O Departamento de Justiça dos EUA avalia o papel da Dragonfly no julgamento de Roman Storm, cofundador da Tornado Cash

O Departamento de Justiça dos EUA está avaliando possíveis acusações contra os líderes da Dragonfly Capital, em decorrência das ações judiciais em curso contra Roman Storm, cofundador da Tornado Cash .

Segundo a jornalista Eleanor Terrett, em uma publicação no X, a defesa da Storm solicitou que o sócio-gerente Tom Schmidt testemunhasse sobre comunicações relacionadas às práticas de Conheça Seu Cliente (KYC) da Tornado Cash . Ele se recusou a depor, invocando a Quinta Emenda.

“A defesa queria que Schmidt testemunhasse, mas ele invocou a Quinta Emenda por meio de seu advogado. Não está claro se ele receberá imunidade (algo que a defesa supostamente vinha defendendo) ou se ele testemunharia caso isso aconteça.”

Eleanor Trent

Seu depoimento pode esclarecer as deliberações internas sobre conformidade regulatória, como uma troca de e-mails de 2020 entre Storm e sua equipe, na qual solicitavam contribuições sobre a incorporação de recursos de KYC (Conheça Seu Cliente). Os promotores ainda não confirmaram se Schmidt receberá imunidade ou se poderá depor na próxima semana. A recusa em depor pode prejudicar a tentativa de Storm de demonstrar que a Tornado Cash considerou envolver o órgão regulador em questões relacionadas à conformidade regulatória antes das sanções.

A Storm é acusada de conspiração para lavagem de dinheiro, operação de uma empresa de transferência de dinheiro não registrada e violação das sanções dos EUA. O Departamento de Justiça dos EUA alega que a Tornado Cash possibilitou bilhões em transferências ilegais, como as que envolveram o grupo norte-coreano Lazarus. Embora o governo dos EUA tenha chegado a um acordo para retirar as acusações criminais relacionadas às sanções civis contra aplataforma de mistura de criptomoedas, o processo criminal não foi encerrado.

Haseeb, da Dragonfly, responde à intimação e às críticas

O sócio-gerente da Dragonfly, Haseeb Qureshi, emitiu uma resposta sobre a X após a sugestão do Departamento de Justiça dos EUA de possíveis acusações. Ele afirmou que a empresa investiu na Tornado Cash de acordo com um parecer jurídico que afirma que isso não viola as normas vigentes.

Em agosto de 2020, a Dragonfly investiu na PepperSec, Inc., desenvolvedora do Tornado Cash. Fizemos esse investimento porque acreditamos na importância da tecnologia de código aberto que preserva a privacidade. Antes do investimento, obtivemos um parecer jurídico externo que confirmou que…

– Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 25 de julho de 2025

Qureshi explicou que o interesse deles em tecnologia que preserva a privacidade motivou a decisão. Ele enfatizou que a Dragonfly nunca operou ou teve controle sobre o protocolo. Ele classificou as possíveis acusações como "absurdas" e alertou que cobrar dos investidores pelas ações tomadas por empresas do portfólio criaria umdentperigoso. Ele afirmou que tal medida desencorajaria qualquer investimento futuro em projetos de criptomoedas focados em privacidade.

O julgamento está perto do fim

A juíza distrital dos EUA, Katherine Failla, afirmou que é possível que os argumentos sejam concluídos já na terça ou quarta-feira da próxima semana. Conforme noticiado pelo Inner City Press, “dois ou três médicos” e possivelmente um especialista em Chainalysis testemunharão em nome de Storm como parte de sua defesa. A promotoria pretende finalizar sua apresentação de provas até quinta-feira, após o que a equipe de Storm apresentará seus argumentos finais.

A defesa de Storm se baseia em provar que ele e seus cofundadores não se envolveram deliberadamente em transações ilícitas e que o Tornado Cash era um código confiável e não uma plataforma de lavagem de dinheiro. Esses e-mails enviados à Dragonfly serão relevantes para determinar se Storm solicitou ou não controle legal legítimo na criação da plataforma.