遅延が発生する可能性のある国内調査の支援に焦点を当ててきました。

2022年4月、EFECCはウクライナへのロシアの侵攻に関連して制裁対象となった個人や实体の資産を追跡・差し押さえることを目的とした「オペレーション・オスカー」を開始しました。

これまでの報告によると、このプロジェクトは、そのような制裁の執行に関連する20億ユーロ以上（約23億ドル）の資産の凍結と没収に成功しました。

一方、オランダに本部を置くEuropolは、EUの法執行機関として機能しています。また、27の加盟国全体の警察力に対し、組織犯罪、サイバー犯罪、テロリズムに関する情報と運用支援を提供しています。しかし、地域におけるマネーロンダリングの増加事例を強調する報告が続いています。

米国が史上最大の没収事件を確認

先月、米当局は、中国系カンボジアの富豪で多国籍コンglomerate「Prince Holding Group」の創設者であるChen Zhi氏を、大規模なサイバー詐欺事件の実行で起訴しました。これにより、約150億ドル相当のビットコインが没収され、これまでにない最大の没収事件となりました。

この発表は、ニューヨーク・ブルックリンの連邦検察官が、Prince Groupの38歳のトップを、電信詐欺の共謀およびマネーロンダリングスキームの管理に関与していると非難した後、公になりました。

彼の組織は、米国および世界中の何千人もの被害者を感情的に操作するためにカンボジアで強制労働を採用していたと報告されています。この活動中、彼らは被害者のアカウント残高を膨らませ、「ピッグ・バッチャリング」と呼ばれる手法で資金を抜き取るものでした。

悪用への取り締まりを強化し、より強力なリーダーシップを導入する動きは、犯罪者が不正な収益を隠すためにデジタル資産をますます使用している状況下で行われています。暗号通貨の迅速な国境を越えた性質と匿名性は、マネーロンダリングにとって魅力的な選択肢となっています。