FBI zerschlägt Kryptowäschedienst im Wert von 70 Millionen Dollar, der von einem Russen betrieben wurde

Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine Geldwäscheplattform zerschlagen, die Cyberkriminellen cashmittels Kryptowährung anbot.

Die illegale Börse, die von einem russischen Staatsbürger betrieben wurde, soll die unglaubliche Summe von 70 Millionen Dollar an illegalen Einnahmen abgewickelt haben, wie amerikanische Justizbehörden mitteilten.

USA zerschlagen russisch geführte virtuelle Geldwäscherei

Die Staatsanwaltschaft des östlichen Bezirks von Michigan gab am Mittwoch die Ergebnisse der Strafverfolgungsmaßnahme bekannt, die gemeinsam mit europäischen Partnern und der Polizei des Bundesstaates durchgeführt wurde.

Laut Pressemitteilung hat das FBI eine Krypto-Handelsplattform namens E-Note zerschlagen, unter anderem durch die Abschaltung der Online-Infrastruktur, die deren Aktivitäten ermöglichte.

Die Handelsplattform für digitale Vermögenswerte soll Geldwäsche durch transnationale Cyberkriminelle ermöglicht haben. Darunter befanden sich auch solche, die es auf Gesundheitssysteme und andere kritische Infrastrukturen in den USA abgesehen hatten.

Die Ankündigung enthielt weitere Details:

„Seit 2017 hat das FBI mehr als 70.000.000 US-Dollar an illegalen Erträgen aus Ransomware-Angriffen und Kontoübernahmendent, die über den Zahlungsdienst E-Note und ein Geldwäschernetzwerk transferiert wurden, darunter auch Gelder, die von US-Opfern gestohlen oder erpresst wurden.“

Die Behörde gab außerdem die Veröffentlichung einer Anklageschrift gegen eine Person bekannt, die als Mykhalio Petrowitsch Tschudnowetsdentwurde, ein 39-jähriger russischer Staatsbürger, der wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt wurde.

Der Mann ist schon seit geraumer Zeit in diesem Geschäft tätig. Laut den zitierten Gerichtsakten begann er im Jahr 2010, Geldwäschedienste für Cyberkriminelle anzubieten.

Diese Zahlungen wurden über den E-Note-Zahlungsabwicklungsdienst abgewickelt, der unter seiner Kontrolle und Leitung stand. US-Beamte erklärten:

„Chudnovets arbeitete mit finanziell motivierten Cyberkriminellen zusammen, um kriminelle Erträge über internationale Grenzen zu transferieren und diese Erträge von Kryptowährung in verschiedene cash umzuwandeln.“

Im Rahmen der koordinierten internationalen Bemühungen wurden Server, auf denen seine Aktivitäten liefen, sowie von dem Russen genutzte mobile Apps beschlagnahmt. Dasselbe geschah mit mehreren Domains – „e-note.com“, „e-note.ws“ und „jabb.mn“.

Den US-Strafverfolgungsbehörden gelang es außerdem, separat frühere Kopien der Server der Börse zu erhalten, darunter Kundendatenbanken und Transaktionsaufzeichnungen.

Dem Betreiber des E-Note-Systems drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Nach US-amerikanischem Recht droht dem Mann hinter dem Kryptowäschegeschäft eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Während die offizielle Mitteilung keinen Kommentar zu seinem Aufenthaltsort enthielt, deutete die Tech-Nachrichtenwebsite The Register in einem Bericht an, dass er noch immer auf freiem Fuß sei.

Die laufenden Ermittlungen werden von der Cyber-Taskforce des FBI in Detroit geleitet, wie aus einer Mitteilung auf der Website des US-Justizministeriums hervorgeht.

Letztere lobte die Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten, namentlich das deutsche Bundeskriminalamt und das finnische Nationale Ermittlungsbüro, für ihren Beitrag.

Mixing-Dienst abgeschaltet, wie berichtete Cryptopolitan Cryptopolitan Anfang Dezember

Die Plattform Cryptomixer steht im Verdacht, in den letzten zehn Jahren Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von weit über einer Milliarde Euro abgewickelt und damit Cyberkriminalität und Geldwäsche auf dem alten Kontinent ermöglicht zu haben.

russische Strafverfolgungsbehörden durchsuchten im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kapitalflucht die Büros mehrerer Kryptobörsen im Geschäftszentrum Moscow City.

Im Herbst 2024 startete die Behörde eine Reihe von Razzien gegen andere Krypto-Handelsplattformen. Dutzende Verdächtige wurden in einem Verfahren gegen die Betreiber von UAPS, einem anonymen Zahlungssystem, und der Kryptobörse Cryptex angeklagt, die Geld für Cyberkriminelle wuschen.

Anfang Dezember behauptete , dass zwei Drittel des von Betrügern in seinem Land erlangten Geldes über Kryptowährungen gewaschen würden.