Justizministerium prüft Rolle von Dragonfly im Prozess des Tornado Cash-Mitgründers Roman Storm

Das US-Justizministerium prüft potenzielle Anklagen gegen die Führung von Dragonfly Capital im Anschluss an die aktuellen rechtlichen Schritte gegen den Tornado Cash-Mitgründer Roman Storm.

Laut Journalistin Eleanor Terrett in einem Beitrag auf X hatte Storms Verteidigung gefordert, dass General Partner Tom Schmidt über Kommunikationen, die Tornado Cash Know Your Customer (KYC)-Aspekte betreffen, aussagt. Er weigerte sich auszusagen und berief sich auf den Fifth Amendment.

„Die Verteidigung wollte, dass Schmidt aussagt, aber er berief sich über seinen Anwalt auf den Fifth Amendment. Es ist unklar, ob ihm Immunität gewährt wird (wofür sich die Verteidigung Berichten zufolge eingesetzt hat) oder ob er aussagen würde, falls dies geschieht.“

Eleanor Trent

Seine Aussage könnte Einblicke in interne Beratungen zur regulatorischen Compliance geben, wie etwa eine E-Mail-Korrespondenz aus dem Jahr 2020 zwischen Storm und seinem Team, in der um Input zur Integration von KYC-Funktionen gebeten wurde. Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht bestätigt, ob Schmidt Immunität angeboten wird oder ob er nächste Woche aussagen darf. Die Weigerung auszusagen, könnte Storms’ Bestreben untergraben, zu beweisen, dass Tornado Cash vor Sanktionen über die Einbeziehung des Regulierers in Angelegenheiten der regulatorischen Compliance nachdachte.

Storm wird der Verschwörung zur Geldwäsche, dem Betrieb eines nicht registrierten Geldüberweisungsunternehmens und der Verletzung der US-Sanktionen beschuldigt. Das Justizministerium hat behauptet, Tornado Cash habe Milliarden illegaler Überweisungen ermöglicht, wie solche, die die Nordkoreanische Lazarus-Gruppe betreffen. Obwohl die US-Regierung eine Vereinbarung getroffen hat, strafrechtliche Anklagen im Zusammenhang mit zivilen Sanktionen gegen den Krypto-Mixer zurückzuziehen, ist der Strafprozess nicht abgeschlossen.

Dragonfly’s Haseeb reagiert auf Vorladung und Kritik

Haseeb Qureshi, Managing Partner von Dragonfly, gab eine öffentliche Antwort auf X nach dem Vorschlag möglicher Anklagen durch das Justizministerium ab. Er bestätigte, dass das Unternehmen in Tornado Cash investiert habe, gemäß einer rechtlichen Einschätzung, die besagt, dass keine aktuellen Regeln verletzt werden.

Dragonfly investierte im August 2020 in PepperSec, Inc., die Entwickler von Tornado Cash. Wir haben diese Investition getätigt, weil wir an der Bedeutung von Open-Source-Datenschutztechnologien glauben. Vor unserer Investition erhielten wir eine externe rechtliche Einschätzung, die bestätigte, dass…

— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) Juli 25, 2025

Qureshi erklärte, dass ihr Interesse an datenschutzerhaltenden Technologien den Schritt veranlasst habe. Er betonte, dass Dragonfly das Protokoll nie betrieben oder kontrolliert habe. Er bezeichnete die möglichen Anklagen als „empörend“ und warnte davor, dass die Verhängung von Anklagen gegen Investoren aufgrund der Handlungen von Portfolio-Unternehmen einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde. Er behauptete, ein solcher Schritt würde zukünftige Investitionen in datenschutzzentrierte Krypto-Projekte abschrecken.

Prozess nähert sich dem Abschluss

US-Bezirksrichterin Katherine Failla sagte, es sei möglich, dass Argumente bereits am Dienstag oder Mittwoch der nächsten Woche vorgetragen würden. Wie von Inner City Press berichtet, werden „zwei oder drei Ärzte“ und möglicherweise ein Chainalysis-Experte im Namen von Storm als Teil seiner Verteidigung aussagen. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, ihren Fall bis Donnerstag abzuschließen, woraufhin das Storm-Team die abschließenden Argumente vortragen wird.

Storms Verteidigung stützt sich darauf, zu beweisen, dass er und seine Mitgründer nicht vorsätzlich in illegale Transaktionen verwickelt waren und dass Tornado Cash vertrauenswürdiger Code und keine Geldwäschepfanne war. Diese an Dragonfly gesendeten E-Mails werden relevant sein, um zu bestimmen, ob Storm legitime rechtliche Kontrolle bei der Erstellung der Plattform beantragt hat.