Европа готовится назначить нового высокопоставленного чиновника, отвечающего за борьбу с отмыванием денег, включая преступное использование криптовалют. Европейское полицейско-разведывательное управление готовится назначить Джузеппе Лопеса, высокопоставленного сотрудника итальянских правоохранительных органов, главой своего подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в связи с активизацией усилий по борьбе с незаконными трансграничными денежными потоками.
Лопес, полковник итальянской Финансовой гвардии (Guardia di Finanza), специализировавшейся на финансовых и экономических преступлениях, как ожидается, возглавит Европола . Хотя официальное объявление о назначении может быть сделано уже в следующем месяце, официальное подтверждение этому пока не получено.
Аналитики настоятельно призывают Европу усилить меры защиты от отмывания денег, поскольку такие случаи, как трансграничное мошенничество, организованная преступность и уклонение от санкций, происходят все чаще, превосходя возможности национальных правоохранительных органов по борьбе с ситуацией.
Кроме того, источники отметили, что прокуроры сталкиваются с трудностями при работе со значительными объёмами криптовалюты, которую преступные организации используют для отмывания денег и других активов. Примером такого сценария стала недавняя история, когда США успешно конфисковали Bitcoin после раскрытия предполагаемой масштабной операции по кибермошенничеству, проведённой в Камбодже.
Между тем, по поводу назначения на должность руководителя Европейского центра по борьбе с финансовыми преступлениями Европола представитель Европола Клэр Жорж направила электронное письмо, в котором сообщила, что официальное подтверждение назначения пока не поступило.
В частности, роль EFECC заключается в оказании помощи странам-членам в trac финансовых перемещений, dent тех, кто действительно получает выгоду от этих средств , и содействии в аресте активов, когда деньги пересекают границы.
С момента своего создания в 2020 году EFECC сосредоточился на координации сложных международных дел и поддержке национальных расследований, которые могут столкнуться с задержками на границах.
В апреле 2022 года EFECC инициировала и запустила операцию «Оскар» — инициативу, направленную на tracи арест активов лиц и организаций, подвергшихся санкциям в связи с вторжением России в Украину.
По имеющимся на данный момент данным, в рамках проекта удалось заморозить и арестовать активы на сумму более 2 млрд евро (около 2,3 млрд долларов США), связанные с применением таких санкций.
С другой стороны, Европол, расположенный в Нидерландах, выполняет функции правоохранительного органа ЕС. Он также оказывает разведывательную и оперативную поддержку полицейским службам 27 стран-членов в борьбе с организованной преступностью, киберпреступностью и терроризмом. Однако сообщения продолжают отмечать рост случаев отмывания денег в регионе.
США подтвердили крупнейшее в истории дело о конфискации
В прошлом месяце власти США предъявили обвинение камбоджийскому магнату китайского происхождения и основателю транснационального конгломерата Prince Holding Group Чэнь Чжи в организации крупной операции по кибермошенничеству. Это привело к изъятию Bitcoin на сумму около 15 миллиардов долларов, что стало крупнейшим делом о конфискации на сегодняшний день.
Заявление было обнародовано после того, как федеральные прокуроры в Бруклине, Нью-Йорк, обвинили 38-летнего главу Prince Group в причастности к сговору с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и управлении схемой по отмыванию денег.
По имеющимся данным, его организация использовала принудительный труд в Камбодже для эмоциональной манипуляции тысячами жертв в США и по всему миру. В ходе этой деятельности они раздували счета жертв, а затем опустошали их, используя метод, называемый « забой свиней ».
Необходимость пресечения злоупотреблений и ужесточенияtronвозникает на фоне того, что преступники всё чаще используют цифровые активы для сокрытия незаконных доходов. Быстрые трансграничные возможности криптовалют в сочетании с их анонимностью делают ихtracвариантом для отмывания денег.
