Министерство юстиции США рассматривает возможность предъявления обвинений руководителям Dragonfly Capital в связи с текущими судебными разбирательствами против соучредителя Tornado Cash Романа Сторма.
Как сообщила журналистка Элеанор Терретт в своем посте на X, защита Сторма просила генерального партнера Тома Шмидта дать показания по поводу переписки, касающейся вопросов проверки личности клиента (KYC) Cash
«Защита хотела, чтобы Шмидт дал показания, но он воспользовался правом не свидетельствовать против себя через своего адвоката. Неясно, будет ли ему предоставлен иммунитет (за что, как сообщается, выступала защита), или он даст показания, если это произойдет»
Элеанор Трент
Его показания могут пролить свет на внутренние обсуждения вопросов соблюдения нормативных требований, например, на переписку по электронной почте между Стормом и его командой в 2020 году, в которой запрашивались предложения по внедрению функций KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»). Прокуратура пока не подтвердила, будет ли Шмидту предоставлен иммунитет или ему будет разрешено дать показания на следующей неделе. Отказ от дачи показаний может подорвать стремление Сторма доказать, что Tornado Cash рассматривала возможность привлечения регулятора к вопросам соблюдения нормативных требований до введения санкций.
Шторм обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, управлении незарегистрированной системой денежных переводов и нарушении санкций США. Министерство юстиции утверждает, что Tornado Cash способствовал осуществлению незаконных переводов на миллиарды долларов, например, с участием северокорейской группы Lazarus . Хотя правительство США достигло соглашения о снятии уголовных обвинений, связанных с гражданскими санкциями против криптомиксера, уголовное дело не закрыто.
Хасиб из группы Dragonfly отвечает на повестку в суд и критику
Управляющий партнер Dragonfly Хасиб Куреши выступил с публичным заявлением на X после того, как Министерство юстиции США предположило о возможности предъявления обвинений. Он подтвердил, что компания инвестировала в Tornado Cash основываясь на юридическом заключении, в котором говорится, что это не является нарушением действующих правил.
В августе 2020 года компания Dragonfly инвестировала в PepperSec, Inc., разработчиков Tornado Cash. Мы сделали это инвестирование, потому что верим в важность технологий с открытым исходным кодом, обеспечивающих конфиденциальность. Перед инвестированием мы получили независимое юридическое заключение, подтверждающее, что…
— Хасиб ＞|＜ (@hosseeb) 25 июля 2025 г.
Куреши объяснил, что их интерес к технологиям, обеспечивающим конфиденциальность, побудил их к этому шагу. Он подчеркнул, что Dragonfly никогда не управляла протоколом и не контролировала его. Он назвал возможные обвинения «возмутительными» и предупредил, что взимание платы с инвесторов за действия компаний из портфеля создаст опасныйdent. Он заявил, что такой шаг отпугнет любые будущие инвестиции в криптовалютные проекты, ориентированные на конфиденциальность.
Судебное разбирательство близится к завершению
Окружной судья США Кэтрин Файлла заявила, что слушания могут завершиться уже во вторник или среду на следующей неделе. Как сообщает Inner City Press, в защиту Сторма выступят «два или три врача» и, возможно, эксперт Chainalysis. Обвинение намерено завершить представление своих доказательств к четвергу, после чего команда Сторма представит заключительные аргументы.
Защита Сторма строится на доказательстве того, что он и его соучредители не были преднамеренно вовлечены в незаконные сделки и что Tornado Cash представлял собой надежный код, а не платформу для отмывания денег. Эти электронные письма, отправленные Dragonfly, будут иметь значение при определении того, запрашивал ли Сторм законный контроль над созданием платформы.
