ЕС усиливает борьбу с отмыванием денег в криптоиндустрии, назначая нового руководителя по финансовым преступлениям

Европа намерена назначить нового высшего должностного лица, ответственного за борьбу с отмыванием денег, включая криминальное использование криптовалют. Полиция и разведывательное агентство Европы вот-вот изберет Джузеппе Лопеса, старшего офицера итальянских правоохранительных органов, для руководства своим подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку континент усиливает усилия по противодействию незаконной трансграничной финансовой активности.

По словам осведомленных источников, Лопес, полковник итальянской Guardia di Finanza (силы, специализирующиеся на финансовых и экономических преступлениях), возглавит Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) при Europol. Хотя официальное объявление может состояться уже в следующем месяце, назначение пока не было официально подтверждено.

Рост случаев отмывания денег требует от соответствующих органов принятия мер

Аналитики призывают Европу усилить защиту от отмывания денег, поскольку случаи трансграничного мошенничества, организованной преступности и уклонения от санкций происходят все чаще, превышая возможности национальных правоохранительных органов справляться с ситуацией.

Кроме того, источники отметили, что прокуроры сталкиваются с трудностями при работе с крупными объемами криптовалюты, которую криминальные организации используют для отмывания денег и других активов. Примером такой ситуации стало недавнее успешное изъятие в США биткоинов на сумму около 15 млрд долларов после раскрытия предполагаемой масштабной кибермошеннической схемы, осуществленной в Камбодже.

Тем временем, касательно назначения на должность главы Европейского центра по борьбе с финансовыми преступлениями Europol, Клер Жорж, представитель Europol, отправила электронное письмо, в котором заявила, что официальное подтверждение назначения еще не было сделано.

Важно отметить, что задача EFECC заключается в помощи странам-членам в отслеживании финансовых потоков, выявлении реальных бенефициаров этих средств и содействии в аресте активов при трансграничных переводах.

С момента своего создания в 2020 году EFECC сосредоточилась на координации сложных международных дел и поддержке национальных расследований, которые могут сталкиваться с задержками на границах.

В апреле 2022 года EFECC инициировала и запустила операцию «Оскар» — инициативу, направленную на отслеживание и арест активов лиц и организаций, находящихся под санкциями в связи с вторжением России в Украину.

По имеющимся на данный момент данным, проекту удалось заморозить и арестовать активы на сумму более 2 млрд евро (около 2,3 млрд долларов), связанных с применением таких санкций.

С другой стороны, Europol, расположенный в Нидерландах, действует как правоохранительный орган ЕС. Он также предоставляет разведывательную и оперативную поддержку полицейским силам 27 стран-членов в вопросах организованной преступности, киберпреступности и терроризма. Однако сообщения продолжают указывать на увеличение случаев отмывания денег в регионе.

США подтверждают крупнейшее дело о конфискации в истории

В прошлом месяце официальные лица США предъявили обвинения китайско-камбоджийскому магнату и основателю многонационального конгломерата Prince Holding Group Чэнь Чжи в организации крупной кибермошеннической схемы. Это привело к изъятию биткоинов на сумму около 15 млрд долларов, что стало крупнейшим делом о конфискации на сегодняшний день.

Об этом стало известно после того, как федеральные прокуроры в Бруклине, штат Нью-Йорк, обвинили 38-летнего главу Prince Group в участии в сговоре с целью телефонного мошенничества и управлении схемой отмывания денег.

По сообщениям, его операция в Камбодже использовала принудительный труд для эмоциональной манипуляции тысячами жертв в США и по всему миру. В ходе этой деятельности они искусственно завышали балансы счетов жертв, а затем опустошали их с помощью метода, известного как «pig butchering» (забой свиней).

Стремление ужесточить контроль над злоупотреблениями и усилить руководство связано с тем, что преступники все чаще используют цифровые активы для сокрытия незаконных доходов. Быстрая трансграничная природа криптовалюты и ее анонимность делают ее привлекательным вариантом для отмывания.