ユーロポールは、デジタル資産の犯罪活動への利用がより巧妙化していると警告した。この動きは、ユーロポールの欧州金融経済犯罪センター（EFECC）の責任者であるブルクハルト・ミュール氏によって伝えられた。同氏は、先日閉幕した金融と暗号資産に関する世界会議でこれらの発言を行った。.
このイベントは、ユーロポール、バーゼル・ガバナンス研究所、そして国連薬物犯罪事務所（UNODC）が共催しました。イベント中、ミュール氏は、デジタル資産の犯罪活動への悪用が広範かつ巧妙化していると指摘し、加盟国による複雑かつ国際的な捜査を支援するためにユーロポールが継続的な投資を行うことを約束しました。「これらの犯罪の捜査は、EU加盟国の法執行機関にとって大きな負担となっています」とミュール氏は述べました。.
ユーロポールはデジタル資産の犯罪行為への悪用について警鐘を鳴らす
カンファレンスでは、デジタル資産とブロックチェーンの進化の過程と、詐欺師がそれらを巧妙な犯罪に利用している様子に焦点が当てられました。Chainalysisが1月に発表した2025年暗号犯罪 レポート は、2024年までに違法暗号資産アドレスが約409億ドルの資金を受け取ると予測されています。この数字は金融犯罪全体の収益のごく一部に過ぎず、暗号資産が決済手段として使用される麻薬密売などの伝統的な犯罪は含まれていません。
ユーロポールは今年初めから、複数の大規模な摘発を開始し、完了させてきました。これには、ラトビアのサイバー犯罪ネットワークの解体が含まれます。当局は、このネットワークがデジタル資産を通じて33万ドル以上をロンダリングしたと主張しています。また、複数のデジタル資産を用いて2,300万ドル以上をロンダリングした秘密のハワラ銀行ネットワークを標的とした作戦も実施しました。さらに、5,000人以上の被害者から5億4,000万ドル以上を詐取した暗号資産投資詐欺組織を壊滅させました。.
ヨーロッパでは、いわゆる「レンチ攻撃」が相次いで発生しています。これは、犯罪者が物理的な攻撃に訴え、デジタル資産保有者にデジタル資産、場合によっては秘密鍵の引き渡しを強要するものです。特にフランスでは、この1年間で10件以上の事件が発生しています。Cryptopolitanが以前報じたように、こうした攻撃の増加を受け、フランス国内の暗号資産愛好家は、富裕層の暗号dent保有 を 者 Cryptopolitan手段として、暗号資産データのセキュリティ確保を強く求めるようになりました。
国境を越えた執行の課題
暗号資産関連犯罪に関して、世界中の警察が直面する課題の一つは、その世界的な性質です。加えて、捜査活動において国境を越えた協力が必要となるため、捜査が困難な場合もあります。例えば、米国でハッキングや詐欺の被害に遭った人が、別の大陸に拠点を置く犯罪者の標的になる可能性もあります。法執行機関と民間セクターがこれらの犯罪捜査にどのように取り組むかについても、依然として課題が残っています。.
ブロックインテリジェンス専門家協会（BIPA）のプロジェクトマネージャーであるダイアナ・パトルート氏は、異なる分析会社がしばしば一貫性のない結果を生み出すと指摘した。「関係者からは、異なる ブロックチェーン において異なる結果を生み出すという声が上がっています trac。また、ウォレットの帰属、方法論、トレーニング、フォーマットについても標準化されておらず、国境を越えた調査は特に困難になっています」とパトルート氏は述べた。
パトゥルット氏は、研修も依然として改善の余地があると付け加えた。「現時点で私たちが直面している最大の問題は、ブロックチェーン・インテリジェンスの研修が主に民間セクターのソリューションによって推進されているように見えることです。これが確証バイアスを生み出し、研修生を特定の商用ソリューションや方法論に押し込めてしまい、その根本的な応用を必ずしも理解したり評価したりしないままにしてしまうのです」と彼女は説明した。さらに、捜査官と金融機関は批判的評価能力を高める必要があると付け加えた。.
