Роман Шторм из Tornado Cash идет на суд по громкому криптоделу

Согласно The Wall Street Journal, федеральные агенты арестовали Романа Шторма, 35-летнего разработчика программного обеспечения, под дулом пистолета в августе 2023 года у себя дома в Аберне, штат Вашингтон, в рамках уголовного расследования, связанного с его участием в Tornado Cash, противоречивом крипто-миксере, работающем на Ethereum.

Теперь Роман предстанет перед судом 14 июля в Манхэттене, обвиняемый Управлением прокурора США по Южному округу Нью-Йорка по трем уголовным статьям: сговор с целью отмывания денег, сговор с целью нарушения санкций и сговор с целью ведения нелегального денежно-переводного бизнеса. Ему грозит до 45 лет тюремного заключения.

Арест произошел почти через девять месяцев после того, как Роман добровольно явился к федеральным следователям в Нью-Йорке в ноябре 2022 года, чтобы ответить на вопросы о Tornado Cash.

Прокуроры утверждают, что Роман и его соучредители осознанно позволяли преступникам пропускать через платформу более 1 млрд долларов украденной криптовалюты, скрывая происхождение и назначение транзакций.

Одним из таких пользователей, по данным Министерства юстиции, была хакерская группа Lazarus Group, находящаяся под санкциями США.

Союзники Трампа говорят, что обвинения никогда бы не были выдвинуты при его правлении

Дело Романа началось при администрации Байдена, но теперь оно рассматривается в другой политической обстановке. Несколько сторонников Романа, включая ключевых игроков криптоиндустрии, говорят, что это преследование не произошло бы, если бы тогда президентом был Дональд Трамп. Они хотят, чтобы Трамп положил конец всему этому.

Брайан Кляйн, адвокат Романа, сказал The Wall Street Journal: «Мы не думаем, что это дело было бы возбуждено сейчас. Оно было возбуждено, когда Байден объявил войну крипто». То же управление прокурора США, которое выдвинуло обвинения против Романа, также возбудило дело о взяточничестве против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, которое администрация Трампа сейчас пытается отклонить.

Поддержка со стороны крипто-сообщества была громкой. Мэтт Хуанг, соучредитель Paradigm, сказал: «Романа несправедливо преследуют. Разработчики программного обеспечения не должны угрожать уголовными санкциями за создание нейтральной инфраструктуры, какой и был Tornado Cash. Вы бы не посадили Тима Кука в тюрьму только потому, что преступники используют iPhones». Paradigm также оплатила $1,25 млн на юридическую защиту Романа и подняла этот вопрос на саммите Трампа по криптовалютам в Белом доме в начале этого месяца.

Роман соучредил Tornado Cash вместе с Романом Семёновым и Алексеем Перцевым. Семёнов также был обвинен властями США, но его до сих пор не поймали. Перцев был арестован в Нидерландах в 2022 году и признан виновным в отмывании денег нидерландским судом в 2023 году. Tornado Cash — не единственный крипто-миксер, на который нацелились прокуроры, но его структура была иной. В отличие от более ранних миксеров с централизованными операторами, Tornado Cash функционировал через автономные смарт-контракты на Ethereum. По словам Романа, после развертывания его нельзя было отключить.

Прокуроры говорят, что Роман поддерживал работу механизма ради прибыли

Прокуроры не верят утверждениям Романа о том, что Tornado Cash работал самостоятельно. В судебных документах они заявили, что Роман и его соучредители не просто написали код — они запустили веб-сайт, поддерживали сеть релеев и зарабатывали на токенах TORN, связанных с проектом. Они описали Tornado Cash как бизнес, а не просто программное обеспечение.

В сентябре 2023 года судья окружного суда США Кэтрин Полк Файлла отклонила попытку Романа добиться прекращения дела. Она написала, что «предприятие Tornado Cash не было альтруистическим начинанием». Это означает, что теперь Роман идет на суд со всеми тремя обвинениями.

Роман заявил, что большинство пользователей Tornado Cash не совершали ничего незаконного. В интервью The Wall Street Journal он сказал, что этот инструмент обеспечивал конфиденциальность в ситуациях, когда она была необходима. Например, по словам Романа, люди использовали Tornado Cash для пожертвований криптовалюты на помощь Украине, не рискуя подвергнуться преследованию со стороны российских властей.

Но прокуроры заявили, что он также игнорировал признаки того, что преступники перемещали украденные средства через этот инструмент. Когда криптокомпании обращались к нему с просьбой остановить определенные транзакции, он, по их словам, отказывался. Он сказал The Wall Street Journal: «Я дал честный ответ. Некоторые люди предположили, что у меня есть какой-то бэкдор или что я могу заморозить средства и как-то остановить это. Но нет, у меня нет такой возможности». Роман сказал, что чувствовал «очень плохо» из-за этих ситуаций, но у него не было возможности изменить исход.

Крипто-сообщество следит за приближением даты суда и растущим давлением

История Романа началась не в крипто. Он родился в Челябинске, промышленном городе России. Он переехал в США в 2008 году, стал гражданином США и позже работал в Cisco и Amazon, прежде чем переключиться на разработку блокчейна. Tornado Cash стал одним из самых известных инструментов в сфере конфиденциальности в крипто. Но поворотный момент наступил в марте 2022 года, когда хакеры вывели более $500 млн из игры Axie Infinity и перевели значительную часть этой криптовалюты через Tornado Cash.

Федеральные следователи утверждают, что они отследили этот взлом до группы Lazarus, и когда Роман узнал об этом, он написал своим соучредителям: «Парни, мы пропали». Это сообщение теперь является частью улик, используемых против него. Прокуроры говорят, что оно показывает, что он точно знал, что происходит, и не остановил это.

Арест Романа в августе 2023 года произошел задолго до того, как он встретился со следователями в ноябре 2022 года для сотрудничества. Он был выпущен под залог вскоре после ареста и продолжает жить в том же доме в Аберне, где его впервые задержали федералы.

Аргумент правительства США прост: Роман помог создать и поддерживать инструмент, который преступники использовали для сокрытия миллиардов грязных денег, и он не сделал достаточно, чтобы остановить это. Но крипто-разработчики говорят, что это дело является атакой на идею открытого исходного кода, особенно когда речь идет о конфиденциальности. Они видят в этом угрозу для создания нейтральных инструментов без разрешений.

Даже несмотря на то, что SEC при Трампе отказалась от исков о регулировании крипто, Министерство юстиции все еще преследует тех, кто, по их мнению, нарушает уголовные законы. Суд по делу Романа — это место, где эти две силы вот-вот столкнутся.

В пятницу давление усилилось после того, как Министерство финансов официально сняло санкции с Tornado Cash. Эти санкции были введены казначейством Байдена, но были отменены в ноябре 2024 года после того, как судья постановил, что они превысили федеральные полномочия.

Теперь, когда санкции сняты, Трамп снова на посту, а до суда остались месяцы, дело Романа наблюдается всеми в крипто. Исход может решить, насколько далеко США пойдут, чтобы привлечь к ответственности кодеров за то, что люди делают с инструментами, которые они создают.