Le FBI démantèle un service de blanchiment de crypto de 70 millions de dollars dirigé par un Russe
- Les forces de l'ordre américaines et européennes font tomber une plateforme d'échange de crypto-monnaies exploitée par des Russes.
- On estime que la plateforme a blanchi 70 millions de dollars pour des cybercriminels.
- Les autorités judiciaires rendent publique l'accusation contre l'opérateur du service E-Note.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a démantelé une plateforme de blanchiment d'argent qui fournissait des services de retrait en espèces aux cybercriminels en utilisant des cryptomonnaies.
L'échange illégal, exploité par un ressortissant russe, aurait traité la somme stupéfiante de 70 millions de dollars de produits illicites, ont révélé les autorités judiciaires américaines.
Les États-Unis perturbent le lavage d'argent virtuel dirigé par la Russie
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est du Michigan a annoncé mercredi les résultats de l'action policière, menée avec des partenaires européens et la police de l'État.
Selon le communiqué de presse, le FBI a perturbé une plateforme de trading de crypto baptisée E-Note, notamment en démantelant l'infrastructure en ligne qui soutenait ses activités.
L'échange d'actifs numériques aurait facilité le blanchiment d'argent par des organisations de cybercriminels transnationaux. Parmi eux, certains ciblaient les systèmes de santé et d'autres infrastructures critiques aux États-Unis.
L'annonce a également détaillé :
« Depuis 2017, le FBI a identifié plus de 70 000 000 $ de produits illicites de rançongiciels et de prises de compte transférés via le service de paiement E-Note et le réseau de mules financières, y compris des fonds blanchis volés ou extorqués à des victimes américaines. »
Le bureau a également dévoilé le dégel d'une accusation contre une personne identifiée comme Mykhalio Petrovich Chudnovets, un citoyen russe de 39 ans qui a été accusé d'un chef de conspiration pour blanchiment d'instruments monétaires.
Cet homme est dans le secteur depuis un certain temps. Selon les documents judiciaires cités, il a commencé à offrir des services de blanchiment d'argent aux cybercriminels en 2010.
Ces services étaient fournis via le service de traitement des paiements E-Note, qui était sous son contrôle et sa gestion. Les responsables américains ont expliqué :
« Chudnovets a travaillé avec des cybercriminels motivés financièrement pour transférer des produits criminels à travers les frontières internationales et convertir ces produits de la cryptomonnaie en diverses devises en espèces. »
Dans le cadre de l'effort international coordonné, les serveurs hébergeant ses opérations, ainsi que les applications mobiles utilisées par le Russe, ont été saisis. Il en va de même pour plusieurs domaines – « e-note.com », « e-note.ws » et « jabb.mn ».
Les forces de l'ordre américaines ont également réussi à obtenir séparément des copies antérieures des serveurs de l'échange, y compris les bases de données clients et les enregistrements des transactions.
L'opérateur d'E-Note risque jusqu'à 20 ans de prison
En vertu de la loi américaine, l'accusation portée contre l'homme derrière l'entreprise de blanchiment de crypto entraîne une peine maximale de 20 ans de prison.
Bien que l'annonce officielle n'ait pas commenté son lieu de résidence, le site d'actualités technologiques The Register a suggéré dans un rapport qu'il est toujours en fuite.
L'enquête en cours est dirigée par l'unité cybernétique du FBI à Detroit, selon l'avis publié sur le site du ministère de la Justice des États-Unis.
Ce dernier a salué les agences d'application de la loi des États membres de l'UE, à savoir le Bureau fédéral allemand de police criminelle et le Bureau national finlandais d'enquête, pour leur contribution.
L'Europe elle-même a récemment mis fin à un service majeur de mélange de cryptomonnaies dans le cadre d'une opération coordonnée par Europol, comme rapporté par Cryptopolitan plus tôt en décembre.
La plateforme appelée Cryptomixer est soupçonnée d'avoir traité plus d'un milliard d'euros de transactions d'actifs numériques au cours de la dernière décennie, facilitant la cybercriminalité et le blanchiment d'argent à travers le Vieux Continent.
La Russie a connu ses propres ennuis avec des services similaires. Plus tôt cette année, ses agences d'application de la loi ont effectué des perquisitions dans les bureaux de plusieurs échanges de cryptomonnaies basés dans le centre d'affaires Moscow City, dans le cadre d'une enquête sur une fuite présumée de capitaux.
À l'automne 2024, elle a lancé une série de perquisitions contre d'autres plateformes de trading de cryptomonnaies. Des dizaines de suspects ont été nommés défendants dans une affaire contre les opérateurs d'UAPS, un système de paiement anonyme, et de l'échange Cryptex, qui blanchissaient de l'argent pour des cybercriminels.
Au début du mois de décembre, un conseiller du gouvernement russe a allégué que les deux tiers de l'argent obtenu par les fraudeurs actifs dans son pays sont blanchis via la cryptomonnaie.
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