ロシア人によって運営された$70百万の暗号通貨マネーロンダリングサービスをFBIが摘発

米国連邦捜査局（FBI）は、サイバー犯罪者が暗号通貨を使用して現金化サービスを提供するマネーロンダリングプラットフォームを解体しました。

FBI、ロシア人によって運営される ⟦N1⟧ 万ドルの暗号通貨資金洗浄サービスを摘発

米国連邦捜査局（FBI）は、サイバー犯罪者が暗号通貨を使用して現金化サービスを提供する資金洗浄プラットフォームを解体しました。

ロシア国籍者によって運営されていたこの違法な取引所は、米国の司法当局の発表によると、驚異的な7,000万ドルの不正な収益を処理したと見なされています。

米国、ロシア主導の仮想マネーラundromatを妨害

ミシガン東地区の米国検察局は水曜日、欧州のパートナーおよび州の警察と連携して行われた法執行活動の結果を発表しました。

プレスリリースによると、FBIはE-Noteというブランドの暗号取引場を妨害し、その活動を支えていたオンラインインフラストラクチャの停止を含んでいました。

このデジタル資産取引所は、国際的なサイバー犯罪組織による資金洗浄を容易にしたとされています。その中には、米国の医療システムやその他の重要インフラを対象とするものも含まれていました。

発表ではさらに詳細が明かされました：

「2017年以来、FBIはE-Note決済サービスおよびマネーミュールネットワークを介して送金されたランサムウェア攻撃およびアカウント乗っ取りによる7,000万ドル以上の不正な収益、米国被害者から盗まれたり脅し取られたりした資金洗浄分を含むものを特定しました。」

同局はまた、39歳のロシア国籍者であるMykhalio Petrovich Chudnovets氏に対する訴状の封鎖解除を発表しました。彼は金銭手段の洗浄共謀の1件で起訴されました。

この男は相当長い間このビジネスに従事していました。引用された裁判所の文書によると、彼は2010年にサイバー犯罪者に対して資金洗浄サービスを提供し始めました。

これらのサービスは、彼が管理・運営していたE-Note決済処理サービスを通じて提供されました。米国の当局者は次のように説明しました：

「Chudnovets氏は、金銭的に動機付けられたサイバー犯罪者と協力し、犯罪収益を国際的な国境を越えて移転し、それらの収益を暗号通貨から様々な現金通貨に変換しました。」

E-Noteの運営者は最大20年の懲役刑に処される可能性

米国の法執行機関はまた、取引所のサーバーのコピー、顧客データベース、および取引記録を個別に入手することに成功しました。

公式な発表では彼の行方について言及されていませんでしたが、テクノロジーニュースサイト『ザ・レジスター』は、彼がまだ逃亡中であると報じました。

E-Noteの運営者は最大 ⟦N1⟧ 年の懲役刑に直面

米国の法律では、この暗号通貨資金洗浄ビジネスの背後にある人物に対する起訴には、最高で20年の懲役刑が科されます。

ヨーロッパでは最近、ユropolが調整した作戦の一環として、主要な暗号通貨ミキシングサービスが終了しました。これは12月初旬にCryptopolitanによって報じられたものです。

継続中の捜査は、米国司法省のウェブサイトに掲載された通知によると、デトロイトのFBIサイバータスクフォースによって主導されています。

公式の 発表では彼の行方について言及しませんでしたが、テックニュースサイトThe Registerは、彼がまだ逃亡中であると示唆するレポートを掲載しました。

ヨーロッパ自体も最近、Europolが調整した作戦の中で主要な暗号通貨ミキシングサービスを終了させました。これは12月初頭にCryptopolitanによって 報じられた ことです。

後者は、ドイツ連邦刑事警察庁およびフィンランド国立捜査局など、EU加盟国の法執行機関の貢献を称賛しました。 内部関係者がトークン供給の95%以上を保有し、中央取引所での協調的なマーケットメイキングを通じて価格を吊り上げたと Cryptomixerというプラットフォームは、過去10年間で10億ユーロ以上のデジタル資産取引を処理し、旧大陸全体でサイバー犯罪と資金洗浄を容易にした疑いが持たれています。