تدرس وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات محتملة ضد قادة شركة دراغون فلاي كابيتال في أعقاب الإجراءات القانونية الحالية ضد رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة تورنادو Cash .
بحسب ما ذكرته الصحفية إليانور تيريت في منشور على موقع X، طلب من الشريك العام توم شميدت الإدلاء بشهادته بشأن اتصالات تتعلق بإجراءات اعرف عميلك (KYC) Cash
"كان الدفاع يرغب في أن يدلي شميدت بشهادته، لكنه استند إلى التعديل الخامس من الدستور من خلال محاميه. من غير الواضح ما إذا كان سيُمنح الحصانة (وهو أمر كان الدفاع يطالب به على ما يبدو)، أو ما إذا كان سيدلي بشهادته في حال حدوث ذلك."
إليانور ترينت
قد تُلقي شهادته الضوء على المداولات الداخلية المتعلقة بالامتثال التنظيمي، مثل مراسلات البريد الإلكتروني التي جرت عام ٢٠٢٠ بين ستورم وفريقه لطلب المشورة بشأن دمج ميزات اعرف عميلك (KYC). لم يُؤكد المدعون العامون بعد ما إذا كان سيتم منح شميدت حصانة أو ما إذا كان سيُسمح له بالإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل. قد يُقوّض عدم الإدلاء بشهادته مساعي ستورم لإثبات أن شركة تورنادو Cash فكرت في إشراك الجهة التنظيمية في مسائل تتعلق بالامتثال التنظيمي قبل فرض العقوبات.
يُتهم ستورم بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، وإدارة شركة تحويل أموال غير مسجلة، وانتهاك العقوبات الأمريكية. وقد زعمت وزارة العدل الأمريكية أن شركة تورنادو Cash سهّلت تحويلات غير قانونية بمليارات الدولارات، مثل تلك التي تورطت فيها مجموعة لازاروس الكورية الشمالية . ورغم أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى اتفاق لسحب التهم الجنائية المتعلقة بالعقوبات المدنية المفروضة على شركة خلط العملات الرقمية، إلا أن القضية الجنائية لم تُغلق بعد.
حسيب، نجم مسلسل دراغون فلاي، يرد على الاستدعاء والانتقادات
أصدر حسيب قريشي، الشريك الإداري في شركة دراغون فلاي، بيانًا على قضية X بعد اقتراح وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات محتملة. وأكد أن الشركة استثمرت في شركة تورنادو Cash بناءً على رأي قانوني يفيد بأن ذلك لا يخالف القواعد الحالية.
استثمرت شركة دراغون فلاي في شركة بيبر سيك، مطوري برنامج تورنادو Cash، في أغسطس 2020. وقد قمنا بهذا الاستثمار إيمانًا منا بأهمية تقنيات المصادر المفتوحة التي تحافظ على الخصوصية. وقبل استثمارنا، حصلنا على رأي قانوني خارجي أكد أن..
– حسيب ＞|＜ (@hosseeb) 25 يوليو 2025
أوضح قريشي أن اهتمامهم بتقنيات الحفاظ على الخصوصية هو ما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة. وأكد أن شركة دراغون فلاي لم تُشغّل البروتوكول أو تُسيطر عليه قط. ووصف التهم المحتملة بأنها "مُشينة"، وحذّر من أن تحميل المستثمرين مسؤولية تصرفات الشركات التابعة لهم سيُرسّخdentخطيرة. وأكد أن مثل هذه الخطوة ستُثني أي استثمار مُستقبلي في مشاريع العملات الرقمية التي تُركّز على الخصوصية.
تقترب المحاكمة من نهايتها
قالت القاضية كاثرين فايلا، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إنه من المحتمل أن تنتهي المرافعات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل. وذكرت صحيفة "إنر سيتي برس" أن "طبيبين أو ثلاثة" وربما خبيرًا من شركة "تشيناليسيس" سيدلون بشهادتهم لصالح ستورم كجزء من دفاعه. ويعتزم الادعاء إنهاء قضيته بحلول يوم الخميس، وبعدها سيقدم فريق ستورم
يرتكز دفاع ستورم على إثبات أنه وشركائه المؤسسين لم يتورطوا عمدًا في معاملات غير مشروعة، وأن تورنادو Cash كان برنامجًا موثوقًا به وليس منصة لغسيل الأموال. وستكون هذه الرسائل الإلكترونية المرسلة إلى دراغون فلاي ذات صلة بتحديد ما إذا كان ستورم قد طلب سيطرة قانونية مشروعة على إنشاء المنصة أم لا.
