Tornado Cash的Roman Storm将在备受瞩目的加密货币案件中受审

根据 《华尔街日报》, 2023年8月，联邦特工在华盛顿州奥本市罗曼·斯托姆的家中，以枪指着他将其逮捕。当时35岁的他是软件开发者，此次逮捕是与其参与争议性以太坊混币服务Tornado Cash相关的刑事调查的一部分。

Roman 将于今年 7 月 14 日在曼哈顿接受审判，由纽约南区美国检察官办公室对其提出三项刑事指控——洗钱共谋、违反制裁共谋以及经营无牌照资金转移业务共谋。他可能面临最高 45 年的监禁。

此次逮捕发生在 Roman 于 2022 年 11 月自愿前往纽约配合联邦调查人员就 Tornado Cash 相关问题接受问询的近九个月之后。

检方指控称，Roman 及其联合创始人明知故犯，允许犯罪分子通过该平台转移超过 10 亿美元的被盗加密货币，而该平台会掩盖交易的资金来源和去向。

据司法部称，这些用户之一为“拉撒路集团”，这是一个已受美国制裁的朝鲜黑客组织。

特朗普的支持者表示，若由其执政，此类指控绝不会发生。

Roman 的案件始于拜登政府时期，但如今却在一个截然不同的政治环境中被审理。包括加密货币行业高层在内的多名罗马支持者表示，如果当时总统是唐纳德·特朗普，就不会发生这场起诉。他们希望特朗普能直接叫停整个案件。

Brian Klein，Roman 的律师 告诉 《华尔街日报》："我们认为此案如今根本不会被提起。当时拜登政府已对加密货币宣战，这才引发了诉讼。"与 Roman 被控罪名相关的同一美国检察官办公室，还针对纽约市长埃里克·亚当斯提起了贿赂案，而特朗普政府目前正在试图撤销该案件。

来自加密货币社区的支持声浪高涨。Paradigm 联合创始人马特·黄（Matt Huang）表示："罗马正遭受不公正的起诉。软件开发者不应因构建中立基础设施而面临刑事制裁，而这正是 Tornado Cash 所扮演的角色。你总不能因为罪犯使用 iPhone 就把蒂姆·库克送进监狱吧。"Paradigm 已为罗马支付了 125 万美元的法律辩护费用，并在本月早些时候举行的特朗普白宫加密货币峰会上提出了此案。

Roman 与 Roman Semenov 和 Alexey Pertsev 共同创立了 Tornado Cash。Semenov 同样被美国方面指控，但尚未落网。Pertsev 于 2022 年在荷兰被捕，并于 2023 年被荷兰法院裁定犯有洗钱罪。Tornado Cash 并非检察官唯一针对的加密货币混币器，但其结构有所不同。与以往由中心化运营商运营的混币器不同，Tornado Cash 通过以太坊上的自主智能合约运行。Roman 表示，一旦部署完成，它就无法被关闭。

检方称 Roman 为牟利而持续运营该服务

检方不认可 Roman 关于 Tornado Cash 自主运行的说法。在法庭文件中，他们指出 Roman 及其联合创始人不仅编写了代码，还运营网站、维护中继网络，并从与该项目挂钩的 TORN 代币中获利。他们将 Tornado Cash 描述为一个商业实体，而不仅仅是软件。

2023 年 9 月，美国地区法官 Katherine Polk Failla 驳回了 Roman 要求驳回案件的尝试。她写道："Tornado Cash 企业并非出于公益目的。"这意味着 Roman 将带着全部三项指控进入审判阶段。

Roman 表示，大多数 Tornado Cash 用户并未从事任何非法活动。他在接受 《华尔街日报》采访时称，该工具在人们需要隐私保护时提供了必要的保障。例如，Roman 指出，有人使用 Tornado Cash 向乌克兰援助项目捐赠加密货币，而无需担心遭到俄罗斯当局的报复。

但检方表示，他还无视了犯罪分子利用该工具转移被盗资金的迹象。当加密货币公司联系他要求停止特定交易时，他表示罗曼拒绝了。他对《华尔街日报》说：“我给出了诚实的回答。有些人以为我拥有某种后门控制权，或者能够冻结某些资金并阻止它。但事实并非如此。”罗曼表示，他对这些情况感到“非常难过”，但他无法改变结果。

随着审判日期临近，加密货币领域关注升温、压力加剧

Roman 的故事并非始于加密货币。他出生于俄罗斯工业城市车里雅宾斯克，于 2008 年移居美国，后成为美国公民，曾在思科和亚马逊工作，之后转投区块链开发领域。Tornado Cash 已成为加密货币隐私领域最广为人知的工具之一。但转折点出现在 2022 年 3 月：黑客从游戏《Axie Infinity》中盗取超过 5 亿美元，并将其中大量资金通过 Tornado Cash 转移。

联邦调查人员表示，他们已将此次黑客攻击溯源至 Lazarus 集团。Roman 得知后向其联合创始人发送消息：“伙计们，我们完了。”这条信息如今已成为针对他的证据之一。检方称，这证明他清楚发生了什么，却未采取任何阻止措施。

Roman 于 2023 年 8 月被捕，而早在 2022 年 11 月，他就曾与调查人员会面并同意配合调查。被捕后不久他便获保释，目前仍居住在联邦执法部门最初将其带走的奥本市同一栋房屋内。

美国政府的论点很简单：Roman 帮助创建并维护了一个被犯罪分子用来隐藏数十亿美元非法资金的工具，且他未能采取足够措施阻止这一行为。但加密货币开发者认为，此案是对开源编程理念的打击，尤其是当涉及隐私时。他们视其为对构建中立、无需许可工具的威胁。

尽管特朗普任期内的 SEC 已撤回其针对加密货币的监管诉讼，但司法部仍在追查其认定的违法人员。Roman 的审判正是这两股力量即将正面碰撞的焦点。

周五，随着财政部正式解除对 Tornado Cash 的制裁，压力进一步升级。这些制裁由拜登政府时期的财政部实施，但在 2024 年 11 月因法官裁定其越权而被推翻。

如今，随着制裁解除、特朗普再次入主白宫，以及审判仅剩数月之遥，Roman 的案件正受到整个加密货币行业的密切关注。判决结果或将决定美国在追究代码开发者对其工具被他人使用所导致后果的责任方面，会走多远。