ФБР раскрыло сервис отмывания криптовалют на сумму $70 млн, управляемый россиянином

Федеральное бюро расследований США (ФБР) ликвидировало платформу для отмывания денег, которая предоставляла услуги вывода наличных киберпреступникам с использованием криптовалюты.

Нелегальная биржа, управляемая гражданином России, как полагают, обработала ошеломляющие 70 млн долларов незаконных доходов, сообщили американские судебные власти.

США прервали работу виртуальной прачечной для денег, возглавляемой Россией

Офис прокурора США в Восточном округе Мичигана объявил в среду о результатах правоохранительной операции, проведенной совместно с европейскими партнерами и полицией штата.

Согласно пресс-релизу, ФБР прервало деятельность криптобиржи под брендом E-Note, в том числе путем отключения онлайн-инфраструктуры, обеспечивавшей ее работу.

Цифровая биржа активов, по утверждениям, способствовала отмыванию денег транснациональными киберпреступными организациями. Среди них были те, кто нацеливался на системы здравоохранения и другую критическую инфраструктуру в США.

В объявлении также подробно описывается:

«С 2017 года ФБР выявило более 70 000 000 долларов незаконных доходов от атак программ-вымогателей и захвата аккаунтов, переведенных через платежный сервис E-Note и сеть денежных муравьев, включая отмытые средства, украденные или вымогательные у жертв в США».

Офис также обнародовал информацию о предъявлении обвинения лицу, идентифицированному как Михалио Петрович Чудновец, 39-летний гражданин России, которому предъявлено обвинение в одном эпизоде сговора с целью отмывания денежных инструментов.

Этот человек занимается этим бизнесом уже довольно давно. Согласно процитированным судебным документам, он начал предлагать услуги по отмыванию денег киберпреступникам в 2010 году.

Они предоставлялись через сервис обработки платежей E-Note, который находился под его контролем и управлением. Американские чиновники пояснили:

«Чудновец сотрудничал с финансово мотивированными киберпреступниками для перевода преступных доходов через международные границы и конвертации этих доходов из криптовалюты в различные наличные валюты».

В рамках скоординированных международных усилий были изъяты серверы, хостящие его операции, а также мобильные приложения, используемые россиянином. То же самое произошло с несколькими доменами — «e-note.com», «e-note.ws» и «jabb.mn».

Американские правоохранительные органы также смогли отдельно получить более ранние копии серверов биржи, включая базы данных клиентов и записи о транзакциях.

Оператор E-Note грозит до 20 лет тюремного заключения

Согласно законодательству США, обвинение против человека, стоящего за бизнесом по отмыванию криптовалют, предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Хотя в официальном заявлении не было комментариев относительно его местонахождения, технологический новостной сайт The Register в своем отчете предположил, что он все еще находится в розыске.

Текущее расследование ведет киберзадачная группа ФБР в Детройте, согласно уведомлению, опубликованному на сайте Министерства юстиции США.

Последнее похвалило правоохранительные органы стран-членов ЕС, а именно Федеральное ведомство уголовной полиции Германии и Национальное бюро расследований Финляндии, за их вклад.

Сама Европа недавно положила конец крупному сервису микширования криптовалют в ходе операции, координируемой Европолом, как сообщал Cryptopolitan ранее в декабре.

Платформа под названием Cryptomixer, как подозревают, обработала более миллиарда евро транзакций с цифровыми активами за последнее десятилетие, способствуя киберпреступности и отмыванию денег по Старому Свету.

Россия также столкнулась с проблемами, связанными с подобными сервисами. В начале этого года ее правоохранительные органы провели обыски в офисах нескольких криптобирж, базирующихся в деловом центре «Москва-Сити», в рамках расследования предполагаемого оттока капитала.

Осенью 2024 года она запустила серию рейдов против других криптобирж. Десятки подозреваемых были названы обвиняемыми в деле против операторов анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex, которые отмывали деньги для киберпреступников.

В начале декабря советник правительства России предположил заявил, что две трети денег, полученных мошенниками, действующими в его стране, отмываются через криптовалюту.