DOJ pondera o papel da Dragonfly no julgamento do cofundador do Tornado Cash, Roman Storm
- O DOJ está considerando apresentar acusações contra executivos da Dragonfly por seu investimento de 2020 na Tornado Cash.
- A equipe de defesa de Roman Storm planeja chamar médicos e um especialista da Chainalysis antes dos argumentos finais.
- O sócio gerente da Dragonfly nega qualquer irregularidade e alerta que o processo pode prejudicar os investimentos em criptomoedas voltados para ferramentas de privacidade.
O Departamento de Justiça dos EUA está ponderando possíveis acusações contra os líderes da Dragonfly Capital após as ações legais atuais contra o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm.
De acordo com a jornalista Eleanor Terrett em uma publicação no X, a defesa de Storm havia solicitado que o Sócio Geral Tom Schmidt testemunhasse sobre comunicações que tocavam nas considerações de Conheça Seu Cliente (KYC) do Tornado Cash. Ele se recusou a testemunhar, invocando a Quinta Emenda.
“A defesa queria que Schmidt testemunhasse, mas ele invocou a Quinta Emenda por meio de seu advogado. Não está claro se ele receberá imunidade (algo que a defesa supostamente estava defendendo), ou se ele testemunharia se isso acontecer.”
Eleanor Trent
Seu testemunho pode lançar luz sobre as deliberações internas de conformidade regulatória, como uma correspondência de e-mail de 2020 entre a Storm e sua equipe pedindo feedback sobre a incorporação de recursos de KYC. Os promotores ainda não confirmaram se Schmidt receberá imunidade ou se será permitido dar depoimento na próxima semana. A recusa em testemunhar pode minar o esforço de Storm para demonstrar que a Tornado Cash pensou em envolver o regulador em questões relacionadas à conformidade regulatória antes das sanções.
Storm é acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar um transmissor de dinheiro não registrado e violar as sanções dos EUA. O Departamento de Justiça (DOJ) alegou que o Tornado Cash permitiu bilhões em transferências ilegais, como as envolvendo o Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Embora o governo dos EUA tenha chegado a um acordo para retirar acusações criminais relacionadas a sanções civis contra o misturador de criptomoedas, o caso criminal não foi encerrado.
Haseeb da Dragonfly responde à intimação e críticas
Dragonfly Managing Partner Haseeb Qureshi issued a public response on X following the DOJ’s suggestion of potential charges. He affirmed that the company had invested in Tornado Cash according to a legal opinion stating that it is not in violation of the current rules.
A Dragonfly investiu na PepperSec, Inc., desenvolvedores do Tornado Cash, em agosto de 2020. Fizemos este investimento porque acreditamos na importância da tecnologia de preservação de privacidade de código aberto. Antes do nosso investimento, obtivemos uma opinião jurídica externa que confirmou que…
— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) Julho 25, 2025
Qureshi explicou que seu interesse em tecnologia de preservação de privacidade impulsionou a decisão. Ele enfatizou que a Dragonfly nunca operou ou teve controle sobre o protocolo. Ele rotulou as possíveis acusações como “outrajosas” e alertou que processar investidores por ações tomadas por empresas do portfólio estabeleceria um precedente perigoso. Ele afirmou que tal passo desencorajaria qualquer investimento futuro em projetos de criptomoeda centrados na privacidade.
Julgamento se aproxima do encerramento
A Juíza Federal dos EUA Katherine Failla disse que era possível que os argumentos terminassem já na terça ou quarta-feira da próxima semana. Conforme relatado pela Inner City Press, “dois ou três médicos” e possivelmente um especialista da Chainalysis testemunharão em nome de Storm como parte de sua defesa. Os promotores pretendem concluir seu caso na quinta-feira, após o que a equipe de Storm apresentará os argumentos finais.
A defesa de Storm depende de provar que ele e seus cofundadores não estavam envolvidos deliberadamente em transações ilícitas e que o Tornado Cash era um código confiável e não uma plataforma de lavagem de dinheiro. Esses e-mails enviados à Dragonfly serão relevantes para determinar se Storm solicitou controle legal legítimo na criação da plataforma.
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Brenda Kanana
Brenda tem mais de 4 anos de experiência especializada em criptomoedas, inteligência artificial e tecnologias emergentes. Ela trabalhou na Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic e agora faz do Cryptopolitan seu lar. Sua graduação em Sociologia pela Mombasa Technical University mantém-a alinhada com o pulso de seus leitores.
