Europol a averti que l'utilisation des actifs numériques à des fins criminelles est devenue plus sophistiquée. Cette information a été communiquée par Burkhard Mühl, directeur du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol, lors de la Conférence mondiale sur la finance et les crypto-actifs qui vient de se conclure.
L'événement était organisé conjointement par Europol, l'Institut de Bâle sur la gouvernance et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Lors de cet événement, M. Mühl a souligné que l'utilisation abusive des ressources numériques à des fins criminelles s'était généralisée et sophistiquée, tout en réaffirmant l'engagement d'Europol à poursuivre ses investissements pour soutenir les États membres dans les enquêtes complexes et internationales. « Les enquêtes sur ces crimes représentent une charge considérable pour les forces de l'ordre des États membres de l'UE », a-t-il déclaré.
Europol tire la sonnette d'alarme face à l'utilisation abusive des actifs numériques à des fins criminelles
La conférence a porté sur l'évolution des actifs numériques et des blockchains, ainsi que sur la manière dont les escrocs les exploitent pour perpétrer des crimes sophistiqués. Dans son rapport , publié en janvier, Chainalysis indique que les adresses de cryptomonnaies illicites ont reçu environ 40,9 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre ne représente qu'une petite partie du produit total de la criminalité financière et exclut les infractions traditionnelles telles que le trafic de stupéfiants, pour lesquelles les cryptomonnaies sont utilisées comme moyen de paiement.
Europol a initié et mené à bien plusieurs opérations d'envergure depuis le début de l'année. Parmi celles-ci figure le démantèlement d'un réseau de cybercriminalité en Lettonie, qui, selon les autorités, a blanchi plus de 330 000 dollars via des actifs numériques. L'organisation a également mené une opération visant le réseau bancaire clandestin hawala, responsable du blanchiment de plus de 23 millions de dollars grâce à divers actifs numériques. Par ailleurs, elle a démantelé un réseau d'escroquerie aux investissements en cryptomonnaies qui a soutiré plus de 540 millions de dollars à plus de 5 000 victimes.
L'Europe a été frappée par une série d'attaques dites « à la clé », où des criminels utilisent la violence physique pour contraindre les détenteurs d'actifs numériques à leur remettre leurs actifs ou, dans certains cas, leurs clés privées. En France, on a notamment recensé plus de 10 incidents distincts au cours de l'annéedentComme l'a précédemment , la Cryptopolitanrecrudescence de ces attaques a incité les passionnés de cryptomonnaies français à réclamer des mesures de sécurité renforcées pour protéger les personnes fortunées du secteur.
Défis liés à l'application transfrontalière du droit de la justice
L'un des principaux défis auxquels sont confrontées les forces de police du monde entier en matière de cybercriminalité réside dans sa dimension mondiale. Par ailleurs, la nécessité d'une coopération transfrontalière lors des opérations complexifie parfois la situation. Par exemple, les victimes d'un piratage ou d'une escroquerie aux États-Unis peuvent être ciblées par des opérateurs situés sur un autre continent. Des difficultés persistent également quant à la manière dont les forces de l'ordre et le secteur privé mènent les enquêtes sur ces crimes.
Diana Pātruț, chef de projet à la Block Intelligence Professionals Association (BIPA), a souligné que les résultats des différentes sociétés d'analyse de la blockchain sont souvent incohérents. « Nos partenaires ont constaté que les résultats des différentes de la blockchain varient lors tracdes transactions. De plus, l'absence de standardisation concernant l'attribution des portefeuilles, la méthodologie, la formation et le formatage rend les enquêtes transfrontalières particulièrement complexes », a-t-elle déclaré.
Pātrut a également ajouté que la formation reste un domaine à améliorer. « Le principal problème que nous constatons actuellement est que la formation à l'intelligence blockchain semble être principalement axée sur les solutions du secteur privé, ce qui crée un biais de confirmation et oriente les stagiaires vers des solutions et méthodologies commerciales spécifiques, sans nécessairement comprendre ni apprécier leur application sous-jacente », a-t-elle expliqué. Elle a également ajouté que les enquêteurs et les institutions financières doivent développer leurs capacités d'analyse critique.
