ЕС усиливает борьбу с отмыванием денег в криптовалюте с назначением нового главы по борьбе с финансовыми преступлениями

В Европе готовится назначить нового высокопоставленного чиновника, ответственного за борьбу с отмыванием денег, включая преступное использование криптовалют. Европейское полицейско-разведывательное агентство собирается избрать Джузеппе Лопеса, высокопоставленного итальянского сотрудника правоохранительных органов, руководителем своего отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку континент активизирует усилия по борьбе с незаконными трансграничными денежными потоками.

Лопес, полковник итальянской Guardia di Finanza, подразделения, специализирующегося на финансовых и экономических преступлениях, предположительно возглавит Европола. Хотя официальное объявление может появиться уже в следующем месяце, назначение еще официально не подтверждено.

Рост числа случаев отмывания денег требует принятия мер соответствующими органами.

Аналитики настоятельно призывают Европу усилить меры защиты от отмывания денег, поскольку такие случаи, как трансграничное мошенничество, организованная преступностьи уклонение от санкций, происходят все чаще, превосходя возможности национальных правоохранительных органов по борьбе с ситуацией.

Кроме того, источники отметили, что прокуроры сталкиваются с трудностями при работе со значительными объёмами криптовалюты, которую преступные организации используют для отмывания денег и других активов. Примером такого сценария стала недавняя история, когда США успешно конфисковали Bitcoin после раскрытия предполагаемой масштабной операции по кибермошенничеству, проведённой в Камбодже.

Между тем, по поводу назначения на должность руководителя Европейского центра по борьбе с финансовыми преступлениями Европола представитель Европола Клэр Жорж направила электронное письмо, в котором сообщила, что официальное подтверждение назначения пока не поступило.

В частности, роль EFECC заключается в оказании помощи странам-членам в tracфинансовых перемещений,dentтех, кто действительно получает выгоду от этих средств , и содействии в аресте активов, когда деньги пересекают границы.

С момента своего создания в 2020 году EFECC сосредоточился на координации сложных международных дел и поддержке национальных расследований, которые могут столкнуться с задержками на границах.

В апреле 2022 года EFECC инициировала и запустила операцию «Оскар» — инициативу, направленную на tracи арест активов лиц и организаций, подвергшихся санкциям в связи с вторжением России в Украину.

По имеющимся на данный момент данным, в рамках проекта удалось заморозить и арестовать активы на сумму более 2 млрд евро (около 2,3 млрд долларов США), связанные с применением таких санкций.

С другой стороны, Европол, расположенный в Нидерландах, выполняет функции правоохранительного органа ЕС. Он также оказывает разведывательную и оперативную поддержку полицейским службам 27 стран-членов в борьбе с организованной преступностью, киберпреступностью и терроризмом. Однако сообщения продолжают отмечать рост случаев отмывания денег в регионе.

США подтвердили крупнейшее в истории дело о конфискации

В прошлом месяце власти США предъявили обвинение камбоджийскому магнату китайского происхождения и основателю транснационального конгломерата Prince Holding Group Чэнь Чжи в организации крупной операции по кибермошенничеству. Это привело к изъятию Bitcoin на сумму около 15 миллиардов долларов, что стало крупнейшим делом о конфискации на сегодняшний день.

Заявление было обнародовано после того, как федеральные прокуроры в Бруклине, Нью-Йорк, обвинили 38-летнего главу Prince Group в причастности к сговору с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и управлении схемой по отмыванию денег.

По имеющимся данным, его операция использовала принудительный труд в Камбодже для эмоционального манипулирования тысячами жертв в США и по всему миру. В ходе этой деятельности они завышали показания этих жертв, а затем обнуляли их, используя метод, называемый «забой свиней».

Необходимость пресечения злоупотреблений и ужесточенияtronвозникает на фоне того, что преступники всё чаще используют цифровые активы для сокрытия незаконных доходов. Быстрые трансграничные возможности криптовалют в сочетании с их анонимностью делают ихtracвариантом для отмывания денег.