EU, 새로운 금융범죄 수장 기용을 통해 암호화폐 자금 세탁과의 전쟁 강화

유럽은 암호화폐의 범죄적 사용 등 자금 세탁 퇴치를 담당하는 새로운 최고 직책을 임명할 예정입니다. 유럽의 경찰·정보 기관은 Giuseppe Lopez(고위 이탈리아 법 집행관)를 금융범죄 부서장으로 선출할 예정이며, 이는 대륙 전체가 불법적인 국경 간 자금 흐름에 맞서기 위한 노력을 강화하고 있기 때문입니다.

이탈리아 금융경찰(Guardia di Finanza) 소속 대령인 로페즈는 금융 및 경제 범죄 전문 부대 소속으로, 이 사안에 정통한 소식통에 따르면 그는 유로폴의 유럽 금융 및 경제 범죄 센터(EFECC)의 수장을 맡을 것으로 예상된다. 공식 발표는 다음 달 초에 있을 수 있지만, 아직 공식적으로 확인되지는 않았다.

증가하는 자금 세탁 사례는 관련 당국의 조치가 필요함을 시사합니다

분석가들은 국경 간 사기, 조직 범죄, 제재 회피 사례가 빈번해지며 국가 단위의 집행 기관이 감당할 수 있는 수준을 넘어선 만큼, 유럽이 자금 세탁 활동에 대한 방어력을 강화할 것을 촉구했습니다.

또한 소식통들은 범죄 조직이 자금 세탁 및 기타 자산 은닉에 사용하는 막대한 양의 암호화폐를 다루는 과정에서 검찰이 고충을 겪고 있다고 지적했습니다. 이 같은 상황의 예로, 캄보디아에서 자행된 alleged 대규모 사이버 사기 사건이 드러난 후 미국이 약 150억 달러 상당의 비트코인을 성공적으로 압수한 사례가 최근 부각되었습니다.

한편, 유로폴 유럽 금융범죄 센터(EFECC) 센터장 임명과 관련해 유로폴 대표인 Claire Georges는 공식 임명 확인이 아직 이루어지지 않았다는 내용의 이메일을 보냈습니다.

특히 EFECC의 역할은 회원국들이 금융 이동을 추적하고, 자금의 진정한 수혜자를 식별하며, 자금이 국경을 넘을 때 자산 압수를 돕는 것입니다.

2020년 설립 이후 EFECC는 국경에서 지연될 수 있는 국가별 수사를 지원하고 복잡한 국제 사건들을 조정하는 데 중점을 두어 왔습니다.

2022년 4월, EFECC는 우크라이나 침공과 관련해 제재된 개인 및 실체의 자산을 추적하고 압수하기 위한 ‘오퍼레이션 오스카(Operation Oscar)’를 시작하고 발족했습니다.

현재까지의 보고서에 따르면, 이 프로젝트는 이러한 제재 집행과 관련된 20억 유로(약 23억 달러) 이상의 자산을 동결하고 압수하는 데 성공했습니다.

한편, 네덜란드에 위치한 유로폴(Europol)은 EU의 법 집행 기관으로 활동하며, 27개 회원국 전체의 경찰 조직에 조직 범죄, 사이버 범죄, 테러 관련 정보 및 운영 지원을 제공합니다. 그러나 해당 지역에서 자금 세탁 사례가 증가하고 있다는 보고가 계속되고 있습니다.

미국, 역사상 최대의 몰수 사건 확인

지난달 미국 당국은 중국계 캄보디아 부호이자 다국적 그룹인 프린스 홀딩 그룹(Prince Holding Group)의 창립자 Chen Zhi를 주요 사이버 사기 조직을 운영했다는 혐의로 기소했습니다. 이로 인해 약 150억 달러 상당의 비트코인이 압수되었으며, 이는 지금까지 발생한 최대 규모의 몰수 사건입니다.

이 발표는 뉴욕 브루클린 연방 검찰이 프린스 그룹의 38세 대표를 전신 사기 공모 및 자금 세탁_scheme 관리에 연루되었다고 비난한 후 공개되었습니다.

그의 조직은 캄보디아에서 강제 노동을 동원해 미국 및 전 세계 수천 명의 피해자를 정서적으로 조종한 것으로 보고됩니다. 이 과정에서 그들은 피해자들의 계좌 잔액을 부풀린 후 ‘피그 바처링’이라는 방법으로 자금을 인출했습니다.

디지털 자산을 이용해 불법 수익을 은닉하는 데 범죄자들이 점점 더 많이 이용함에 따라, 남용을 단속하고 강력한 리더십을 도입하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 암호화폐의 신속하고 국경 간을 초월하는 특성, 그리고 익명성은 자금 세탁에 매력적인 옵션이 됩니다.