- 美国和欧盟执法部门摧毁了由俄罗斯人运营的加密货币交易所。
- 该平台被认为为网络犯罪分子洗钱达7000万美元。
- 司法当局公开了对E-Note服务提供商的起诉书。
美国联邦调查局（FBI）摧毁了一个为网络犯罪分子提供加密货币取现服务的洗钱平台。
美国司法当局透露，这家由俄罗斯国民经营的非法交易所被认为处理了惊人的7000万美元非法收益。
美国破坏俄罗斯领导的虚拟洗钱店
美国密歇根东区联邦检察官办公室周三宣布执法行动的结果，该行动是与欧洲合作伙伴以及该州的警察共同进行的。
根据新闻稿，FBI破坏了名为E-Note的加密货币交易场所，包括取缔了其活动背后的在线基础设施。
据称，这家数字资产交易所协助跨国网络犯罪组织进行洗钱。其中包括一些针对美国医疗保健系统和其他关键基础设施的组织。
公告进一步详细说明：
“自2017年以来，FBI发现通过E-Note支付服务和资金骡网络转移的勒索软件攻击和账户接管非法收益超过7000万美元，包括从美国受害者那里盗窃或勒索的洗钱资金。”
该办公室还公布了针对一名被认定为Mykhalio Petrovich Chudnovets的39岁俄罗斯公民的起诉书解封情况，他被指控一项共谋洗钱货币工具的罪名。
这名男子从事这一行当已经有一段时间了。根据引用的法庭文件，他于2010年开始向网络犯罪分子提供洗钱服务。
这些服务是通过E-Note支付处理服务提供的，该服务由他控制和管理。美国官员解释说：
“Chudnovets与有经济动机的网络犯罪分子合作，将犯罪收益跨国转移，并将这些收益从加密货币转换为各种现金货币。”
作为协调国际努力的一部分，托管其运营的服务器以及俄罗斯人使用的移动应用程序已被没收。几个域名——“e-note.com”、“e-note.ws”和“jabb.mn”——也发生了同样的情况。
美国执法部门还设法单独获得了该交易所服务器的早期副本，包括客户数据库和交易记录。
E-Note运营商面临最高 20 年监禁
根据美国法律，对这位加密货币洗钱业务幕后黑手的指控最高刑罚为20年监禁。
虽然官方 公告 没有评论他的下落，但科技新闻网站The Register在报道中暗示他仍在逃。
根据美国司法部网站上发布的通知，正在进行的调查由FBI底特律网络特遣队领导。
后者赞扬了欧盟成员国的执法机构，即德国联邦刑事警察局和芬兰国家调查局，为此次行动做出的贡献。
欧洲本身最近在一个由Europol协调的行动中结束了一个主要的加密货币混合服务，正如Cryptopolitan在12月初 报道 的那样。
该平台Cryptomixer被怀疑在过去十年中处理了价值超过十亿欧元的数字资产交易，促进了整个欧洲大陆的网络犯罪和洗钱。
俄罗斯也遇到过类似服务的麻烦。今年早些时候，其执法机构 突袭 了位于莫斯科城商业中心的几家加密货币交易所的办公室，作为对涉嫌资本外逃调查的一部分。
在2024年秋季，它对其他加密货币交易平台发起了一系列突袭。数十名嫌疑人被列为被告，涉及 案件 针对UAPS（一种匿名支付系统）和Cryptex交易所的运营商，他们正在为网络犯罪分子洗钱。
12月初，一位俄罗斯政府顾问 指控 表示，他国活跃诈骗分子获得的资金中有三分之二是通过加密货币洗钱的。
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