El Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando posibles cargos contra los líderes de Dragonfly Capital luego de las acciones legales actuales contra el cofundador de Tornado Cash Roman Storm.
Según la periodista Eleanor Terrett en una publicación en X, la defensa de Storm solicitó al socio general Tom Schmidt que testificara sobre las comunicaciones relacionadas con las consideraciones del programa Conozca a su Cliente (KYC) de Tornado Cash . Schmidt se negó a testificar, amparándose en la Quinta Enmienda.
La defensa quería que Schmidt testificara, pero este invocó la Quinta Enmienda a través de su abogado. No está claro si se le concederá inmunidad (algo que, según se informa, la defensa había estado defendiendo) o si testificaría si eso sucede
Eleanor Trent
Su testimonio podría arrojar luz sobre las deliberaciones internas sobre cumplimiento normativo, como una correspondencia por correo electrónico de 2020 entre Storm y su equipo solicitando opiniones sobre la incorporación de medidas KYC. La fiscalía aún no ha confirmado si se ofrecerá inmunidad a Schmidt o si se le permitirá declarar la próxima semana. Su falta de testimonio podría socavar la iniciativa de Storm de demostrar que Tornado Cash consideró involucrar al regulador en asuntos relacionados con el cumplimiento normativo antes de las sanciones.
Storm está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, operar una plataforma de transferencia de dinero no registrada e incumplir las sanciones estadounidenses. El Departamento de Justicia ha afirmado que Tornado Cash ha facilitado miles de millones en transferencias ilegales, como las que involucran al Grupo Lazarus de Corea del Norte . Si bien el gobierno estadounidense ha llegado a un acuerdo para retirar los cargos penales relacionados con las sanciones civiles contra el mezclador de criptomonedas, el caso penal no se ha cerrado.
Haseeb de Dragonfly responde a la citación y las críticas
Haseeb Qureshi, socio director de Dragonfly, emitió una respuesta sobre X tras la sugerencia del Departamento de Justicia sobre posibles cargos. Afirmó que la empresa había invertido en Tornado Cash según un dictamen legal que indica que no infringe la normativa vigente.
Dragonfly invirtió en PepperSec, Inc., los desarrolladores de Tornado Cash, en agosto de 2020. Realizamos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología de código abierto que preserva la privacidad. Antes de nuestra inversión, obtuvimos una opinión legal externa que confirmó que…
– Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 25 de julio de 2025
Qureshi explicó que su interés en la tecnología que preserva la privacidad impulsó la medida. Enfatizó que Dragonfly nunca operó ni tuvo control sobre el protocolo. Calificó los posibles cargos de "escandalosos" y advirtió que cobrar a los inversores por las acciones de las empresas de su cartera sentaría undentpeligroso. Aseguró que tal medida desalentaría cualquier inversión futura en proyectos de criptomonedas centrados en la privacidad.
El juicio se acerca a su fin
La jueza federal de distrito, Katherine Failla, afirmó que era posible que los alegatos concluyeran el martes o miércoles de la próxima semana. Según informó Inner City Press, dos o tres médicos y posiblemente un experto en Chainalysis testificarán en nombre de Storm como parte de su defensa. La fiscalía tiene previsto concluir su caso el jueves, tras lo cual el equipo de Storm presentará los alegatos finales.
La defensa de Storm se basa en demostrar que él y sus cofundadores no participaron deliberadamente en transacciones ilícitas y que Tornado Cash era un código confiable y no una plataforma de lavado de dinero. Estos correos electrónicos enviados a Dragonfly serán relevantes para determinar si Storm solicitó o no control legal legítimo en la creación de la plataforma.
