Le DOJ examine le rôle de Dragonfly dans le procès de Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash
- Le DOJ envisage des accusations contre les dirigeants de Dragonfly concernant leur investissement de 2020 dans Tornado Cash.
- L'équipe de défense de Roman Storm prévoit d'appeler des médecins et un expert de Chainalysis avant les plaidoiries finales.
- Le partenaire gérant de Dragonfly nie toute faute et met en garde contre les risques que la poursuite pourrait faire peser sur l'investissement dans les outils de confidentialité crypto.
Le département de la Justice des États-Unis examine des poursuites potentielles contre les dirigeants de Dragonfly Capital à la suite des actions légales actuelles contre Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash.
Selon la journaliste Eleanor Terrett dans un post sur X, la défense de Storm avait demandé au partenaire général Tom Schmidt de témoigner sur les communications touchant aux considérations Know Your Customer (KYC) de Tornado Cash. Il a refusé de témoigner, invoquant le cinquième amendement.
« La défense souhaitait que Schmidt témoigne, mais il a invoqué le cinquième amendement par l’intermédiaire de son avocat. On ne sait pas s’il se verra accorder une immunité (quelque chose pour quoi la défense aurait selon les rapports plaidé), ou s’il témoignerait si cela se produit. »
Eleanor Trent
Son témoignage pourrait éclairer les délibérations internes en matière de conformité réglementaire, telles qu’une correspondance par e-mail de 2020 entre Storm et son équipe demandant des avis sur l’intégration de fonctionnalités KYC. Les procureurs n’ont pas encore confirmé si Schmidt se verrait accorder une immunité ou s’il sera autorisé à déposer la semaine prochaine. Le refus de témoigner pourrait affaiblir la tentative de Storm de démontrer que Tornado Cash avait envisagé d’impliquer le régulateur sur des questions liées à la conformité réglementaire avant les sanctions.
Storm est accusé de complot en vue de blanchiment d’argent, d’exploitation d’un transmetteur d’argent non enregistré et de violation des sanctions américaines. Le ministère de la Justice (DOJ) a affirmé que Tornado Cash a permis des transferts illégaux de plusieurs milliards de dollars, tels que ceux impliquant le groupe nord-coréen Lazarus. Bien que le gouvernement américain ait conclu un accord pour retirer les accusations pénales liées aux sanctions civiles contre le mélangeur de crypto-monnaies, l’affaire pénale n’a pas été clôturée.
Haseeb de Dragonfly répond à la sommation et aux critiques
Le partenaire gérant de Dragonfly, Haseeb Qureshi, a publié une réponse publique sur X suite à la suggestion du ministère de la Justice (DOJ) de poursuites potentielles. Il a affirmé que l'entreprise avait investi dans Tornado Cash, selon un avis juridique indiquant qu'elle ne viole pas les règles actuelles.
Dragonfly a investi dans PepperSec, Inc., les développeurs de Tornado Cash, en août 2020. Nous avons réalisé cet investissement car nous croyons en l’importance de la technologie open source préservant la vie privée. Avant notre investissement, nous avons obtenu un avis juridique externe confirmant que…
— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) juillet 25, 2025
Qureshi a expliqué que leur intérêt pour la technologie préservant la vie privée a motivé cette démarche. Il a souligné que Dragonfly n’a jamais exploité ni contrôlé le protocole. Il a qualifié les poursuites potentielles d’« outrageantes » et a mis en garde contre le fait que poursuivre les investisseurs en raison des actions entreprises par les entreprises du portefeuille établirait un dangereux précédent. Il a affirmé qu’une telle mesure découragerait tout investissement futur dans les projets crypto axés sur la vie privée.
Le procès approche de sa conclusion
La juge fédérale Katherine Failla a déclaré qu’il était possible que les arguments soient entendus dès mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Comme l’a rapporté Inner City Press, « deux ou trois médecins » et éventuellement un expert de Chainalysis témoigneront au nom de Storm dans le cadre de sa défense. Les procureurs ont l’intention de conclure leur dossier jeudi, après quoi l’équipe Storm présentera ses arguments finaux.
La défense de Storm repose sur la preuve qu’il et ses co-fondateurs n’étaient pas intentionnellement impliqués dans des transactions illicites et que Tornado Cash était un code de confiance et non une plateforme de blanchiment d’argent. Ces e-mails envoyés à Dragonfly seront pertinents pour déterminer si Storm a demandé un contrôle juridique légitime dans la création de la plateforme.
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Brenda Kanana
Brenda possède plus de 4 ans d'expérience spécialisée en cryptomonnaies, intelligence artificielle et technologies émergentes. Elle a travaillé chez Zycrypto, Blockchain Reporter et The Coin Republic, et fait désormais de Cryptopolitan son foyer. Son diplôme en sociologie de l'Université technique de Mombasa lui permet de rester alignée avec les préoccupations de ses lecteurs.
