Das US-Justizministerium prüft mögliche Anklagen gegen die Führungskräfte von Dragonfly Capital im Zusammenhang mit den laufenden Gerichtsverfahren gegen Roman Storm, den Mitbegründer von Tornado Cash .
Laut einem Beitrag der Journalistin Eleanor Terrett auf X hatte die Verteidigung von Storm den Generalpartner Tom Schmidt aufgefordert Cash . Er verweigerte die Aussage unter Berufung auf sein Aussageverweigerungsrecht.
„Die Verteidigung hatte Schmidt als Zeugen befragen wollen, doch er berief sich über seinen Anwalt auf den Fünften Verfassungszusatz. Es ist unklar, ob ihm Immunität gewährt wird (was die Verteidigung Berichten zufolge gefordert hatte) oder ob er in diesem Fall aussagen würde.“
Eleanor Trent
Seine Aussage könnte Aufschluss über interne Beratungen zur Einhaltung regulatorischer Bestimmungen geben, beispielsweise über einen E-Mail-Verkehr aus dem Jahr 2020 zwischen Storm und seinem Team, in dem um Anregungen zur Integration von KYC-Funktionen gebeten wurde. Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht bestätigt, ob Schmidt Straffreiheit gewährt wird oder ob er nächste Woche aussagen darf. Sollte er nicht aussagen, könnte dies Storms Bemühungen untergraben, nachzuweisen, dass Tornado Cash vor der Verhängung der Sanktionen die Einbeziehung der Aufsichtsbehörde in Fragen der Einhaltung regulatorischer Bestimmungen erwogen hat.
Storm wird der Verschwörung zur Geldwäsche, des Betriebs eines nicht registrierten Geldtransferdienstes und des Verstoßes gegen US-Sanktionen beschuldigt. Das US-Justizministerium behauptet, Tornado Cash habe illegale Geldtransfers in Milliardenhöhe ermöglicht, unter anderem im Zusammenhang mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe gegen getroffen hat , ist das Strafverfahren noch nicht abgeschlossen.
Haseeb von Dragonfly reagiert auf Vorladung und Kritik
Dragonfly-Geschäftsführer Haseeb Qureshi äußerte sich öffentlich zu X, nachdem das US-Justizministerium mögliche Anklagen angedeutet hatte. Er bekräftigte, dass das Unternehmen gemäß einem Rechtsgutachten Cash
Dragonfly investierte im August 2020 in PepperSec, Inc., die Entwickler von Tornado Cash. Wir tätigten diese Investition, weil wir von der Bedeutung datenschutzfreundlicher Open-Source-Technologien überzeugt sind. Vor unserer Investition holten wir ein externes Rechtsgutachten ein, das dies bestätigte…
— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 25. Juli 2025
Qureshi erklärte, dass ihr Interesse an datenschutzfreundlicher Technologie diesen Schritt notwendig gemacht habe. Er betonte, dass Dragonfly das Protokoll weder betrieben noch kontrolliert habe. Er bezeichnete die möglichen Anklagen als „empörend“ und warnte davor, dass die Bestrafung von Investoren für die Handlungen von Portfoliounternehmen einen gefährlichendentschaffen würde. Er argumentierte, dass ein solcher Schritt zukünftige Investitionen in datenschutzorientierte Kryptoprojekte abschrecken würde.
Prozess steht kurz vor dem Abschluss
Die US-Bezirksrichterin Katherine Failla erklärte, die mündliche Verhandlung könne möglicherweise bereits am Dienstag oder Mittwoch der kommenden Woche abgeschlossen sein. Wie Inner City Press berichtet, werden „zwei oder drei Ärzte“ und möglicherweise ein Experte für Kettenanalyse im Rahmen von Storms Verteidigung aussagen. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, ihre Beweisaufnahme bis Donnerstag abzuschließen; anschließend Storms Team die Schlussplädoyers halten.
Storms Verteidigung beruht darauf, zu beweisen, dass er und seine Mitgründer nicht vorsätzlich in illegale Transaktionen verwickelt waren und dass Tornado Cash ein vertrauenswürdiger Code und keine Geldwäscheplattform war. Die an Dragonfly gesendeten E-Mails sind relevant, um festzustellen, ob Storm bei der Entwicklung der Plattform eine rechtmäßige Kontrolle beantragt hat.
