EU verschärft Kampf gegen Krypto-Geldwäsche mit neuem Chef für Finanzkriminalität

Europa ist dabei, einen neuen Spitzenbeamten zur Bekämpfung der Geldwäsche, einschließlich der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen, zu ernennen. Die polizeiliche Nachrichtendienstagentur Europas steht kurz davor, Giuseppe Lopez, einen hochrangigen italienischen Strafverfolger, zur Leitung ihrer Abteilung für Finanzkriminalität zu wählen, während der Kontinent seine Bemühungen zur Bekämpfung illegaler… grenzüberschreitender Geldströme intensiviert.

Lopez, ein Oberst der italienischen Guardia di Finanza, der Spezialeinheit für Finanz- und Wirtschaftskriminalität, soll laut mit der Sache vertrauten Quellen die Leitung des Europäischen Zentrums für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) bei Europol übernehmen. Obwohl eine offizielle Ankündigung bereits nächsten Monat erfolgen könnte, ist die Ernennung noch nicht formell bestätigt.

Zunehmende Fälle von Geldwäsche erfordern das Handeln der zuständigen Behörden

Analysten haben Europa aufgefordert, seine Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche zu verstärken, da Fälle wie grenzüberschreitende Betrugshandlungen, organisierte Kriminalität und die Umgehung von Sanktionen häufiger auftreten und die Kapazitäten der nationalen Strafverfolgungsbehörden übersteigen.

Zudem gaben Quellen an, dass Staatsanwälte mit großen Schwierigkeiten konfrontiert sind, mit erheblichen Mengen an Kryptowährungen umzugehen, die kriminelle Organisationen zur Geldwäsche und für andere Vermögenswerte nutzen. Ein Beispiel für dieses Szenario wurde kürzlich hervorgehoben, als die USA erfolgreich Bitcoin im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar beschlagnahmten, nachdem sie eine angeblich umfangreiche Cyber-Betrugsoperation aufgedeckt hatten, die in Kambodscha durchgeführt wurde.

In Bezug auf die Ernennung zum Leiter des Europäischen Zentrums für Finanzkriminalität von Europol schickte Claire Georges, eine Vertreterin von Europol, eine E-Mail, in der sie erklärte, dass die offizielle Bestätigung der Ernennung noch nicht erfolgt ist.

Die Rolle des EFECC besteht insbesondere darin, den Mitgliedsländern bei der Verfolgung finanzieller Bewegungen zu helfen, zu identifizieren, wer tatsächlich von diesen Geldern profitiert, und bei der Sicherstellung von Vermögenswerten zu unterstützen, wenn Gelder die Grenzen überschreiten.

Seit seiner Gründung im Jahr 2020 konzentriert sich das EFECC auf die Koordinierung komplexer internationaler Fälle und die Unterstützung nationaler Ermittlungen, die an Grenzen auf Verzögerungen stoßen könnten.

Im April 2022 startete das EFECC die Operation Oscar, eine Initiative zur Verfolgung und Beschlagnahmung von Vermögenswerten von Personen und Unternehmen, die im Zusammenhang mit Russlands Invasion der Ukraine sanktioniert wurden.

Berichten zufolge hat das Projekt bisher Vermögenswerte im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro – rund 2,3 Milliarden US-Dollar – einfrieren und beschlagnahmen können, die mit der Durchsetzung solcher Sanktionen verbunden sind.

Andererseits fungiert Europol mit Sitz in den Niederlanden als die Strafverfolgungsbehörde der EU. Sie bietet den Polizeikräften in den 27 Mitgliedsländern auch Nachrichtendienst- und operative Unterstützung bei organisierter Kriminalität, Cyberkriminalität und Terrorismus. Berichte weisen jedoch weiterhin auf die zunehmenden Fälle von Geldwäsche in der Region hin.

USA bestätigen den größten Einziehungsfall der Geschichte

Im vergangenen Monat klagten US-Behörden einen in China geborenen kambodschanischen Tycoon und Gründer des multinationalen Konglomerats Prince Holding Group, Chen Zhi, an, eine große Cyber-Betrugsoperation geleitet zu haben. Dies führte zur Beschlagnahmung von Bitcoin im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar, dem größten Einziehungsfall bis dato.

Die Ankündigung wurde öffentlich, nachdem Bundesstaatsanwälte in Brooklyn, New York, den 38-jährigen Leiter der Prince Group der Verschwörung zur Drahtbetrug und der Leitung eines Geldwäscheschemas beschuldigt hatten.

Berichten zufolge setzte seine Operation in Kambodscha Zwangsarbeit ein, um Tausende von Opfern in den USA und weltweit emotional zu manipulieren. Während dieser Aktivitäten würden die Konten dieser Opfer aufgebläht und anschließend mit einer Methode namens „Pig Butchering“ (Schweineschlachten) geleert.

Der Druck, Missbrauch einzudämmen und eine stärkere Führung einzuführen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Kriminelle zunehmend digitale Vermögenswerte nutzen, um illegale Erlöse zu verschleiern. Die schnelle, grenzüberschreitende Natur von Krypto in Kombination mit ihrer Anonymität macht sie zu einer attraktiven Option für die Geldwäsche.