Roman Storm de Tornado Cashse dirige a juicio en un caso de criptomonedas de gran éxito

Según The Wall Street Journal, agentes federales arrestaron a Roman Storm, un desarrollador de software de 35 años, a punta de pistola en agosto de 2023 en su casa en Auburn, Washington, como parte de una investigación criminal vinculada a su participación en Tornado Cash, un controvertido mezclador de criptomonedas que funcionaba en Ethereum.

Roman comparecerá a juicio el 14 de julio en Manhattan, acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York de tres cargos penales: conspiración para blanquear dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Se enfrenta a hasta 45 años de prisión.

El arresto se produjo casi nueve meses después de que Roman se sentara voluntariamente con investigadores federales en Nueva York en noviembre de 2022 para responder preguntas sobre Tornado Cash.

Los fiscales alegan que Roman y sus cofundadores permitieron a sabiendas que los delincuentes canalizaran más de mil millones de dólares en criptomonedas robadas a través de la plataforma, lo que enmascaró el origen y el destino de las transacciones.

Uno de esos usuarios, según el Departamento de Justicia, era Lazarus Group, un grupo de piratas informáticos norcoreano que ya estaba bajo sanciones estadounidenses.

Los aliados de Trump dicen que los cargos nunca habrían ocurrido bajo su supervisión

El caso de Roman comenzó bajo la administración Biden, pero ahora se debate en un contexto político diferente. Varios partidarios de Roman, incluyendo figuras clave de la industria de las criptomonedas, afirman que este proceso no se habría llevado a cabo si Donald Trump hubiera sidodent en aquel entonces. Quieren que Trump lo detenga por completo.

Brian Klein, abogado de Roman, declaró a The Wall Street Journal: «No creemos que este caso se hubiera presentado ahora. Se presentó cuando Biden declaró la guerra a las criptomonedas». La misma Fiscalía que presentó los cargos contra Roman también interpuso la denuncia por soborno contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que la administración Trump ahora intenta desestimar.

El apoyo de la comunidad cripto ha sido contundente. Matt Huang, cofundador de Paradigm, declaró: «Roman está siendo procesado injustamente. Los desarrolladores de software no deberían ser amenazados con sanciones penales por construir infraestructura neutral, como lo fue Tornado Cash . Nadie encarcelaría a Tim Cook solo porque los delincuentes usan iPhones». Paradigm también pagó 1,25 millones de dólares por la defensa legal de Roman y presentó el caso en la cumbre de criptomonedas de Trump en la Casa Blanca a principios de este mes.

Roman cofundó Tornado Cash con Roman Semenov y Alexey Pertsev. Semenov también fue acusado por Estados Unidos, pero no ha sido capturado. Pertsev fue arrestado en los Países Bajos en 2022 y condenado por blanqueo de capitales por un tribunal neerlandés en 2023. Tornado Cash no es el único mezclador de criptomonedas que la fiscalía ha investigado, pero su estructura era diferente. A diferencia de los mezcladores anteriores que contaban con operadores centralizados, Tornado Cash funcionaba mediantetracinteligentes autónomos en Ethereum. Una vez implementado, afirma Roman, no se pudo desactivar.

Los fiscales dicen que Roman mantuvo el motor en marcha para obtener ganancias

Los fiscales no aceptan las afirmaciones de Roman de que Tornado Cash funcionaba por sí solo. En los documentos judiciales, afirmaron que Roman y sus cofundadores no solo escribían código: administraban un sitio web, mantenían una red de retransmisión y generaban ingresos con tokens TORN vinculados al proyecto. Describieron Tornado Cash como un negocio, no solo como software.

En septiembre de 2023, la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla rechazó el intento de Roman de desestimar el caso. Escribió que «la empresa Tornado Cash no fue una iniciativa altruista». Esto significa que Roman ahora irá a juicio con los tres cargos aún en juego.

Roman afirmó que la mayoría de los usuarios de Tornado Cash no realizaban ninguna actividad ilegal. En una entrevista con The Wall Street Journal, explicó que la herramienta brindaba privacidad a las personas en situaciones donde la necesitaban. Por ejemplo, Roman mencionó que algunos usuarios utilizaban Tornado Cash para donar criptomonedas a la ayuda humanitaria en Ucrania sin riesgo de represalias por parte de las autoridades rusas.

Pero los fiscales dijeron que también ignoró las señales de que los delincuentes estaban moviendo fondos robados a través de la herramienta. Cuando las empresas de criptomonedas se comunicaron con él para pedirle que detuviera transacciones específicas, dijeron que Roman se negó. Le dijo a The Wall Street Journal: “Di mi respuesta honesta. Algunas personas asumieron que tenía algún tipo de control oculto o que podía congelar algunos fondos y detenerlo de alguna manera. Pero no, no lo tengo”. Roman dijo que se sentía “muy mal” por esas situaciones, pero que no tenía forma de cambiar el resultado.

Las criptomonedas observan mientras se acerca la fecha del juicio y aumenta la presión

La historia de Roman no empezó en el mundo de las criptomonedas. Nació en Cheliábinsk, una ciudad industrial rusa. Se mudó a Estados Unidos en 2008, se nacionalizó estadounidense y posteriormente trabajó en Cisco y Amazon antes de dedicarse al desarrollo de blockchain. Tornado Cash se convirtió en una de las herramientas más conocidas en el ámbito de la privacidad de las criptomonedas. Pero el punto de inflexión llegó en marzo de 2022, cuando hackers robaron más de 500 millones de dólares del juego Axie Infinity y enviaron una gran parte de esas criptomonedas a través de Tornado Cash.

Los investigadores federales afirman que tracese hackeo hasta Lazarus Group, y cuando Roman se enteró, les envió un mensaje a sus cofundadores: «Chicos, estamos jodidos». Ese mensaje ahora forma parte de la evidencia que se utiliza en su contra. La fiscalía afirma que demuestra que sabía exactamente lo que estaba sucediendo y no lo detuvo.

El arresto de Roman en agosto de 2023 se produjo mucho después de que se reuniera con los investigadores en noviembre de 2022 para cooperar. Salió en libertad bajo fianza poco después del arresto y se encuentra alojado en la misma casa de Auburn donde los federales lo arrestaron inicialmente.

El argumento del gobierno estadounidense es simple: Roman ayudó a crear y mantener una herramienta que los delincuentes usaban para ocultar miles de millones de dólares en dinero sucio, y no hizo lo suficiente para detenerla. Sin embargo, los desarrolladores de criptomonedas afirman que este caso atenta contra la idea del código abierto, especialmente cuando se trata de privacidad. Lo ven como una amenaza para el desarrollo de herramientas neutrales y sin permisos.

Aunque la SEC, bajo el mandato de Trump, ha dado marcha atrás en sus demandas contra la regulación de las criptomonedas, el Departamento de Justicia sigue persiguiendo a quienes, según afirma, infringen leyes penales. El juicio de Roman es el punto de encuentro entre estas dos fuerzas.

El viernes, la presión aumentó después de que el Departamento del Tesoro levantara oficialmente las sanciones a Tornado Cash. Dichas sanciones, impuestas por el Tesoro de Biden, fueron revocadas en noviembre de 2024 después de que un juez determinara que excedían la autoridad federal.

Ahora, con el fin de las sanciones, Trump de nuevo en el cargo y el juicio a pocos meses de comenzar, el caso de Roman está en la mira de todos en el mundo de las criptomonedas. El resultado podría determinar hasta qué punto Estados Unidos exigirá responsabilidades a los programadores por el uso que hacen de las herramientas que crean.