FBI、ロシア人が運営する7000万ドル規模の暗号資産ロンダリングサービスを摘発

米連邦捜査局（FBI）は、サイバー犯罪者に暗号通貨を使って cash引き出しサービスを提供していたマネーロンダリングプラットフォームを解体した。

アメリカの司法当局は、ロシア国籍者が運営するこの違法取引所が、7,000万ドルという莫大な金額の不正収益を処理していたと明らかにした。

米国、ロシア主導の仮想マネーランドリーを妨害

ミシガン州東部地区の米国連邦検事局は水曜日、欧州のパートナーおよび同州の警察と共同で実施した法執行活動の結果を発表した。

プレスリリースによると、FBIはE-Noteというブランドの暗号通貨取引所を妨害し、その活動の基盤となっていたオンラインインフラを停止させたという。

このデジタル資産取引所は、国際的なサイバー犯罪組織によるマネーロンダリングを助長していたとされている。その中には、米国の医療システムやその他の重要インフラを標的とする組織も含まれている。

発表ではさらに次のように詳述されている。

「2017年以降、FBIは、E-Note決済サービスとマネーミュールネットワークを介して送金された、ランサムウェア攻撃とアカウント乗っ取りによる7000万ドル以上の不法収益をdentしました。これには、米国の被害者から盗まれた、または脅迫された資金のロンダリングも含まれます。」

同事務所はまた、ミハリオ・ペトロヴィッチ・チュドノベツというdentの39歳のロシア人に対する起訴状を公開した。同氏は、通貨洗浄の共謀罪1件で起訴されている。

この男は長年この業界に携わっており、引用された裁判所文書によると、2010年からサイバー犯罪者に対しマネーロンダリングサービスを提供し始めたという。

これらは、彼の管理下にあったE-Note決済処理サービスを通じて提供された。米国当局は次のように説明した。

「チュドノベツは金銭目的のサイバー犯罪者と協力し、犯罪収益を国境を越えて送金し、その収益を暗号通貨からさまざまな cash 通貨に変換していた。」

国際的な協調作戦の一環として、彼の活動のホストサーバーと、このロシア人が使用していたモバイルアプリが押収されました。「e-note.com」、「e-note.ws」、「jabb.mn」といった複数のドメインも同様に押収されました。

米国の法執行機関はまた、顧客データベースや取引記録など、取引所のサーバーの以前のコピーを別途入手することに成功した。

電子手帳運営者は最高20年の懲役刑に直面

米国の法律では、暗号資産ロンダリング事業の背後にいる男に対する罪は、最高で懲役20年の刑罰となる。

公式 発表 容疑者の所在については言及されていないが、テクノロジーニュースサイト「ザ・レジスター」は、容疑者が依然として逃走中であると報道した。

米司法省のウェブサイトに掲載された通知によると、現在行われている捜査はデトロイトのFBIサイバータスクフォースが主導している。

後者は、EU加盟国の法執行機関、すなわちドイツ連邦刑事庁とフィンランド国家捜査局の貢献を称賛した。

ように、ヨーロッパ自体も最近、ユーロポールが調整した作戦の一環として、大規模な暗号通貨ミキシングサービスに終止符を打った 報じた が Cryptopolitan 12月初めに

Cryptomixerと呼ばれるこのプラットフォームは、過去10年間で10億ユーロを優に超えるデジタル資産取引を処理し、旧大陸全体でサイバー犯罪とマネーロンダリングを助長した疑いがある。

ロシアも同様のサービスで多くの問題を抱えてきた。今年初め、ロシアの法執行機関は、 捜索した 資本逃避の疑いに関する捜査の一環として、モスクワ市のビジネスセンターに拠点を置く複数の仮想通貨取引所の事務所を家宅

2024年秋には、他の仮想通貨取引プラットフォームに対する一連の捜査を開始した。匿名決済システムUAPSと仮想通貨取引所Cryptexの運営者らがサイバー犯罪者のためにマネーロンダリングを行っていたとして、数十人の容疑者が被告として名指しされ た 。

12月初旬、ロシア政府顧問は、 主張した 同国で活動する詐欺師が得た資金の3分の2が暗号通貨を通じてマネーロンダリングされていると