Europol hat davor gewarnt, dass der Einsatz digitaler Vermögenswerte für kriminelle Aktivitäten immer raffinierter geworden ist. Diese Entwicklung teilte Burkhard Mühl, Leiter des Europäischen Zentrums für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) von Europol, auf der kürzlich abgeschlossenen Globalen Konferenz zu Finanzen und Krypto-Assets mit.
Die Veranstaltung wurde gemeinsam von Europol, dem Basler Institut für Regierungsführung und dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) organisiert. Mühl erwähnte im Rahmen der Veranstaltung, dass der Missbrauch digitaler Vermögenswerte für kriminelle Aktivitäten immer weiter verbreitet und raffinierter geworden sei, und sicherte Europol weiterhin Investitionen zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei komplexen und internationalen Ermittlungen zu. „Die Aufklärung dieser Straftaten stellt eine erhebliche Belastung für die Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten dar“, sagte er.
Europol schlägt Alarm wegen Missbrauchs digitaler Vermögenswerte für kriminelle Aktivitäten
Die Konferenz konzentrierte sich auf die Entwicklung digitaler Vermögenswerte und Blockchains sowie darauf, wie Betrüger diese für ihre raffinierten Straftaten ausnutzen. Im Krypto-Kriminalitätsbericht 2025, der im Januar von Chainalysis veröffentlicht wurde, gab das Unternehmen an, dass illegale Krypto-Adressen im Jahr 2024 rund 40,9 Milliarden US-Dollar erhalten haben. Diese Summe stellt jedoch nur einen kleinen Teil der gesamten Erträge aus Finanzkriminalität dar und schließt traditionelle Straftaten wie Drogenhandel aus, bei denen Kryptowährungen ebenfalls als Zahlungsmittel verwendet werden.
Europol hat seit Jahresbeginn mehrere bedeutende Aktionen zur Bekämpfung von Cyberkriminalität eingeleitet und abgeschlossen. Dazu gehört die Zerschlagung eines Netzwerks in Lettland, das laut Behördenangaben über 330.000 US-Dollar mithilfe digitaler Vermögenswerte gewaschen hat. Außerdem führte Europol eine Operation gegen ein Netzwerk von illegalen Hawala-Banken durch, das über 23 Millionen US-Dollar mithilfe verschiedener digitaler Vermögenswerte gewaschen hat. Darüber hinaus zerschlug Europol einen Ring, der mit Krypto-Anlagebetrug mehr als 540 Millionen US-Dollar von über 5.000 Opfern erbeutet hatte.
Europa wurde von einer Reihe sogenannter Schraubenschlüsselangriffe heimgesucht, bei denen Kriminelle physische Angriffe einsetzen, um Besitzer digitaler Vermögenswerte zur Herausgabe ihrer digitalen Güter oder in einigen Fällen ihrer privaten Schlüssel zu zwingen. Allein in Frankreich kam es im Laufe des Jahres zu mehr als zehn solchen Vorfällendentbereits berichtete Cryptopolitan Cryptopolitanum vermögende Krypto-Inhaber zu schützen.
Herausforderungen der grenzüberschreitenden Strafverfolgung
Eine der Herausforderungen für Polizeibehörden weltweit im Bereich der Kryptokriminalität liegt in deren globaler Dimension. Hinzu kommt die Notwendigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit bei Operationen, die die Arbeit zusätzlich erschwert. So können beispielsweise Opfer von Hackerangriffen oder Betrugsfällen in den USA von Tätern auf einem anderen Kontinent ins Visier genommen werden. Auch die Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden und der Privatwirtschaft bei der Aufklärung dieser Straftaten stellt weiterhin eine Herausforderung dar.
Diana Pātrut, Projektmanagerin bei der Block Intelligence Professionals Association (BIPA), merkte an, dass verschiedene Analyseunternehmen häufig inkonsistente Ergebnisse liefern. „Unsere Stakeholder haben bestätigt, dass unterschiedliche Blockchain- Analysefirmen bei tracvon Transaktionen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Zudem fehlt es an Standardisierung für Wallet-Zuordnung, Methodik, Schulung und Formatierung, was grenzüberschreitende Untersuchungen besonders schwierig macht“, so Pātruț.
Pātrut fügte hinzu, dass die Ausbildung weiterhin Verbesserungsbedarf habe. „Das größte Problem ist derzeit, dass Blockchain-Schulungen primär von Lösungen des Privatsektors getrieben werden. Dies führt zu einer Bestätigungstendenz und lenkt die Schulungsteilnehmer auf bestimmte kommerzielle Lösungen und Methoden, ohne deren zugrundeliegende Anwendung zu verstehen oder zu würdigen“, erklärte sie. Sie ergänzte, dass Ermittler und Finanzinstitute ihre Fähigkeiten zur kritischen Beurteilung weiterentwickeln müssten.
