Министерство юстиции рассматривает роль Dragonfly в суде соучредителя Tornado Cash Романа Шторма

Министерство юстиции США рассматривает возможность предъявления обвинений руководителям Dragonfly Capital в связи с текущими юридическими действиями против соучредителя Tornado Cash Романа Шторма.

Согласно журналисту Элеонор Терретт в посте в X, защита Шторма запросила генерального партнера Тома Шмидта дать показания о коммуникациях, касающихся соображений Know Your Customer (KYC) для Tornado Cash. Он отказался давать показания, сославшись на Пятую поправку.

"Защита хотела, чтобы Шмидт дал показания, но он сослался на Пятую поправку через своего адвоката. Неясно, будет ли ему предоставлен иммунитет (о чем, как сообщается, просила защита), или будет ли он давать показания, если это произойдет».

Элеонор Терретт

Его показания могут пролить свет на внутренние обсуждения соответствия нормативным требованиям, такие как переписка по электронной почте в 2020 году между Storm и его командой с просьбой о вводе функций KYC. Прокуроры еще не подтвердили, будет ли Шмидту предложено иммунитет или позволит ли он дать показания на следующей неделе. Неспособность дать показания может подорвать усилия Storm по демонстрации того, что Tornado Cash думал о вовлечении регулятора в вопросы, касающиеся соответствия нормативным требованиям, до введения санкций.

Шторм обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, работе в качестве незарегистрированного переводчика денег и нарушении санкций США. Министерство юстиции заявило, что Tornado Cash позволил осуществить незаконные переводы на миллиарды долларов, такие как те, которые涉及 северокорейской группировкой Lazarus. Хотя правительство США достигло соглашения об отмене уголовных обвинений, связанных с гражданскими санкциями против the crypto mixer, уголовное дело не было закрыто.

Хасеб из Dragonfly реагирует на повестку и критику

Управляющий партнер Dragonfly Хасеб Куриши опубликовал публичный ответ в X после предложения Министерства юстиции о возможных обвинениях. Он подтвердил, что компания инвестировала в Tornado Cash согласно юридическому заключению, в котором говорилось, что это не нарушает текущие правила.

Dragonfly инвестировала в PepperSec, Inc., разработчиков Tornado Cash, в августе 2020 года. Мы сделали эту инвестицию, потому что верим в важность технологий конфиденциальности с открытым исходным кодом. До нашей инвестиции мы получили внешнее юридическое заключение, которое подтвердило, что…

— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) июля 25, 2025

Куриши объяснил, что их интерес к технологиям сохранения конфиденциальности побудил их к этому шагу. Он подчеркнул, что Dragonfly никогда не управляла протоколом и не имела над ним контроля. Он назвал возможные обвинения «возмутительными» и предупредил, что предъявление обвинений инвесторам за действия портфельных компаний создаст опасный прецедент. Он утверждал, что такой шаг отпугнет любые будущие инвестиции в криптопроекты, ориентированные на конфиденциальность.

Суд приближается к завершению

Судья окружного суда США Кэтрин Файла сказала, что аргументы могут быть заслушаны уже во вторник или среду следующей недели. Как сообщало Inner City Press, «два или три врача» и, возможно, эксперт из Chainalysis будут давать показания в защиту Шторма. Прокуроры намерены завершить свое дело к четвергу, после чего команда Storm представит последние аргументы.

Защита Шторма строится на доказательстве того, что он и его соучредители не были намеренно вовлечены в незаконные транзакции и что Tornado Cash был доверенным кодом, а не платформой для отмывания денег. Эти письма, отправленные в Dragonfly, будут иметь значение для определения того, запрашивал ли Шторм законный контроль при создании платформы или нет.