Europa wird einen neuen Spitzenbeamten zur Bekämpfung von Geldwäsche, einschließlich des kriminellen Missbrauchs von Kryptowährungen, ernennen. Der Europäische Polizeinachrichtendienst (EuGH) wird Giuseppe Lopez, einen hochrangigen italienischen Polizeibeamten, zum Leiter seiner Abteilung für Finanzkriminalität ernennen. Damit verstärkt der Kontinent seine Bemühungen zur Bekämpfung illegaler grenzüberschreitender Geldströme.
Lopez, Oberst der italienischen Guardia di Finanza, der auf Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisierten Einheit, soll Europol . Eine offizielle Bekanntgabe könnte bereits im nächsten Monat erfolgen, die Ernennung ist jedoch noch nicht formell bestätigt.
Analysten haben Europa dringend aufgefordert, seine Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäscheaktivitäten zu verstärken, da Fälle wie grenzüberschreitender Betrug, organisierte Kriminalität und die Umgehung von Sanktionen immer häufiger auftreten und die Kapazitäten der nationalen Strafverfolgungsbehörden zur Bewältigung der Situation übersteigen.
Zudem wurde von Quellen darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft vor großen Herausforderungen im Umgang mit den erheblichen Mengen an Kryptowährung steht, die kriminelle Organisationen zur Geldwäsche und zum Verschweigen anderer Vermögenswerte nutzen. Ein Beispiel hierfür lieferte kürzlich die USA, die nach der Aufdeckung eines mutmaßlich umfangreichen Cyberbetrugsrings in Kambodscha Bitcoin
In Bezug auf die Ernennung des Leiters des Europäischen Zentrums für Finanzkriminalität von Europol teilte Claire Georges, eine Vertreterin von Europol, per E-Mail mit, dass die offizielle Bestätigung der Ernennung noch nicht erfolgt sei.
Die Rolle der EFECC besteht insbesondere darin, die Mitgliedsländer bei der Verfolgung von Finanzströmen zu unterstützen dent trac tatsächlichen Nutznießer dieser Gelder und bei der Beschlagnahme von Vermögenswerten mitzuwirken, wenn Geld über Grenzen fließt.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 konzentriert sich die EFECC auf die Koordinierung komplexer internationaler Fälle und die Unterstützung nationaler Ermittlungen, bei denen es an den Grenzen zu Verzögerungen kommen kann.
Im April 2022 initiierte und startete die EFECC die Operation Oscar, eine Initiative zur tracund Beschlagnahme von Vermögenswerten von Personen und Organisationen, die im Zusammenhang mit Russlands Invasion in der Ukraine sanktioniert wurden.
Bisherigen Berichten zufolge ist es dem Projekt gelungen, Vermögenswerte im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro – rund 2,3 Milliarden US-Dollar – einzufrieren und zu beschlagnahmen, die mit der Durchsetzung solcher Sanktionen in Verbindung stehen.
Europol mit Sitz in den Niederlanden fungiert hingegen als Strafverfolgungsbehörde der EU. Sie unterstützt die Polizeikräfte der 27 Mitgliedstaaten mit Informationen und operativer Hilfe bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Cyberkriminalität und Terrorismus. Berichte weisen jedoch weiterhin auf die zunehmenden Fälle von Geldwäsche in der Region hin.
Die USA bestätigen den größten Einziehungsfall der Geschichte
Im vergangenen Monat erhoben US-Behörden Anklage gegen den in China geborenen kambodschanischen Tycoon und Gründer des multinationalen Mischkonzerns Prince Holding Group, Chen Zhi, wegen der Führung eines großangelegten Cyberbetrugsrings. Dies führte zur Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar – dem bisher größten Fall einer solchen Einziehung.
Die Bekanntgabe erfolgte, nachdem Bundesstaatsanwälte in Brooklyn, New York, den 38-jährigen Chef der Prince Group beschuldigt hatten, an einer Verschwörung zum Drahtbetrug beteiligt gewesen zu sein und ein Geldwäschesystem geleitet zu haben.
Seine Organisation soll in Kambodscha Zwangsarbeiter eingesetzt haben, um Tausende von Opfern in den USA und weltweit emotional zu manipulieren. Dabei wurden die Konten der Opfer aufgebläht, bevor sie diese mit einer Methode namens „ Schweineschlachtung “ ausplünderten.
Der Vorstoß zur Bekämpfung von Missbrauch und zur Einführung einertronFührung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Kriminelle zunehmend digitale Vermögenswerte nutzen, um illegale Erträge zu verschleiern. Die schnellen, grenzüberschreitenden Eigenschaften von Kryptowährungen in Verbindung mit ihrer Anonymität machen sie zu einertracOption für Geldwäsche.
