Le ministère de la Justice examine le rôle de Dragonfly dans le procès de Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash

Le ministère américain de la Justice examine la possibilité d'inculper les dirigeants de Dragonfly Capital suite aux poursuites judiciaires en cours contre Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash .

Selon la journaliste Eleanor Terrett, dans un article publié sur X, la défense de Storm avait demandé à l'associé commandité Tom Schmidt de témoigner sur les communications relatives aux obligations de connaissance du client (KYC) de Tornado Cash . Ce dernier a refusé de témoigner, invoquant le cinquième amendement.

« La défense souhaitait que Schmidt témoigne, mais il a invoqué le cinquième amendement par l'intermédiaire de son avocat. On ignore s'il bénéficiera de l'immunité (que la défense aurait plaidée), ni s'il témoignera dans ce cas. »

Éléonore Trent

Son témoignage pourrait éclairer les discussions internes relatives à la conformité réglementaire, notamment un échange de courriels datant de 2020 entre Storm et son équipe, sollicitant des avis sur l'intégration de procédures KYC. Le parquet n'a pas encore confirmé si Schmidt bénéficiera de l'immunité ni s'il sera autorisé à témoigner la semaine prochaine. Son absence de témoignage pourrait compromettre les efforts de Storm pour démontrer que Tornado Cash avait envisagé de consulter l'autorité de régulation sur les questions de conformité réglementaire avant les sanctions.

Storm est accusé de complot en vue de blanchiment d'argent, d'exploitation d'un service de transfert de fonds non enregistré et de violation des sanctions américaines. Le département de la Justice américain affirme que Tornado Cash a facilité des transferts illégaux de plusieurs milliards de dollars, notamment ceux impliquant le groupe nord-coréen Lazarus. Bien que le gouvernement américain ait conclu un accord pour abandonner les poursuites pénales liées aux sanctions civiles imposées à laplateforme de mixage de cryptomonnaies, la procédure pénale n'est pas close.

Haseeb de Dragonfly répond à la citation à comparaître et aux critiques

Haseeb Qureshi, associé gérant de Dragonfly, a publié une réponse sur X suite à la suggestion du Département de la Justice (DOJ) d'éventuelles poursuites. Il a affirmé que la société avait investi dans Tornado Cash conformément à un avis juridique concluant que cet investissement n'enfreignait pas la réglementation en vigueur.

En août 2020, Dragonfly a investi dans PepperSec, Inc., les développeurs de Tornado Cash. Nous avons réalisé cet investissement car nous croyons en l'importance des technologies open source de protection de la vie privée. Avant cet investissement, nous avons obtenu un avis juridique externe qui a confirmé que…

– Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 25 juillet 2025

Qureshi a expliqué que leur intérêt pour les technologies de protection de la vie privée avait motivé cette décision. Il a souligné que Dragonfly n'avait jamais exploité ni contrôlé le protocole. Il a qualifié les accusations potentielles d'« outrageuses » et a averti que poursuivre les investisseurs pour les actions menées par les sociétés de leur portefeuille créerait un dangereuxdent. Il a affirmé qu'une telle mesure découragerait tout investissement futur dans des projets crypto axés sur la protection de la vie privée.

Le procès touche à sa fin

La juge fédérale Katherine Failla a indiqué que les plaidoiries pourraient se terminer dès mardi ou mercredi prochain. Selon Inner City Press, « deux ou trois médecins » et peut-être un expert de Chainalysis témoigneront pour la défense de Storm. L'accusation prévoit de clore son dossier jeudi, après quoi l' équipe de Storm présentera ses plaidoiries finales.

La défense de Storm repose sur la preuve que lui et ses cofondateurs n'ont pas participé délibérément à des transactions illicites et que Tornado Cash était un code de confiance et non une plateforme de blanchiment d'argent. Ces courriels envoyés à Dragonfly seront pertinents pour déterminer si Storm a ou non demandé un contrôle légal légitime lors de la création de la plateforme.