La UE intensifica la lucha contra el blanqueo de dinero con criptomonedas con un nuevo jefe de delitos financieros

Europa está a punto de nombrar a un nuevo alto cargo encargado de combatir el blanqueo de dinero, incluido el uso criminal de criptomonedas. La agencia de policía e inteligencia de Europa está a punto de elegir a Giuseppe Lopez, un alto oficial de las fuerzas del orden italianas, para dirigir su división de delitos financieros, mientras el continente intensifica los esfuerzos para combatir los ilícitos transfronterizos de dinero.

Lopez, coronel de la Guardia di Finanza de Italia, la fuerza especializada en delitos financieros y económicos, se espera que dirija el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de Europol, según fuentes familiarizadas con el asunto. Aunque un anuncio oficial podría llegar tan pronto como el próximo mes, la designación aún no ha sido confirmada formalmente.

El aumento de casos de blanqueo de dinero exige que las autoridades competentes actúen

Los analistas han instado a Europa a mejorar sus defensas contra las actividades de blanqueo de capitales, ya que casos como el fraude transfronterizo, delincuencia organizada y la evasión de sanciones ocurren con más frecuencia, superando la capacidad de las agencias nacionales de aplicación de la ley para gestionar la situación.

Además, las fuentes señalaron que los fiscales enfrentan dificultades para hacer frente a grandes cantidades de criptomonedas que las organizaciones criminales utilizan para blanquear dinero y otros activos. Un ejemplo de este escenario fue destacado recientemente cuando Estados Unidos confiscó con éxito aproximadamente $15 mil millones en Bitcoin tras descubrir una supuesta operación masiva de fraude cibernético llevada a cabo en Camboya.

Mientras tanto, en relación con el nombramiento para el cargo de Jefe del Centro de Delitos Financieros de Europol, Claire Georges, representante de Europol, envió un correo electrónico indicando que aún no se ha realizado la confirmación oficial del nombramiento.

Cabe destacar que la función del EFECC es ayudar a los países miembros a rastrear los movimientos financieros, identificar quién se beneficia realmente de esos fondos y ayudar en el decomiso de activos cuando el dinero cruza fronteras.

Desde su creación en 2020, el EFECC se ha centrado en coordinar casos internacionales complejos y apoyar investigaciones nacionales que pueden encontrar retrasos en las fronteras.

En abril de 2022, el EFECC inició y lanzó la Operación Oscar, una iniciativa destinada a rastrear y decomisar los activos de individuos y entidades sancionadas en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Según los informes hasta la fecha, el proyecto ha logrado congelar y decomisar activos por valor de más de 2.000 millones de euros —alrededor de 2.300 millones de dólares— asociados con la aplicación de dichas sanciones.

Por otro lado, Europol, con sede en Países Bajos, actúa como la agencia de aplicación de la ley de la UE. También proporciona inteligencia y apoyo operativo a las fuerzas policiales de los 27 países miembros en materia de delincuencia organizada, cibercrimen y terrorismo. Sin embargo, los informes continúan destacando el aumento de los casos de blanqueo de dinero en la región.

EE. UU. confirma el caso de decomiso más grande de la historia

El mes pasado, funcionarios estadounidenses acusaron a un magnodo camboyano de origen chino y fundador del conglomerado multinacional Prince Holding Group, Chen Zhi, de dirigir una importante operación de fraude cibernético. Esto llevó al decomiso de Bitcoin valorado en aproximadamente $15 mil millones, el caso de decomiso más grande hasta la fecha.

El anuncio se hizo público después de que los fiscales federales en Brooklyn, Nueva York, acusaran al jefe de 38 años del Prince Group de estar involucrado en una conspiración de fraude por cable y de gestionar un esquema de blanqueo de dinero.

Según se informa, su operación empleó trabajo forzado en Camboya para manipular emocionalmente a miles de víctimas en EE. UU. y a nivel mundial. Durante esta actividad, inflaban las cuentas de estas víctimas antes de vaciarlas utilizando un método llamado «matanza de cerdos» (pig butchering).

El impulso para frenar el abuso e introducir un liderazgo más fuerte llega mientras los criminales han utilizado cada vez más activos digitales para ocultar los productos delictivos. Las características rápidas y transfronterizas de las criptomonedas, combinadas con su anonimato, las convierten en una opción atractiva para el blanqueo.