DOJ, 토네이도 캐시 공동 창립자 로먼 스톰 재판에서 드래곤플라이의 역할 고려

미국 법무부는 토네이도 캐시 공동 창립자 로먼 스톰에 대한 현재 법적 조치 이후 드래곤플라이 캐피탈 지도부에 대한 잠재적 기소를 고려하고 있다.

X의 게시물에서 기자 엘리너 테레트에 따르면, 스톰의 변호단은 토네이도 캐시 Know Your Customer (KYC) 고려 사항에 관한 통신에 대해 일반 파트너 톰 슈미트의 증언을 요청했다. 그는 증언을 거부하며 제5수정권을 인용했다.

“변호단은 슈미트가 증언하기를 원했지만, 그는 변호인을 통해 제5수정항변(자기incrimination 거부권)을 주장했습니다. 그가 면책 특권을 부여받을지(변호단이 reportedly 주장했던 사항임), 만약 부여된다면 증언할지는 불분명합니다.”

엘레노어 트레트

그의 증언은 2020년 스톰과 그의 팀이 KYC 기능 통합에 대한 의견을 요청한 이메일 교신과 같은 규제 준수에 대한 내부 심의를 밝힐 수 있다. 검찰은 슈미트에게 면책 특권을 제공할지, 아니면 다음 주 증언을 허용할지 아직 확인하지 않았다. 증언을 거부하는 것은 토네이도 캐시가 제재 이전 규제 준수 관련 사항에 대해 규제 기관과 관여하는 것을 고려했음을 입증하려는 스톰의 노력을 약화시킬 수 있다.

스톰은 자금 세탁 공범, 미등록 송금업자 운영, 미국 제재 위반 혐의로 기소되었다. DOJ는 토네이도 캐시가 북한 라자루스 그룹과 관련된 그러한 불법 이체를 포함하여 수십억 달러의 불법 이체를 가능하게 했다고 주장했다. 미국 정부는 민사 제재 에 대한 관련 형사 기소를 철회하기로 합의했으나, 형사 사건은 아직 종결되지 않았다.

드래곤플라이의 하시브, 소환장과 비판에 대응

드래곤플라이 매니징 파트너 하세브 쿠레시는 DOJ의 잠재적 기소 제안에 이어 X에서 공개 응답을 발표했다. 그는 현재 규칙을 위반하지 않는다는 법적 의견에 따라 토네이도 캐시에 투자했다고 확인했다.

드래곤플라이는 2020년 8월 토르네도 캐시(Tornado Cash) 개발사 페퍼섹(PepperSec, Inc.)에 투자했습니다. 우리는 오픈소스 프라이버시 보호 기술의 중요성을 믿기 때문에 이 투자를 결정했습니다. 투자 이전에 우리는 외부 법률 자문을 통해…

— 하세브 ＞|＜ (@hosseeb) 7월 25일, 2025

쿠레이시는 프라이버시 보호 기술에 대한 관심이 이 결정을 이끌었다고 설명했습니다. 그는 드래곤플라이가 프로토콜을 운영하거나 통제하지 않았다고 강조했습니다. 그는 가능한 기소를 '터무니없다'고 규정하며, 포트폴리오 회사의 행위로 투자자를 기소하는 것이 위험한 선례가 될 것이라고 경고했습니다. 그는 그러한 조치가 프라이버시 중심의 암호화폐 프로젝트에 대한 향후 투자를 위축시킬 것이라고 주장했습니다.

재판 종결 임박

미국 연방 판사 캐서린 파이는 논쟁이 다음 주 화요일이나 수요일에 시작될 가능성이 있다고 말했다. 인너 시티 프레스의 보도에 따르면, 스톰의 변론을 위해 “2~3명의 의사”와 아마도 체인alysis 전문가가 증언할 것이다. 검찰은 목요일까지 사건을 마무리할 계획이며, 그 후 스톰 팀이 최종 논의를 제시할 것이다.

스토름의 변호 전략은 그가 공동 창업자들과 함께 불법 거래에 고의적으로 관여하지 않았고, 토르네도 캐시가 자금 세탁 플랫폼이 아닌 신뢰할 수 있는 코드였음을 입증하는 데 달려 있습니다. 드래곤플라이로 보내진 이러한 이메일들은 스토름이 플랫폼 생성 과정에서 합법적인 법적 통제를 요청했는지 여부를 결정하는 데 관련이 있을 것입니다.