Secondo il Wall Street Journal , gli agenti federali hanno arrestato Roman Storm, uno sviluppatore di software di 35 anni, sotto tiro per le armi nell'agosto 2023 nella sua casa di Auburn, Washington, come parte di un'indagine criminale legata al suo coinvolgimento in Tornado Cash , un controverso miscelatore crittografico che correva su Ethereum .
Roman si sta dirigendo a processo questo 14 luglio a Manhattan, accusato dall'ufficio del procuratore americano per il distretto meridionale di New York con tre conteggi criminali: la trasformazione per riciclare denaro, la cospirazione per violare le sanzioni e la cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Affronta fino a 45 anni di prigione.
L'arresto è arrivato quasi nove mesi dopo che Roman si è seduto volontariamente con gli investigatori federali a New York nel novembre 2022 per rispondere a domande sulla Cashdel tornado.
I pubblici ministeri sostengono che Roman e i suoi co-fondatori hanno permesso consapevolmente ai criminali di incanalare oltre $ 1 miliardo in criptovaluta rubata attraverso la piattaforma, che mascherava l'origine e la destinazione delle transazioni.
Uno di questi utenti, secondo il Dipartimento di Giustizia, era Lazzaro Group, un equipaggio di hacking nordcoreano già sotto le sanzioni statunitensi.
Gli alleati di Trump dicono che le accuse non sarebbero mai accadute sotto il suo orologio
Il caso di Roman iniziò sotto l'amministrazione Biden, ma ora viene combattuto in un diverso ambiente politico. Molti dei sostenitori di Roman, tra cui i migliori attori del settore delle criptovalute, affermano che questa procedura non si sarebbe verificata se Donald Trump fosse statodent allora. Vogliono che Trump chiuda tutto.
Brian Klein, avvocato di Roman, ha detto al Wall Street Journal : "Non pensiamo che questo caso sarebbe mai stato portato ora. Questo è stato portato quando Biden aveva dichiarato guerra alla cripto." Lo stesso procuratore americano dietro le accuse di Roman ha anche presentato il caso di corruzione contro il sindaco di New York Eric Adams, che l'amministrazione Trump sta ora cercando di respingere.
Il supporto della comunità Crypto è stato forte. Matt Huang, co-fondatore di Paradigm, ha dichiarato: "Roman è ingiustamente perseguito. Gli sviluppatori di software non dovrebbero essere minacciati di sanzioni criminali per la costruzione di infrastrutture neutrali, che è ciò che era Cash del tornado. Non getteresti Tim Cook in prigione perché i criminali usano iPhone". Il paradigma ha anche pagato $ 1,25 milioni per la difesa legale di Roman e ha presentato il caso al vertice della crittografia della Casa Bianca di Trump all'inizio di questo mese.
Roman ha co-fondato Cash del tornado con Roman Senov e Alexey Pertsev. Anche Senov è stato accusato dagli Stati Uniti, ma non è stato catturato. Pertsev fu arrestato nei Paesi Bassi nel 2022 e fu condannato per riciclaggio di denaro da un tribunale olandese nel 2023. Cash del tornado non è l'unico mixer di criptovalute che i procuratori hanno preso di mira, ma la sua struttura era diversa. A differenza dei precedenti miscelatori che avevano operatori centralizzati, Cash del tornado ha funzionato attraverso itracintelligenti autonomi su Ethereum. Una volta schierato, dice Roman, non poteva essere spento.
I pubblici ministeri dicono che Roman ha mantenuto il motore in funzione
I pubblici ministeri non acquistano le affermazioni di Roman secondo cui Tornado Cash corse da soli. Nei documenti giudiziari, hanno detto che Roman e i suoi co-fondatori non hanno appena scritto il codice: gestivano un sito Web, hanno mantenuto una rete di relè e hanno fatto soldi con token strappati legati al progetto. Hanno descritto Tornado Cash come un'azienda, non solo un software.
Nel settembre 2023, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla ha respinto il tentativo di Roman di far uscire il caso. Ha scritto che "L'impresa Cash del tornado non era un'impresa altruistica". Ciò significa che Roman ora sta andando al processo con tutte e tre le accuse ancora sul tavolo.
Roman ha detto che la maggior parte Cash non stavano facendo nulla di illegale. In un'intervista con il Wall Street Journal , ha affermato che lo strumento ha dato alla gente la privacy in situazioni in cui ne avevano bisogno. Ad esempio, Roman ha affermato che le persone hanno usato Cash per donare la criptovaluta agli sforzi di aiuti ucraini senza rischiare le ritorsioni dalle autorità russe.
Ma i pubblici ministeri hanno affermato di aver anche ignorato i segni che i criminali stavano spostando fondi rubati attraverso lo strumento. Quando le compagnie di criptovalute hanno cercato di chiedergli di fermare transazioni specifiche, hanno detto che Roman ha rifiutato. Ha detto al Wall Street Journal : "Ho dato la mia risposta onesta. Alcune persone hanno pensato di avere una sorta di controllo backdoor o che avrei potuto congelare alcuni fondi e fermarlo in qualche modo. Ma no, no." Roman disse che si sentiva "davvero male" per quelle situazioni, ma non aveva modo di cambiare il risultato.
Crypto sta guardando quando la data di prova si avvicina e i supporti per la pressione
La storia di Roman non è iniziata in Crypto. È nato a Chelyabinsk, una città industriale russa. Si è trasferito negli Stati Uniti nel 2008, è diventato cittadino degli Stati Uniti e in seguito ha lavorato a Cisco e Amazon prima di passare allo sviluppo di blockchain. Tornado Cash è diventato uno degli strumenti più noti nell'angolo della privacy di Crypto. Ma il punto di svolta arrivò nel marzo 2022, quando gli hacker drenarono oltre $ 500 milioni dal gioco Axie Infinity e mandarono un grosso pezzo di quella cripto attraverso Cashdel tornado.
Gli investigatori federali affermano di aver tracquell'hack al gruppo Lazzaro, e quando Roman lo scoprì, ha inviato messaggi ai suoi co-fondatori, "Ragazzi, siamo f-ed". Quel messaggio ora fa parte delle prove usate contro di lui. I pubblici ministeri dicono che mostra che sapeva esattamente cosa stava succedendo e non lo ha fermato.
L'arresto di Roman nell'agosto 2023 arrivò molto tempo dopo aver incontrato gli investigatori nel novembre 2022 per collaborare. Era su cauzione poco dopo l'arresto ed è rimasto nella stessa casa di Auburn dove i federali lo hanno afferrato per la prima volta.
L'argomento del governo degli Stati Uniti è semplice: Roman ha contribuito a creare e mantenere uno strumento che i criminali nascondevano miliardi di soldi sporchi e non ha fatto abbastanza per fermarlo. Ma gli sviluppatori di criptovalute affermano che questo caso è un attacco all'idea della codifica aperta, specialmente quando si tratta di privacy. Lo vedono come una minaccia per costruire strumenti neutrali e senza permesso.
Anche se la SEC sotto Trump ha indossato le sue cause legali di regolamentazione, il Dipartimento di Giustizia sta ancora inseguendo le persone, che afferma che stanno infrangendo le leggi penali. Il processo di Roman è dove queste due forze stanno per schiantarsi l'una contro l'altra.
Venerdì, la pressione è aumentata dopo che il Dipartimento del Tesoro ha sollevato ufficialmente le sanzioni in Cashdel tornado. Queste sanzioni erano state messe in atto dal tesoro di Biden, ma furono annullate nel novembre 2024 dopo che un giudice disse di aver superato l'autorità federale.
Ora, con le sanzioni scomparse, Trump di nuovo in carica e il processo a pochi mesi, il caso di Roman viene osservata da tutti in criptovaluta. Il risultato potrebbe decidere fino a che punto gli Stati Uniti andranno a tenere i programmatori responsabili di ciò che le persone fanno con gli strumenti che creano.
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