مكتب التحقيقات الفيدرالي يُفكك شبكة لغسيل العملات المشفرة بقيمة 70 مليون دولار يديرها روسي

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بتفكيك منصة لغسيل الأموال كانت تقدم خدمات سحب cashللمجرمين الإلكترونيين باستخدام العملات المشفرة.

كشفت السلطات القضائية الأمريكية أن البورصة غير القانونية، التي يديرها مواطن روسي، يُعتقد أنها قامت بمعالجة مبلغ مذهل قدره 70 مليون دولار من العائدات غير المشروعة.

الولايات المتحدة تعرقل عملية غسيل أموال افتراضية بقيادة روسية

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية ميشيغان يوم الأربعاء نتائج عملية إنفاذ القانون التي نُفذت بالتعاون مع شركاء أوروبيين والشرطة في الولاية.

وبحسب البيان الصحفي، فقد عطل مكتب التحقيقات الفيدرالي منصة تداول العملات المشفرة التي تحمل اسم E-Note، بما في ذلك عن طريق إزالة البنية التحتية عبر الإنترنت التي كانت تدعم أنشطتها.

يُزعم أن منصة تداول الأصول الرقمية سهّلت عمليات غسل الأموال من قبل منظمات إجرامية إلكترونية عابرة للحدود. ومن بين هذه المنظمات، بعض تلك التي استهدفت أنظمة الرعاية الصحية وغيرها من البنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

وجاء في الإعلان تفاصيل إضافية:

"منذ عام 2017،dentمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 70 مليون دولار من العائدات غير المشروعة لهجمات برامج الفدية والاستيلاء على الحسابات التي تم تحويلها عبر خدمة الدفع الإلكتروني وشبكة غسيل الأموال، بما في ذلك الأموال المغسولة المسروقة أو المبتزة من ضحايا أمريكيين."

كما كشف المكتب عن رفع السرية عن لائحة اتهام ضد شخص تمdentعلى أنه ميخاليو بيتروفيتش تشودنوفيتس، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 39 عامًا، وقد اتُهم بتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأدوات النقدية.

الرجل يعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة. ووفقاً لوثائق المحكمة المذكورة، فقد بدأ بتقديم خدمات غسيل الأموال لمجرمي الإنترنت في عام 2010.

تم توفير هذه المدفوعات عبر خدمة معالجة المدفوعات الإلكترونية (E-Note)، التي كانت تحت سيطرته وإدارته. وأوضح مسؤولون أمريكيون ما يلي:

"عمل تشودنوفيتس مع مجرمين إلكترونيين ذوي دوافع مالية لنقل عائدات إجرامية عبر الحدود الدولية وتحويل تلك العائدات من العملات المشفرة إلى عملات cash مختلفة."

في إطار الجهود الدولية المنسقة، تم الاستيلاء على الخوادم التي تستضيف عملياته، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول التي يستخدمها الروسي. وحدث الأمر نفسه مع العديد من النطاقات الإلكترونية، وهي: "e-note.com" و"e-note.ws" و"jabb.mn".

كما تمكنت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بشكل منفصل من الحصول على نسخ سابقة من خوادم البورصة، بما في ذلك قواعد بيانات العملاء وسجلات المعاملات.

يواجه مشغل الحوالات الإلكترونية عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن

بموجب القانون الأمريكي، تصل العقوبة القصوى للتهمة الموجهة إلى الرجل الذي يقف وراء أعمال غسيل العملات المشفرة إلى السجن لمدة 20 عامًا.

في حين لم يعلق البيان الرسمي على مكان وجوده، أشار موقع "ذا ريجستر" الإخباري التقني في تقرير له إلى أنه لا يزال طليقاً.

ويقود التحقيق الجاري فريق عمل مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت، وفقًا للإشعار المنشور على موقع وزارة العدل الأمريكية.

وأشاد الأخير بوكالات إنفاذ القانون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتحديداً مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية والمكتب الوطني الفنلندي للتحقيقات، لمساهمتهم.

وقد وضعت أوروبا نفسها مؤخراً حداً لخدمة خلط العملات المشفرة الرئيسية ضمن عملية نسقتها يوروبول، كما ذكر موقع Cryptopolitan في وقت سابق من شهر ديسمبر.

ويُشتبه في أن المنصة المسماة Cryptomixer قامت بمعالجة معاملات الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن مليار يورو في العقد الماضي، مما سهّل الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال في جميع أنحاء القارة العجوز.

واجهت روسيا نصيبها من المشاكل مع خدمات مماثلة. ففي وقت سابق من هذا العام، داهمت مكاتب العديد من منصات تداول العملات المشفرة الموجودة في مركز موسكو سيتي للأعمال، وذلك في إطار تحقيق في شبهات تتعلق بتهريب رؤوس الأموال.

في خريف عام 2024، شنت سلسلة من المداهمات على منصات تداول العملات الرقمية الأخرى. وُجهت اتهامات لعشرات المشتبه بهم في قضية ضد مشغلي نظام الدفع المجهول UAPS، ومنصة تداول العملات الرقمية Cryptex، بتهمة غسل الأموال لصالح مجرمي الإنترنت.

في بداية شهر ديسمبر، زعم أن ثلثي الأموال التي يحصل عليها المحتالون النشطون في بلاده يتم غسلها من خلال العملات المشفرة.