Roman Storm di Tornado Cashva a processo nel caso di successo sulle criptovalute

Secondo il Wall Street Journal, nell'agosto del 2023, agenti federali hanno arrestato Roman Storm, uno sviluppatore di software di 35 anni, sotto la minaccia delle armi nella sua abitazione di Auburn, nello Stato di Washington, nell'ambito di un'indagine penale legata al suo coinvolgimento in Tornado Cash, un controverso mixer di criptovalute che operava sulla Ethereum.

Roman si presenterà al processo il 14 luglio a Manhattan, accusato dalla Procura degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York di tre capi d'imputazione: associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata alla violazione di sanzioni e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Rischia fino a 45 anni di carcere.

L'arresto è avvenuto quasi nove mesi dopo che Roman si era incontrato volontariamente con gli investigatori federali a New York nel novembre 2022 per rispondere alle domande su Tornado Cash.

Gli inquirenti sostengono che Roman e i suoi co-fondatori abbiano consapevolmente consentito ai criminali di incanalare oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute rubate attraverso la piattaforma, mascherando così l'origine e la destinazione delle transazioni.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, uno di questi utenti era Lazarus Group, un gruppo di hacker nordcoreani già sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti.

Gli alleati di Trump affermano che le accuse non sarebbero mai avvenute sotto la sua supervisione

Il caso di Roman è iniziato sotto l'amministrazione Biden, ma ora si sta combattendo in un contesto politico diverso. Molti sostenitori di Roman, tra cui importanti esponenti del settore delle criptovalute, affermano che questo procedimento non sarebbe mai avvenuto se Donald Trump fosse statodent all'epoca. Vogliono che Trump chiuda completamente la questione.

Brian Klein, l'avvocato di Roman, ha dichiarato al Wall Street Journal: "Non crediamo che questo caso sarebbe mai stato portato avanti oggi. È stato avviato quando Biden aveva dichiarato guerra alle criptovalute". Lo stesso ufficio del procuratore degli Stati Uniti che ha presentato le accuse contro Roman ha anche avviato il procedimento per corruzione contro il sindaco di New York Eric Adams, che l'amministrazione Trump sta ora cercando di archiviare.

Il sostegno della comunità crypto è stato forte. Matt Huang, co-fondatore di Paradigm, ha dichiarato: "Roman è stato perseguito ingiustamente. Gli sviluppatori di software non dovrebbero essere minacciati di sanzioni penali per aver costruito un'infrastruttura neutrale, come è successo con Tornado Cash . Non metteresti Tim Cook in prigione perché i criminali usano gli iPhone". Paradigm ha anche pagato 1,25 milioni di dollari per la difesa legale di Roman e ha sollevato il caso al summit crypto della Casa Bianca di Trump all'inizio di questo mese.

Roman ha co-fondato Tornado Cash con Roman Semenov e Alexey Pertsev. Anche Semenov è stato incriminato dagli Stati Uniti, ma non è stato catturato. Pertsev è stato arrestato nei Paesi Bassi nel 2022 ed è stato condannato per riciclaggio di denaro da un tribunale olandese nel 2023. Tornado Cash non è l'unico mixer di criptovalute preso di mira dai procuratori, ma la sua struttura era diversa. A differenza dei precedenti mixer che avevano operatori centralizzati, Tornado Cash funzionava tramite smarttracautonomi su Ethereum. Una volta implementato, afferma Roman, non poteva essere disattivato.

I pubblici ministeri affermano che Roman ha tenuto il motore acceso per profitto

I pubblici ministeri non credono alle affermazioni di Roman secondo cui Tornado Cash funzionasse autonomamente. Negli atti processuali, hanno affermato che Roman e i suoi co-fondatori non si limitavano a scrivere codice: gestivano un sito web, gestivano una rete di relayer e ricavavano denaro dai token TORN collegati al progetto. Hanno descritto Tornado Cash come un'azienda, non solo un software.

Nel settembre 2023, la giudice distrettuale statunitense Katherine Polk Failla ha respinto il tentativo di Roman di far archiviare il caso. Ha scritto che "l'iniziativa Tornado Cash non è stata un'iniziativa altruistica". Ciò significa che Roman ora si avvia al processo con tutte e tre le accuse ancora sul tavolo.

Roman ha affermato che la maggior parte degli utenti di Tornado Cash non commetteva alcun reato. In un'intervista al Wall Street Journal, ha dichiarato che lo strumento offriva alle persone privacy in situazioni in cui ne avevano bisogno. Ad esempio, Roman ha spiegato che alcune persone utilizzavano Tornado Cash per donare criptovalute a sostegno degli aiuti umanitari in Ucraina, senza rischiare ritorsioni da parte delle autorità russe.

Ma i pubblici ministeri hanno affermato che Roman ha anche ignorato i segnali che indicavano che i criminali stavano trasferendo fondi rubati attraverso lo strumento. Quando le società di criptovalute lo hanno contattato chiedendogli di bloccare specifiche transazioni, Roman si è rifiutato. Ha dichiarato al Wall Street Journal: "Ho dato la mia risposta sincera. Alcuni hanno ipotizzato che avessi una sorta di backdoor o che potessi congelare dei fondi e bloccare tutto in qualche modo. Ma no, non è così". Roman ha affermato di essersi sentito "davvero male" per quelle situazioni, ma di non aver avuto modo di cambiarne l'esito.

Le criptovalute osservano l'avvicinarsi della data del processo e l'aumento della pressione

La storia di Roman non è iniziata con le criptovalute. È nato a Čeljabinsk, una città industriale russa. Si è trasferito negli Stati Uniti nel 2008, è diventato cittadino statunitense e in seguito ha lavorato presso Cisco e Amazon prima di dedicarsi allo sviluppo di blockchain. Tornado Cash è diventato uno degli strumenti più noti nel settore della privacy delle criptovalute. Ma la svolta è arrivata a marzo 2022, quando degli hacker hanno sottratto oltre 500 milioni di dollari dal gioco Axie Infinity e hanno inviato una grossa fetta di quelle criptovalute tramite Tornado Cash.

Gli investigatori federali affermano di aver tracl'attacco hacker al Lazarus Group e, quando Roman lo ha scoperto, ha scritto ai suoi co-fondatori: "Ragazzi, siamo fottuti". Quel messaggio è ora parte delle prove usate contro di lui. I pubblici ministeri affermano che dimostra che sapeva esattamente cosa stava succedendo e non l'ha fermato.

L'arresto di Roman nell'agosto 2023 è avvenuto molto tempo dopo l'incontro con gli investigatori nel novembre 2022 per collaborare. È stato rilasciato su cauzione poco dopo l'arresto e da allora è rimasto nella stessa casa di Auburn dove i federali lo hanno arrestato per la prima volta.

La tesi del governo statunitense è semplice: Roman ha contribuito a creare e gestire uno strumento utilizzato dai criminali per nascondere miliardi di denaro sporco, e non ha fatto abbastanza per fermarlo. Ma gli sviluppatori di criptovalute affermano che questo caso rappresenta un attacco all'idea di programmazione open source, soprattutto quando coinvolge la privacy. Lo vedono come una minaccia alla creazione di strumenti neutrali e senza autorizzazioni.

Anche se la SEC, sotto Trump, ha ritirato le sue azioni legali contro la regolamentazione delle criptovalute, il Dipartimento di Giustizia continua a dare la caccia a chi, a suo dire, viola le leggi penali. Il processo a Roman è il punto in cui queste due forze stanno per scontrarsi.

Venerdì, la pressione è aumentata dopo che il Dipartimento del Tesoro ha ufficialmente revocato le sanzioni su Tornado Cash. Tali sanzioni erano state introdotte dal Dipartimento del Tesoro di Biden, ma erano state revocate nel novembre 2024 dopo che un giudice aveva dichiarato che avevano oltrepassato i limiti dell'autorità federale.

Ora, con la fine delle sanzioni, Trump di nuovo in carica e il processo a pochi mesi di distanza, il caso di Roman è sotto gli occhi di tutti nel mondo delle criptovalute. L'esito potrebbe decidere fino a che punto gli Stati Uniti si spingeranno nel ritenere i programmatori responsabili di ciò che le persone fanno con gli strumenti che creano.