الشرطة الفيدرالية الأمريكية تفكك خدمة غسل عملات مشفرة بقيمة 70 مليون دولار يديرها روسي
- سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقف على منصة تبادل العملات المشفرة التي تديرها روسيا.
- يُعتقد أن المنصة قد غسلت 70 مليون دولار لصالح المجرمين الإلكترونيين.
- السلطات القضائية تكشف عن لائحة الاتهام ضد مشغل خدمة E-Note.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بتفكيك منصة لغسل الأموال قدمت خدمات تحويل إلى النقد للمجرمين السيبرانيين باستخدام العملات المشفرة.
يعتقد أن المنصة غير القانونية، التي يديرها مواطن روسي، قد عالجت مبلغاً مذهلاً قدره 70 مليون دولار من العائدات غير المشروعة، كما كشفت السلطات القضائية الأمريكية.
الولايات المتحدة تعطل غسالة أموال افتراضية يقودها الروس
أعلنت مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة ميشيغان الشرقية يوم الأربعاء عن نتائج إجراء إنفاذ القانون، الذي نُفذ بالشراكة مع شركاء أوروبيين وشرطة الولاية.
ووفقاً للإعلان الصحفي، عطل مكتب التحقيقات الفيدرالي منصة تداول عملات مشفرة تحمل علامة E-Note، بما في ذلك إسقاط البنية التحتية عبر الإنترنت التي دعمت أنشطتها.
زُعم أن منصة تبادل الأصول الرقمية سهلت غسل الأموال من قبل منظمات مجرمين سيبرانيين عابرة للحدود. من بينهم، بعض الذين يستهدفون أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في الولايات المتحدة.
تفصل الإعلان بشكل أكبر:
"منذ عام 2017، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 70,000,000 دولار من العائدات غير المشروعة لهجمات الفدية واستيلاء الحسابات التي تم نقلها عبر خدمة الدفع E-Note وشبكة مule المال، بما في ذلك الأموال المغسولة المسروقة أو المقتطعة من ضحايا أمريكيين."
كما كشفت المكتب عن الإفراج عن لائحة اتهام ضد شخص يُعرف باسم ميخالو بيتروفيتش تشودنوفيتس، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 39 عاماً، وقد وُجهت إليه تهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال.
كان الرجل يعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة. ووفقاً لوثائق المحكمة المقتبسة، بدأ في تقديم خدمات غسل الأموال للمجرمين السيبرانيين في عام 2010.
تم تقديم هذه الخدمات من خلال خدمة معالجة المدفوعات E-Note، التي كانت تحت سيطرته وإدارته. أوضح المسؤولون الأمريكيون:
"عمل تشودنوفيتس مع مجرمين سيبرانيين بدوافع مالية لنقل العائدات الإجرامية عبر الحدود الدولية وتحويل تلك العائدات من العملات المشفرة إلى عملات نقدية متنوعة."
كجزء من الجهود الدولية المنسقة، تم الاستيلاء على الخوادم التي تستضيف عملياته، وكذلك التطبيقات المحمولة التي استخدمها الروسي. حدث الشيء نفسه مع عدة نطاقات - "e-note.com" و "e-note.ws" و "jabb.mn."
تمكنت إنفاذ القانون الأمريكي أيضاً من الحصول بشكل منفصل على نسخ سابقة من خوادم المنصة، بما في ذلك قواعد بيانات العملاء وسجلات المعاملات.
مشغل E-Note يواجه ما يصل إلى 20 سنوات في السجن
وفقاً للقانون الأمريكي، تحمل التهمة الموجهة للرجل وراء عملية غسل العملات المشفرة عقوبة قصوى تبلغ 20 عاماً خلف القضبان.
في حين لم يعلق الإعلان الرسمي على مكان وجوده، أشار موقع أخبار التكنولوجيا ذا ريجستر في تقرير إلى أنه لا يزال هارباً.
التحقيق الجاري تقوده فرقة العمل السيبرانية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت، وفقاً للإعلان المنشور على موقع وزارة العدل الأمريكية.
أشاد الأخير بوكالات إنفاذ القانون من دول الاتحاد الأوروبي، وتحديداً المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية والمكتب الوطني الفنلدي للتحقيق، على مساهمتهم.
وضعت أوروبا نفسها مؤخراً حداً لخدمة رئيسية لخلط العملات المشفرة في عملية تنسقت بها يوروبول، كما أبلغ بها كريبتوبوليتان في وقت سابق من ديسمبر.
يُشتبه في أن المنصة المسماة Cryptomixer قد عالجت أكثر من مليار يورو من المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية في العقد الماضي، مما سهّل الجريمة السيبرانية وغسل الأموال عبر القارة العجوز.
كانت لروسيا نصيبها من المشاكل مع خدمات مماثلة. في وقت سابق من هذا العام، شن وكالات إنفاذ القانون فيها غارات على مكاتب عدة منصات للعملات المشفرة مقرها في مركز موسكو سيتي التجاري، كجزء من تحقيق في هروب رأس المال المشتبه به.
في خريف عام 2024، شنت سلسلة من الغارات ضد منصات تداول العملات المشفرة الأخرى. تم تسمية عشرات المشتبه بهم كمدعى عليهم في قضية ضد مشغلي نظام الدفع المجهول UAPS ومنصة Cryptex، التي كانت تغسل الأموال للمجرمين السيبرانيين.
في بداية ديسمبر، أشار مستشار الحكومة الروسية أن الداخليين يملكون أكثر من 95% من عرض الرمز وقد قاموا بتضخيم السعر من خلال التلاعب المنسق بالسوق في البورصات المركزية. أن ثلثي الأموال التي حصل عليها المحتالون النشطون في بلده يتم غسلها من خلال العملات المشفرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
