L'UE intensifie sa lutte contre le blanchiment d'argent crypto avec un nouveau chef de la criminalité financière

L'Europe s'apprête à nommer un nouveau haut responsable chargé de lutter contre le blanchiment d'argent, y compris l'utilisation criminelle des cryptomonnaies. L'agence de police et de renseignement d'Europe est sur le point d'élire Giuseppe Lopez, un haut responsable italien de l'application de la loi, pour diriger sa division de la criminalité financière, alors que le continent intensifie ses efforts pour combattre les flux transfrontaliers d'argent illicites.

Lopez, colonel dans la Guardia di Finanza italienne, la force spécialisée dans les crimes financiers et économiques, devrait diriger le Centre européen contre la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol, ont déclaré des sources familiarisées avec la question. Bien qu'une annonce officielle puisse avoir lieu dès le mois prochain, la nomination n'a pas encore été formellement confirmée.

L'augmentation des cas de blanchiment d'argent appelle à une action des autorités compétentes

Les analystes ont exhorté l'Europe à renforcer ses défenses contre le blanchiment d'argent, car des cas tels que la fraude transfrontalière, la criminalité organisée et l'évasion des sanctions se produisent plus fréquemment, dépassant la capacité des agences d'application de la loi nationales à gérer la situation.

De plus, des sources ont noté que les procureurs font face à des difficultés à traiter les montants importants de cryptomonnaies que les organisations criminelles utilisent pour blanchir de l'argent et d'autres actifs. Un exemple de ce scénario a été récemment mis en évidence lorsque les États-Unis ont saisi avec succès environ 15 milliards de dollars de Bitcoin après avoir découvert une opération de fraude cybernétique présumée étendue menée au Cambodge.

Parallèlement, concernant la nomination au poste de chef du Centre européen de la criminalité financière d'Europol, Claire Georges, représentante d'Europol, a envoyé un email indiquant que la confirmation officielle de la nomination n'a pas encore été faite.

Il est à noter que le rôle de l'EFECC est d'aider les pays membres à suivre les mouvements financiers, à identifier qui bénéficie réellement de ces fonds et à aider à la saisie des actifs lorsque l'argent traverse les frontières.

Depuis sa création en 2020, l'EFECC s'est concentrée sur la coordination de cas internationaux complexes et le soutien aux enquêtes nationales qui peuvent rencontrer des retards aux frontières.

En avril 2022, l'EFECC a initié et lancé l'Opération Oscar, une initiative visant à suivre et saisir les actifs des personnes et entités sanctionnées en relation avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Selon les rapports jusqu'à présent, le projet a réussi à geler et saisir des actifs d'une valeur de plus de 2 milliards d'euros — environ 2,3 milliards de dollars — associés à l'application de telles sanctions.

D'autre part, Europol, situé aux Pays-Bas, agit en tant qu'agence d'application de la loi pour l'UE. Elle fournit également du renseignement et un soutien opérationnel aux forces de police des 27 pays membres sur la criminalité organisée, la cybercriminalité et le terrorisme. Cependant, les rapports continuent de mettre en évidence l'augmentation des cas de blanchiment d'argent dans la région.

Les États-Unis confirment le plus grand cas de confiscation de l'histoire

Le mois dernier, des responsables américains ont inculpé un magnat cambodgien d'origine chinoise et fondateur du conglomérat multinational Prince Holding Group, Chen Zhi, pour avoir dirigé une importante opération de fraude cybernétique. Cela a conduit à la saisie de Bitcoin d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, le plus grand cas de confiscation à ce jour.

L'annonce a été rendue publique après que des procureurs fédéraux à Brooklyn, New York, ont accusé le chef de 38 ans du Groupe Prince d'être impliqué dans une conspiration de fraude par télécommunications et de gérer un schéma de blanchiment d'argent.

Son opération aurait employé du travail forcé au Cambodge pour manipuler émotionnellement des milliers de victimes aux États-Unis et dans le monde entier. Pendant cette activité, ils gonfleraient les comptes de ces victimes avant de les vider en utilisant une méthode appelée « abattage de porcs ».

La poussée pour réduire les abus et introduire un leadership plus fort survient alors que les criminels utilisent de plus en plus les actifs numériques pour masquer les produits illicites. Les caractéristiques rapides et transfrontalières de la crypto, combinées à son anonymat, en font une option attrayante pour le blanchiment.