미국 법무부는 토네이도 Cash 공동 창업자 로만 스톰에 대한 현재 진행 중인 법적 소송에 이어 드래곤플라이 캐피털 경영진에 대한 기소 가능성을 검토하고 있다.
X 매거진에 글을 올린 언론인 엘리너 테렛에 따르면, 스톰 측 변호인단은 Cash 의 고객확인제도(KYC) 관련 소통 내용에 대해 톰 슈미트 총괄 파트너에게 증언을 요청 . 슈미트 파트너는 수정헌법 제5조를 근거로 증언을 거부했다.
"변호인 측은 슈미트가 증언하기를 원했지만, 그는 변호사를 통해 수정헌법 제5조를 행사했습니다. 그가 면책 특권을 부여받을지(변호인 측이 이를 주장해왔다고 알려짐) 또는 면책 특권이 부여될 경우 증언할지는 불분명합니다."
엘리너 트렌트
그의 증언은 스톰과 그의 팀이 2020년에 KYC 기능을 통합하는 것에 대한 의견을 구하는 이메일을 주고받은 것과 같은 규제 준수 관련 내부 논의에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 검찰은 슈미트에게 면책 특권이 주어질지, 또는 그가 다음 주에 증언할 수 있도록 허용될지 여부를 아직 확정하지 않았습니다. 그가 증언하지 않을 경우, 스톰이 토네이도 캐시 Cash 제재 이전에 규제 준수 관련 문제에 대해 규제 당국과 협의하는 것을 고려했었다는 것을 입증하려는 노력이 약화될 수 있습니다.
스톰은 자금 세탁 공모, 미등록 송금업체 운영, 미국 제재 위반 혐의로 기소되었습니다. 미 법무부는 토네이도 캐시가 Cash 의 라자루스 그룹 과 관련된 불법 송금 등 수십억 달러 규모의 불법 거래를 가능하게 했다고 에 대한 민사 제재 관련 형사 소송을 철회하기로 합의했지만 , 형사 사건은 아직 종결되지 않았습니다.
드래곤플라이의 하세브, 소환장과 비판에 답변
Cash 쿠레시는 법무부의 기소 가능성 제기에 대해 공식적인 입장을 . 그는 법률 자문을 통해 해당 투자가 현행 규정을 위반하지 않는다는 점을 확인했다고 강조했습니다.
드래곤플라이는 2020년 8월, 토네이도 Cash(Tornado Cash) 개발사인 페퍼섹(PepperSec, Inc.)에 투자했습니다. 저희는 오픈소스 개인정보 보호 기술의 중요성을 믿기 때문에 이러한 투자를 결정했습니다. 투자에 앞서 외부 법률 자문을 통해 다음과 같은 사항을 확인했습니다…
— 하시브 >|< (@hosseeb) 2025년 7월 25일
쿠레시는 개인정보 보호 기술에 대한 관심이 이러한 조치를 취하게 된 이유라고 설명했습니다. 그는 드래곤플라이가 프로토콜을 운영하거나 통제한 적이 없다고 강조했습니다. 그는 제기될 가능성이 있는 혐의를 "터무니없다"고 비난하며, 포트폴리오 기업의 행위에 대해 투자자들을 기소하는 것은 위험한dent만들 것이라고 경고했습니다. 그는 그러한 조치가 향후 개인정보 보호에 중점을 둔 암호화폐 프로젝트에 대한 투자를 위축시킬 것이라고 주장했습니다.
재판이 막바지에 접어들고 있습니다
캐서린 파일라 미국 연방지방법원 판사는 변론이 다음 주 화요일이나 수요일쯤 마무리될 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이너 시티 프레스(Inner City Press) 보도에 따르면, 스톰 측 변호를 위해 "두세 명의 의사"와 체이나리시스(Chainalysis) 전문가가 증언할 예정입니다. 검찰은 목요일까지 증거 제출을 마무리할 계획이며, 이후 스톰 측 변호인단이 최종 변론을 진행할 것입니다.
스톰 측 변호의 핵심은 그와 공동 창업자들이 고의로 불법 거래에 관여하지 않았으며, 토네이도 Cash 자금 세탁 플랫폼이 아닌 신뢰할 수 있는 코드였다는 점을 입증하는 것입니다. 드래곤플라이에 보낸 이메일은 스톰이 플랫폼 개발 과정에서 합법적인 통제권을 요구했는지 여부를 판단하는 데 중요한 증거가 될 것입니다.
