El Departamento de Justicia sopesa el papel de Dragonfly en el juicio de Roman Storm, cofundador de Tornado Cash
- El DOJ está considerando cargos contra los ejecutivos de Dragonfly por su inversión de 2020 en Tornado Cash.
- El equipo de defensa de Roman Storm planea llamar a médicos y a un experto de Chainalysis antes de los alegatos finales.
- El socio director de Dragonfly niega cualquier falta y advierte que el proceso penal podría dañar la inversión en criptoactivos en herramientas de privacidad.
El Departamento de Justicia de EE. UU. está sopesando posibles cargos contra los líderes de Dragonfly Capital tras las actuales acciones legales contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash.
Según la periodista Eleanor Terrett en una publicación en X, la defensa de Storm había solicitado que el socio general Tom Schmidt declarara sobre comunicaciones relacionadas con las consideraciones de Conozca a su Cliente (KYC) de Tornado Cash. Él se negó a declarar, invocando la Quinta Enmienda.
«La defensa quería que Schmidt declarara, pero él invocó la Quinta Enmienda a través de su abogado. No está claro si se le concederá inmunidad (algo por lo que, según se informa, la defensa había estado abogando), o si testificaría si eso sucede.»
Eleanor Trent
Su testimonio podría arrojar luz sobre las deliberaciones internas sobre el cumplimiento normativo, como una correspondencia por correo electrónico de 2020 entre Storm y su equipo solicitando opiniones sobre la incorporación de funciones KYC. Los fiscales aún no han confirmado si se ofrecerá inmunidad a Schmidt o si se le permitirá declarar la próxima semana. El incumplimiento de la obligación de declarar podría socavar el intento de Storm de demostrar que Tornado Cash consideró involucrar al regulador en asuntos relacionados con el cumplimiento normativo antes de las sanciones.
Se acusa a Storm de conspiración para cometer lavado de dinero, operar como un transmisor de dinero no registrado y violar las sanciones de EE. UU. El Departamento de Justicia ha afirmado que Tornado Cash ha permitido transferencias ilegales por valor de miles de millones de dólares, como las que involucran al Grupo Lazarus de Corea del Norte. Aunque el gobierno de EE. UU. ha llegado a un acuerdo para retirar los cargos penales relacionados con las sanciones civiles contra el mezclador de criptomonedas, el caso penal no ha sido cerrado.
Haseeb de Dragonfly responde a la citación y las críticas
El socio director de Dragonfly, Haseeb Qureshi, emitió una respuesta pública en X tras la sugerencia del DOJ de posibles cargos. Afirmó que la empresa invirtió en Tornado Cash según un dictamen legal que establece que no viola las normas actuales.
Dragonfly invirtió en PepperSec, Inc., los desarrolladores de Tornado Cash, en agosto de 2020. Realizamos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología de preservación de la privacidad de código abierto. Antes de nuestra inversión, obtuvimos una opinión legal externa que confirmó que…
— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) julio 25, 2025
Qureshi explicó que su interés en la tecnología de preservación de la privacidad impulsó la decisión. Enfatizó que Dragonfly nunca operó ni tuvo control sobre el protocolo. Calificó los posibles cargos de «escandalosos» y advirtió que imputar a inversores por las acciones tomadas por las empresas de su cartera establecería un precedente peligroso. Afirmó que este paso desalentaría cualquier inversión futura en proyectos de criptomonedas centrados en la privacidad.
El juicio se acerca a su cierre
La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Katherine Failla, dijo que era posible que los argumentos se presentaran tan pronto como el martes o miércoles de la próxima semana. Según informó Inner City Press, «dos o tres médicos» y posiblemente un experto de Chainalysis testificarán en nombre de Storm como parte de su defensa. Los fiscales tienen la intención de concluir su caso el jueves, momento en el que el equipo de Storm presentará los argumentos finales.
La defensa de Storm se basa en demostrar que él y sus cofundadores no participaron deliberadamente en transacciones ilícitas y que Tornado Cash era un código confiable y no una plataforma de lavado de dinero. Estos correos electrónicos enviados a Dragonfly serán relevantes para determinar si Storm solicitó un control legal legítimo en la creación de la plataforma.
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Brenda Kanana
Brenda cuenta con más de 4 años de experiencia especializada en criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Ha trabajado en Zycrypto, Blockchain Reporter y The Coin Republic, y ahora tiene a Cryptopolitan como su hogar. Su licenciatura en Sociología de la Universidad Técnica de Mombasa la mantiene alineada con las necesidades de sus lectores.
