FBI zerschlägt $70 Millionen teuren Krypto-Waschdienst, betrieben von einem Russen
- US- und EU-Behörden nehmen russisch gesteuerte Krypto-Börse außer Betrieb.
- Die Plattform soll Cyberkriminellen 70 Millionen Dollar gewaschen haben.
- Justizbehörden heben die Geheimhaltung der Anklage gegen den Betreiber des E-Note-Dienstes auf.
Das US-Bundeskriminalamt FBI hat eine Geldwäschepattform zerschlagen, die Cyberkriminellen Cashout-Dienstleistungen unter Verwendung von Kryptowährungen anbot.
Der illegale Austausch, betrieben von einem russischen Staatsbürger, soll laut amerikanischen Justizbehörden erschreckende 70 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen verarbeitet haben.
USA unterbricht russengeführten virtuellen Geldwäschekeller
Das Büro des US-Bundesanwalts für den östlichen Bezirk von Michigan gab am Mittwoch die Ergebnisse der mit europäischen Partnern und der Polizei des Bundesstaates durchgeführten strafrechtlichen Maßnahme bekannt.
Laut der Pressemitteilung hat das FBI einen Krypto-Handelsplatz namens E-Note gestört, einschließlich der Abschaltung der Online-Infrastruktur, die seine Aktivitäten unterstützte.
Der digitale Asset-Austausch soll angeblich Geldwäsche durch transnationale Cyberkriminellenorganisationen erleichtert haben. Darunter befanden sich auch solche, die Gesundheitssysteme und andere kritische Infrastruktur in den USA ins Visier nahmen.
Die Ankündigung führte weiter aus:
„Seit 2017 hat das FBI mehr als 70.000.000 US-Dollar an illegalen Erlösen aus Ransomware-Angriffen und Account-Übernahmen identifiziert, die über den E-Note-Zahlungsdienst und das Geldmuler-Netzwerk transferiert wurden, einschließlich gewaschener Gelder, die US-Opfern gestohlen oder erpresst wurden.“
Das Amt enthüllte auch die Öffnung einer Anklageschrift gegen eine Person namens Mykhalio Petrovich Chudnovets, einen 39-jährigen russischen Staatsbürger, der der Verschwörung zur Währungsfälschung in einer Anklagepunkt beschuldigt wird.
Der Mann ist seit einiger Zeit in diesem Geschäft tätig. Laut den zitierten Gerichtsunterlagen bot er Cyberkriminellen ab 2010 Geldwäschedienstleistungen an.
Diese wurden über den Zahlungsabwicklungsdienst E-Note bereitgestellt, der unter seiner Kontrolle und Verwaltung stand. US-Beamte erklärten:
„Chudnovets arbeitete mit finanziell motivierten Cyberkriminellen zusammen, um kriminelle Erlöse über internationale Grenzen hinweg zu transferieren und diese Erlöse von Kryptowährungen in verschiedene Bargeldwährungen umzuwandeln.“
Im Rahmen der koordinierten internationalen Bemühungen wurden Server, die seine Operationen hosteten, sowie mobile Apps, die vom Russen eingesetzt wurden, beschlagnahmt. Gleiches geschah mit mehreren Domains – „e-note.com“, „e-note.ws“ und „jabb.mn“.
US-Strafverfolgungsbehörden gelang es zudem, frühere Kopien der Server der Börse zu erlangen, einschließlich Kundendatenbanken und Transaktionsaufzeichnungen.
E-Note-Betreiber riskiert bis zu 20 Jahre Haft
Nach US-Gesetz ist die Anklage gegen den Mann hinter dem Krypto-Waschgeschäft mit einer maximalen Strafe von 20 Jahren Freiheitsentzug verbunden.
Während die offizielle Ankündigung keine Kommentare zu seinem Aufenthaltsort abgab, deutete der Tech-Nachrichtenwebsite The Register in einem Bericht an, dass er sich noch auf der Flucht befindet.
Die laufende Untersuchung wird von der Cyber-Einsatzgruppe des FBI in Detroit geleitet, laut der auf der Website des US-Justizministeriums veröffentlichten Mitteilung.
Letzteres lobte die Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten, nämlich das Bundeskriminalamt und das finnische Nationale Ermittlungsamt, für ihren Beitrag.
Europa selbst beendete kürzlich einen großen Krypto-Mixing-Dienst in einer von Europol koordinierten Operation, wie Cryptopolitan bereits Anfang Dezember berichtete.
Die Plattform Cryptomixer wird verdächtigt, im vergangenen Jahrzehnt weit mehr als eine Milliarde Euro an digitalen Asset-Transaktionen verarbeitet zu haben und Cyberkriminalität und Geldwäsche auf dem Alten Kontinent zu erleichtern.
Russland hatte ebenfalls seine eigenen Probleme mit ähnlichen Diensten. Anfang dieses Jahres durchsuchten die Strafverfolgungsbehörden die Büros mehrerer in Moskau ansässiger Krypto-Börsen im Geschäftszentrum Moscow City im Rahmen einer Untersuchung wegen mutmaßlicher Kapitalflucht.
Im Herbst 2024 startete es eine Reihe von Razzien gegen andere Krypto-Handelsplattformen. Dutzende von Verdächtigen wurden als Angeklagte in einem Fall gegen die Betreiber von UAPS, einem anonymen Zahlungssystem, und der Cryptex-Börse benannt, die Gelder für Cyberkriminelle wuschen.
Anfang Dezember gab ein russischer Regierungsberater angeblich an, dass zwei Drittel der von Betrügern in seinem Land erbeuteten Gelder über Kryptowährungen gewaschen werden.
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