ФБР раскрыло схему отмывания криптовалюты на сумму 70 миллионов долларов, которой руководил россиянин.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) ликвидировало платформу для отмывания денег, которая предоставляла киберпреступникам услуги по выводу cashс использованием криптовалюты.

По данным американских судебных органов, незаконная биржа, управляемая гражданином России, предположительно обработала колоссальную сумму в 70 миллионов долларов незаконных доходов.

США пресекают деятельность российской виртуальной отмывальной машины.

В среду прокуратура Восточного округа штата Мичиган объявила о результатах операции по обеспечению правопорядка, проведенной совместно с европейскими партнерами и полицией штата.

Согласно пресс-релизу, ФБР пресекло деятельность криптовалютной торговой площадки под названием E-Note, в том числе путем вывода из строя онлайн-инфраструктуры, обеспечивавшей ее работу.

Предполагается, что биржа цифровых активов способствовала отмыванию денег транснациональными киберпреступными организациями. Среди них были и те, кто нацелился на системы здравоохранения и другую критически важную инфраструктуру в США.

В объявлении также содержалась следующая информация:

«С 2017 года ФБРdentболее 70 000 000 долларов незаконных доходов, полученных в результате атак программ-вымогателей и захвата учетных записей, переведенных через платежный сервис E-Note и сети «денежных курьеров», включая отмытые средства, украденные или вымогаемые у американских жертв».

В ведомстве также обнародовали обвинительное заключение против лица,dentкак Михаил Петрович Чудновец, 39-летний гражданин России, которому предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью отмывания денежных средств.

Этот человек занимается этим бизнесом уже довольно давно. Согласно цитируемым судебным документам, он начал предлагать услуги по отмыванию денег киберпреступникам в 2010 году.

Эти платежи осуществлялись через платежный сервис E-Note, который находился под его контролем и управлением. Американские чиновники пояснили:

«Чудновец сотрудничал с киберпреступниками, преследующими финансовые цели, для перевода доходов от преступной деятельности через международные границы и конвертации этих доходов из криптовалюты в различные cash валюты».

В рамках скоординированных международных усилий были изъяты серверы, на которых размещались его операции, а также мобильные приложения, используемые россиянином. То же самое произошло с несколькими доменами – «e-note.com», «e-note.ws» и «jabb.mn».

Правоохранительным органам США также удалось отдельно получить более ранние копии серверов биржи, включая базы данных клиентов и записи транзакций.

Оператору электронных заметок грозит до 20 лет тюрьмы.

Согласно законодательству США, обвинение против человека, стоящего за бизнесом по отмыванию криптовалюты, предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Хотя в официальном заявлении не сообщалось о его местонахождении, новостной сайт о технологиях The Register в своем репортаже предположил, что он все еще находится на свободе.

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Министерства юстиции США, текущее расследование возглавляет киберподразделение ФБР в Детройте.

Последний высоко оценил вклад правоохранительных органов государств-членов ЕС, а именно Федерального управления уголовной полиции Германии и Национального бюро расследований Финляндии.

Как сообщало издание Cryptopolitan в начале декабря, Европа недавно прекратила работу крупного сервиса по смешиванию криптовалют в рамках операции, координируемой Европолом

Платформа Cryptomixer подозревается в обработке транзакций с цифровыми активами на сумму более миллиарда евро за последнее десятилетие, что способствовало киберпреступности и отмыванию денег на территории Старого континента.

В России уже были проблемы с подобными сервисами. Ранее в этом году правоохранительные органы провели обыски в офисах нескольких криптовалютных бирж, расположенных в деловом центре Москвы, в рамках расследования предполагаемого вывода капитала.

Осенью 2024 года была проведена серия рейдов против других платформ для торговли криптовалютой. Десятки подозреваемых были названы ответчиками по делу против операторов UAPS, анонимной платежной системы, и биржи Cryptex, которые занимались отмыванием денег для киберпреступников.

В начале декабря советник российского правительства заявил, что две трети денег, полученных мошенниками, действующими в его стране, отмываются через криптовалюту.