L'FBI smantella un servizio di riciclaggio di criptovalute da 70 milioni di dollari gestito da un russo

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti ha smantellato una piattaforma di riciclaggio di denaro che forniva servizi di prelievo cashai criminali informatici utilizzando criptovalute.

Si ritiene che la borsa illegale, gestita da un cittadino russo, abbia elaborato la sbalorditiva cifra di 70 milioni di dollari di proventi illeciti, hanno rivelato le autorità giudiziarie americane.

Gli Stati Uniti smantellano la lavanderia di denaro virtuale guidata dalla Russia

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michigan ha annunciato mercoledì i risultati dell'azione di contrasto, condotta in collaborazione con partner europei e la polizia dello Stato.

Secondo il comunicato stampa, l'FBI ha bloccato un sito di trading di criptovalute denominato E-Note, anche smantellando l'infrastruttura online su cui si basavano le sue attività.

Lo scambio di asset digitali avrebbe facilitato il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni criminali informatiche transnazionali. Tra queste, alcune di queste prendono di mira i sistemi sanitari e altre infrastrutture critiche negli Stati Uniti.

L'annuncio spiegava ulteriormente:

“Dal 2017, l’FBI hadentpiù di 70.000.000 di dollari di proventi illeciti derivanti da attacchi ransomware e sottrazioni di account trasferiti tramite il servizio di pagamento E-Note e la rete di money mule, compresi fondi riciclati, rubati o estorti alle vittime statunitensi.”

L'ufficio ha inoltre reso noto di aver desecretato un atto d'accusa contro una personadentcome Mykhalio Petrovich Chudnovets, un cittadino russo di 39 anni accusato di cospirazione per riciclaggio di strumenti monetari.

L'uomo è nel settore da parecchio tempo. Secondo i documenti giudiziari citati, ha iniziato a offrire servizi di riciclaggio di denaro ai criminali informatici nel 2010.

Questi venivano forniti tramite il servizio di elaborazione dei pagamenti E-Note, sotto il suo controllo e la sua gestione. I funzionari statunitensi hanno spiegato:

"Chudnovets ha collaborato con criminali informatici motivati ​​da interessi finanziari per trasferire i proventi illeciti oltre i confini internazionali e convertire tali proventi in criptovalute in varie cash ."

Nell'ambito di un'azione coordinata a livello internazionale, sono stati sequestrati i server che ospitavano le sue operazioni, così come le app mobili utilizzate dal russo. Lo stesso è accaduto con diversi domini: "e-note.com", "e-note.ws" e "jabb.mn".

Le forze dell'ordine statunitensi sono riuscite anche a ottenere separatamente copie precedenti dei server della borsa, compresi i database dei clienti e i registri delle transazioni.

L'operatore di E-Note rischia fino a 20 anni di carcere

Secondo la legge statunitense, l'accusa nei confronti dell'uomo dietro l'attività di riciclaggio di criptovalute prevede una pena massima di 20 anni di carcere.

ufficiale annuncio non abbia rilasciato dichiarazioni sulla sua posizione, il sito web di notizie tecnologiche The Register ha suggerito in un articolo che l'uomo è ancora in libertà.

Secondo l'avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'indagine in corso è condotta dalla task force informatica dell'FBI di Detroit.

Quest'ultimo ha elogiato le forze dell'ordine degli Stati membri dell'UE, in particolare l'Ufficio federale di polizia criminale tedesco e l'Ufficio nazionale investigativo finlandese, per il loro contributo.

Di recente, l'Europa stessa ha posto fine a un importante servizio di mixing di criptovalute nell'ambito di un'operazione coordinata dall'Europol, come riportato da Cryptopolitan all'inizio di dicembre.

Si sospetta che la piattaforma denominata Cryptomixer abbia elaborato transazioni di asset digitali per un valore di oltre un miliardo di euro nell'ultimo decennio, facilitando la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro in tutto il Vecchio Continente.

Anche la Russia ha avuto la sua dose di problemi con servizi simili. All'inizio di quest'anno, le forze dell'ordine russe hanno fatto irruzione negli uffici di diversi exchange di criptovalute con sede nel centro commerciale Moscow City, nell'ambito di un'indagine su una sospetta fuga di capitali.

Nell'autunno del 2024, ha lanciato una serie di raid contro altre piattaforme di trading di criptovalute. Decine di sospettati sono stati nominati imputati in un caso contro gli operatori di UAPS, un sistema di pagamento anonimo, e dell'exchange Cryptex, che riciclavano denaro per conto di criminali informatici.

All'inizio di dicembre, un consigliere del governo russo ha affermato che due terzi del denaro ottenuto dai truffatori attivi nel suo Paese viene riciclato tramite criptovalute.