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El Departamento de Justicia evalúa el papel de Dragonfly en el juicio contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash
- El Departamento de Justicia está considerando cargos contra los ejecutivos de Dragonfly por su inversión de 2020 en Tornado Cash.
- El equipo de defensa de Roman Storm planea llamar a médicos y a un experto en Chainalysis antes de los argumentos finales.
- El socio gerente de Dragonfly niega haber actuado mal y advierte que el procesamiento podría perjudicar la inversión en criptomonedas en herramientas de privacidad.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando posibles cargos contra los líderes de Dragonfly Capital luego de las acciones legales actuales contra el cofundador de Tornado Cash Roman Storm.
Según la periodista Eleanor Terrett, en una publicación en X, la defensa de Storm solicitó al socio general Tom Schmidt que testificara sobre las comunicaciones relacionadas con las consideraciones de "Conozca a su cliente" (KYC) de Tornado Cash . Schmidt se negó a testificar, acogiéndose a la Quinta Enmienda.
La defensa quería que Schmidt testificara, pero este invocó la Quinta Enmienda a través de su abogado. No está claro si se le concederá inmunidad (algo que, según se informa, la defensa había estado defendiendo) o si testificaría si eso sucede
Eleanor Trent
Su testimonio podría esclarecer las deliberaciones internas sobre el cumplimiento normativo, como un correo electrónico de 2020 entre Storm y su equipo en el que solicitaban su opinión sobre la incorporación de las funciones KYC (Conozca a su cliente). Los fiscales aún no han confirmado si a Schmidt se le ofrecerá inmunidad o si se le permitirá declarar la próxima semana. Su negativa a testificar podría debilitar la estrategia de Storm para demostrar que Tornado Cash consideró la posibilidad de involucrar al regulador en asuntos relacionados con el cumplimiento normativo antes de las sanciones.
Storm está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, operar una plataforma de transferencia de dinero no registrada e incumplir las sanciones estadounidenses. El Departamento de Justicia ha afirmado que Tornado Cash ha facilitado miles de millones en transferencias ilegales, como las que involucran al Grupo Lazarus de Corea del Norte. Si bien el gobierno estadounidense ha llegado a un acuerdo para retirar los cargos penales relacionados con las sanciones civiles contra elmezclador de criptomonedas, el caso penal no se ha cerrado.
Haseeb de Dragonfly responde a la citación y las críticas
Haseeb Qureshi, socio gerente de Dragonfly, emitió una respuesta sobre X tras la sugerencia del Departamento de Justicia de presentar cargos. Afirmó que la empresa había invertido en Tornado Cash de acuerdo con un dictamen legal que indicaba que no infringía la normativa vigente.
Dragonfly invirtió en PepperSec, Inc., los desarrolladores de Tornado Cash, en agosto de 2020. Realizamos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología de código abierto que preserva la privacidad. Antes de nuestra inversión, obtuvimos una opinión legal externa que confirmó que…
– Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 25 de julio de 2025
Qureshi explicó que su interés en la tecnología que preserva la privacidad impulsó la medida. Enfatizó que Dragonfly nunca operó ni tuvo control sobre el protocolo. Calificó los posibles cargos de "escandalosos" y advirtió que cobrar a los inversores por las acciones de las empresas de su cartera sentaría undentpeligroso. Aseguró que tal medida desalentaría cualquier inversión futura en proyectos de criptomonedas centrados en la privacidad.
El juicio se acerca a su fin
La jueza federal Katherine Failla indicó que era posible que los alegatos concluyeran el martes o miércoles de la próxima semana. Según informó Inner City Press, dos o tres médicos y posiblemente un experto en análisis de cadenas testificarán en defensa de Storm. La fiscalía tiene previsto finalizar su caso el jueves, tras lo cual el equipo de Storm presentará sus alegatos finales.
La defensa de Storm se basa en demostrar que él y sus cofundadores no participaron deliberadamente en transacciones ilícitas y que Tornado Cash era un código confiable y no una plataforma de lavado de dinero. Estos correos electrónicos enviados a Dragonfly serán relevantes para determinar si Storm solicitó o no control legal legítimo en la creación de la plataforma.
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Brenda Kanana
Brenda cuenta con más de cuatro años de experiencia especializada en criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Ha trabajado en Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic y ahora forma parte de Cryptopolitan . Su licenciatura en Sociología por la Universidad Técnica de Mombasa le permite estar al tanto de las necesidades de sus lectores.
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