- تدرس وزارة العدل فرض تهم على مسؤولي دراغونفلاي فيما يتعلق باستثمارهم في تورنادو كاش عام 2020.
- يفكر فريق دفاع رومان ستورم في استدعاء أطباء وخبراء من تشيناليسيس قبل تقديم الحجج الختامية.
- يشكك الشريك الإداري في دراغونفلاي في أي مخالفة، ويحذر من أن الملاحقة القضائية قد تضر بالاستثمار في العملات الرقمية وأدوات الخصوصية.
تزن وزارة العدل الأمريكية تهماً محتملة ضد قادة Dragonfly Capital في أعقاب الإجراءات القانونية الجارية ضد مؤسس Tornado Cash رومان ستورم.
وفقًا للصحفية إليانور تيريت في منشور على منصة X، طلبت دفاع ستورم من الشريك العام توم شميدت أن يشهد بشأن الاتصالات المتعلقة باعتبارات الامتثال لمعايير "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بـ Tornado Cash. وقد رفض الإدلاء بشهادته، مستندًا إلى التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة.
«أراد الدفاع أن يشهد شميدت، لكنه استند إلى التعديل الخامس من خلال محاميه. من غير الواضح ما إذا كان سيتم منحه حصانة (وهو ما كان الدفاع يدافع عنه على ما يبدو)، أو ما إذا كان سيُسمح له بالشهادة في حال منحها.»
إليانور تيريت
قد تكشف شهادته عن المداولات الداخلية حول الامتثال التنظيمي، مثل مراسلات البريد الإلكتروني لعام 2020 بين Storm وفريقه تطلب فيها آراء حول دمج ميزات KYC. لم تؤكد المدعون العامون بعد ما إذا كان سيتم منح شميدت حصانة أم لا، أو ما إذا كان سيُسمح له بالإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل. قد يؤدي عدم الشهادة إلى تقويض محاولة Storm لإثبات أن Tornado Cash فكرت في إشراك المنظمين في مسائل تتعلق بالامتثال التنظيمي قبل فرض العقوبات.
يُتهم Storm بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتشغيل ناقل أموال غير مسجل، وانتهاك العقوبات الأمريكية. زعمت وزارة العدل أن Tornado Cash مكن من تحويلات غير قانونية بقيمة مليارات الدولارات، مثل تلك المتعلقة بـ مجموعة لازاروس الشمالية. على الرغم من أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى اتفاق لسحب التهم الجنائية المتعلقة بالعقوبات المدنية ضد مبادل العملات المشفرة، إلا أن القضية الجنائية لم تُغلق بعد.
رد هاسيب من Dragonfly على استدعاء قضائي ونقد
أصدر هاسيب قريشي، الشريك الإداري في Dragonfly، رداً عاماً على X بعد اقتراح وزارة العدل بتهم محتملة. وأكد أن الشركة استثمرت في Tornado Cash وفقاً لرأي قانوني يوضح أنه لا ينتهك القواعد الحالية.
استثمرت Dragonfly في PepperSec, Inc.، مطوري Tornado Cash، في أغسطس 2020. أجرينا هذا الاستثمار لأننا نؤمن بأهمية تقنية الخصوصية المحفوظة مفتوحة المصدر. قبل استثمارنا، حصلنا على رأي قانوني خارجي أكد أن…
— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) يوليو 25، 2025
شرح قريشي أن اهتمامهم بتقنيات الحفاظ على الخصوصية دفعهم لاتخاذ هذا القرار. وشدد على أن Dragonfly لم تشغل البروتوكول أو تتحكم فيه أبداً. ووصف التهم المحتملة بأنها «مذهلة» وحذر من أن ملاحقة المستثمرين جنائياً بسبب الإجراءات التي تتخذها الشركات التابعة سيؤسس لسابقة خطيرة. وأكد أن مثل هذا الخطوة سثني أي استثمار مستقبلي في مشاريع العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية.
المحاكمة تقترب من نهايتها
قالت القاضية الأمريكية كاترينا فايل إن من الممكن أن تصل الحجج إلى أوائل يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل. وكما أبلغت Inner City Press، «طبيب أو اثنان أو ثلاثة» وربما خبير من Chainalysis سيُشهدون نيابة عن Storm كجزء من دفاعه. ينوي المدعون العامون إنهاء قضيتهم يوم الخميس، بعد ذلك سيقدم فريق Storm الحجج النهائية.
يعتمد دفاع Storm على إثبات أنه وشركاؤه في التأسيس لم يشاركا عمداً في المعاملات غير المشروعة وأن Tornado Cash كان كوداً موثوقاً وليس منصة لغسيل الأموال. ستكون هذه الرسائل المرسلة إلى Dragonfly ذات صلة في تحديد ما إذا كان Storm قد طلب رقابة قانونية مشروعة في إنشاء المنصة أم لا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
بريندا كانانا
تمتلك بريندا أكثر من 4 سنوات من الخبرة المتخصصة في العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. عملت في Zycrypto وBlockchain Reporter وThe Coin Republic، وهي الآن جعلت Cryptopolitan منزلها. يحافظ شهادتها في علم الاجتماع من جامعة مومباسا التقنية على تواصلها مع نبض قرائها.
