Роман Сторм из Tornado Cashпредстанет перед судом по громкому делу о криптовалютах

Согласно The Wall Street Journal, в августе 2023 года федеральные агенты под дулом пистолета арестовали 35-летнего разработчика программного обеспечения Романа Сторма в его доме в Оберне, штат Вашингтон, в рамках уголовного расследования, связанного с его участием в Tornado Cash, скандальном криптомикшере, работающем на Ethereum.

14 июля в Манхэттене состоится судебное заседание по делу Романа, обвиняемого прокуратурой Южного округа Нью-Йорка по трем пунктам обвинения: сговор с целью отмывания денег, сговор с целью нарушения санкций и сговор с целью осуществления деятельности по переводу денежных средств без лицензии. Ему грозит до 45 лет лишения свободы.

Арест произошел почти через девять месяцев после того, как Роман добровольно встретился с федеральными следователями в Нью-Йорке в ноябре 2022 года, чтобы ответить на вопросы о деле "Tornado Cash.

Прокуратура утверждает, что Роман и его соучредители сознательно позволили преступникам перевести через платформу более 1 миллиарда долларов в украденной криптовалюте, скрывая происхождение и назначение транзакций.

По данным Министерства юстиции, одним из таких пользователей была северокорейская хакерская группировка Lazarus Group, уже находящаяся под санкциями США.

Союзники Трампа утверждают, что при его правлении обвинения бы никогда не были предъявлены

Дело Романа началось при администрации Байдена, но сейчас оно ведется в другой политической обстановке. Несколько сторонников Романа, в том числе ведущие игроки криптоиндустрии, утверждают, что этого преследования не было бы, если бы тогдаdent был Дональд Трамп. Они хотят, чтобы Трамп прекратил все это дело.

Адвокат Романа, Брайан Кляйн, заявил The Wall Street Journal: «Мы не думаем, что это дело когда-либо было бы возбуждено сейчас. Оно было возбуждено, когда Байден объявил войну криптовалютам». Та же прокуратура США, которая выдвинула обвинения против Романа, также возбудила дело о взяточничестве против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, которое администрация Трампа сейчас пытается прекратить.

Поддержка со стороны криптосообщества была очень громкой. Мэтт Хуанг, соучредитель Paradigm, заявил: «Романа несправедливо преследуют. Разработчикам программного обеспечения не следует угрожать уголовными санкциями за создание нейтральной инфраструктуры, чем и был Tornado Cash . Вы же не посадите Тима Кука в тюрьму только потому, что преступники используют айфоны». Paradigm также заплатила 1,25 миллиона долларов за юридическую защиту Романа и подняла этот вопрос на криптосаммите Трампа в Белом доме в начале этого месяца.

Роман Семенов и Алексей Перцев стали соучредителями Tornado Cash . Семенову также были предъявлены обвинения в США, но он не был пойман. Перцев был арестован в Нидерландах в 2022 году и осужден голландским судом за отмывание денег в 2023 году. Tornado Cash — не единственный криптомикшер, против которого охотились прокуроры, но его структура отличалась. В отличие от более ранних миксеров с централизованными операторами, Tornado Cash функционировал через автономные смарт-tracна Ethereum. По словам Романа, после развертывания его нельзя было отключить.

По словам прокуроров, Роман продолжал эксплуатировать двигатель ради прибыли

Прокуратура не верит утверждениям Романа о том, что Tornado Cash работала самостоятельно. В судебных документах они заявили, что Роман и его соучредители не просто писали код — они управляли веб-сайтом, поддерживали сеть ретрансляторов и зарабатывали деньги на токенах TORN, привязанных к проекту. Они охарактеризовали Tornado Cash как бизнес, а не просто программное обеспечение.

В сентябре 2023 года судья окружного суда США Кэтрин Полк Файлла отклонила попытку Романа добиться прекращения дела. Она написала, что «предприятие Tornado Cash не было альтруистическим начинанием». Это означает, что Роман предстанет перед судом, и все три обвинения по-прежнему остаются в силе.

Роман заявил, что большинство пользователей Tornado Cash не совершали ничего противозаконного. В интервью The Wall Street Journalон сказал, что этот инструмент обеспечивает людям конфиденциальность в ситуациях, когда это необходимо. Например, по словам Романа, люди использовали Tornado Cash для пожертвования криптовалюты на помощь Украине, не рискуя подвергнуться преследованиям со стороны российских властей.

Однако, по словам прокуроров, он также игнорировал признаки того, что преступники переводили украденные средства через этот инструмент. Когда криптокомпании обращались к нему с просьбой остановить конкретные транзакции, Роман, по их словам, отказался. В интервью The Wall Street Journal: «Я дал честный ответ. Некоторые люди предполагали, что у меня есть какой-то обходной путь или что я могу заморозить какие-то средства и как-то это остановить. Но нет, у меня его нет». Роман сказал, что ему было «очень плохо» из-за этих ситуаций, но он не мог изменить исход.

Криптовалютники внимательно следят за развитием событий по мере приближения даты судебного разбирательства и нарастания давления

История Романа началась не с криптовалют. Он родился в Челябинске, российском промышленном городе. В 2008 году он переехал в США, получил американское гражданство, а позже работал в Cisco и Amazon, прежде чем переключиться на разработку блокчейна. Tornado Cash стал одним из самых известных инструментов в сфере обеспечения конфиденциальности в криптовалютах. Но поворотный момент наступил в марте 2022 года, когда хакеры вывели более 500 миллионов долларов из игры Axie Infinity и перевели значительную часть этих криптовалют через Tornado Cash.

Федеральные следователи утверждают, что tracвзлом до Lazarus Group, и когда Роман узнал об этом, он написал своим соучредителям: «Ребята, нам конец». Это сообщение теперь является частью доказательств, используемых против него. Прокуроры заявляют, что оно показывает, что он точно знал, что происходит, и не предотвратил это.

Арест Романа в августе 2023 года произошел спустя долгое время после того, как он встретился со следователями в ноябре 2022 года, чтобы сотрудничать с ними. Вскоре после ареста он был освобожден под залог и с тех пор проживает в том же доме в Оберне, где его впервые задержали федеральные агенты.

Аргумент правительства США прост: Роман помогал создавать и поддерживать инструмент, который преступники использовали для сокрытия миллиардов грязных денег, и он не предпринял достаточных мер, чтобы это остановить. Но разработчики криптовалют утверждают, что этот случай — атака на идею открытого исходного кода, особенно когда речь идёт о конфиденциальности. Они видят в этом угрозу созданию нейтральных инструментов, не требующих разрешительной документации.

Несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам при Трампе отказалась от своих исков, связанных с регулированием криптовалют, Министерство юстиции по-прежнему преследует людей, которые, по его словам, нарушают уголовное законодательство. Суд над Романом — это тот момент, когда эти две силы вот-вот столкнутся друг с другом.

В пятницу давление усилилось после того, как Министерство финансов официально отменило санкции в отношении Tornado Cash. Эти санкции были введены Министерством финансов при администрации Байдена, но были отменены в ноябре 2024 года после того, как судья заявил, что они выходят за рамки федеральных полномочий.

Теперь, когда санкции сняты, Трамп снова у власти, а до суда осталось всего несколько месяцев, за делом Романа следят все в криптосообществе. Исход дела может определить, насколько далеко США готовы зайти в привлечении программистов к ответственности за то, как люди используют созданные ими инструменты.