L'FBI smantella un servizio di riciclaggio di criptovalute da 70 milioni di dollari gestito da un russo
- Le forze dell'ordine di Stati Uniti e Unione Europea hanno disattivato un exchange di criptovalute gestito dalla Russia.
- Si ritiene che la piattaforma abbia riciclato 70 milioni di dollari per criminali informatici.
- L'autorità giudiziaria ha reso pubblico l'atto d'accusa contro l'operatore del servizio E-Note.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha smantellato una piattaforma di riciclaggio di denaro che forniva servizi di incasso ai cybercriminali utilizzando criptovalute.
L'exchange illegale, gestito da un cittadino russo, si ritiene abbia elaborato lo sbalorditivo importo di 70 milioni di dollari di proventi illeciti, hanno rivelato le autorità giudiziarie americane.
Gli USA interrompono il laundromat virtuale di denaro guidato dai russi
L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Orientale del Michigan ha annunciato mercoledì i risultati dell'azione di applicazione della legge, eseguita con partner europei e polizia nello stato.
Secondo il comunicato stampa, l'FBI ha interrotto un luogo di scambio di criptovalute denominato E-Note, incluso disattivando l'infrastruttura online che sosteneva le sue attività.
L'exchange di asset digitali avrebbe facilitato il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni cybercriminali transnazionali. Tra queste, alcune di quelle che prendevano di mira i sistemi sanitari e altre infrastrutture critiche negli Stati Uniti.
L'annuncio ha ulteriormente dettagliato:
"Dal 2017, l'FBI ha identificato più di 70.000.000 di dollari di proventi illeciti di attacchi ransomware e takeover di account trasferiti tramite il servizio di pagamento E-Note e la rete di mule del denaro, inclusi fondi riciclati rubati o estorti alle vittime degli Stati Uniti."
L'ufficio ha anche svelato il rilascio di un'accusa contro una persona identificata come Mykhalio Petrovich Chudnovets, un cittadino russo di 39 anni che è stato accusato di un capo di cospirazione per il riciclaggio di strumenti monetari.
L'uomo è nel business da un po' di tempo. Secondo i documenti giudiziari citati, ha iniziato a offrire servizi di riciclaggio di denaro ai cybercriminali nel 2010.
Questi sono stati forniti attraverso il servizio di elaborazione dei pagamenti E-Note, che era sotto il suo controllo e gestione. I funzionari statunitensi hanno spiegato:
"Chudnovets ha lavorato con cybercriminali motivati finanziariamente per trasferire proventi criminali attraverso i confini internazionali e per convertire quei proventi da criptovaluta in varie valute contanti."
Come parte dello sforzo internazionale coordinato, i server che ospitavano le sue operazioni, nonché le app mobili impiegate dal russo, sono stati sequestrati. Lo stesso è accaduto con diversi domini: "e-note.com", "e-note.ws" e "jabb.mn".
Le autorità di applicazione della legge statunitensi sono anche riuscite a ottenere separatamente copie precedenti dei server dell'exchange, inclusi database dei clienti e registri delle transazioni.
L'operatore di E-Note affronta fino a 20 anni di prigione
Ai sensi della legge statunitense, l'accusa contro l'uomo dietro l'attività di riciclaggio di criptovalute comporta una pena massima di 20 anni di reclusione.
Mentre l'ufficiale annuncio non ha commentato il suo luogo di residenza, il sito di notizie tecnologiche The Register ha suggerito in un rapporto che è ancora latitante.
L'indagine in corso è guidata dalla task force cyber dell'FBI a Detroit, secondo l'avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Quest'ultimo ha elogiato le agenzie di applicazione della legge degli stati membri dell'UE, ovvero l'Ufficio Federale di Polizia Criminale tedesco e l'Ufficio Nazionale di Indagine finlandese, per il loro contributo.
L'Europa stessa ha recentemente posto fine a un importante servizio di mixing di criptovalute in un'operazione coordinata da Europol, come riportato da Cryptopolitan all'inizio di dicembre.
La piattaforma denominata Cryptomixer è sospettata di aver elaborato ben oltre un miliardo di euro di transazioni di asset digitali nell'ultimo decennio, facilitando la cybercriminalità e il riciclaggio di denaro attraverso il Vecchio Continente.
La Russia ha avuto la sua parte di problemi con servizi simili. All'inizio di quest'anno, le sue agenzie di applicazione della legge hanno effettuato irruzioni negli uffici di diversi exchange di criptovalute basati nel centro aziendale Moscow City, nell'ambito di un'indagine sulla sospetta fuga di capitali.
Nell'autunno del 2024, ha lanciato una serie di irruzioni contro altre piattaforme di scambio di criptovalute. Dozzine di sospetti sono stati nominati imputati in un caso contro gli operatori di UAPS, un sistema di pagamento anonimo, e dell'exchange Cryptex, che riciclavano denaro per cybercriminali.
All'inizio di dicembre, un consigliere del governo russo ha affermato che due terzi del denaro ottenuto dai truffatori attivi nel suo paese vengono riciclati attraverso criptovalute.
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