Segundo o The Wall Street Journal , agentes federais prenderam Roman Storm, um desenvolvedor de software de 35 anos, sob a mira de armas, em agosto de 2023, em sua casa em Auburn, Washington, como parte de uma investigação criminal relacionada ao seu envolvimento com o Tornado Cash , um controverso misturador de criptomoedas que funcionava na Ethereum .
Roman irá a julgamento em 14 de julho em Manhattan, acusado pelo Ministério Público do Distrito Sul de Nova York de três crimes: conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Ele pode pegar até 45 anos de prisão.
A prisão ocorreu quase nove meses depois de Roman ter comparecido voluntariamente perante investigadores federais em Nova Iorque, em novembro de 2022, para responder a perguntas sobre o Tornado Cash.
Os promotores alegam que Roman e seus cofundadores permitiram conscientemente que criminosos canalizassem mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas roubadas por meio da plataforma, que mascarava a origem e o destino das transações.
Um desses usuários, segundo o Departamento de Justiça, era o Grupo Lazarus, uma equipe de hackers norte-coreana que já estava sob sanções dos EUA.
Aliados de Trump afirmam que as acusações jamais teriam ocorrido sob sua gestão
O caso de Roman começou durante o governo Biden, mas agora está sendo travado em um cenário político diferente. Vários apoiadores de Roman, incluindo figuras importantes do setor de criptomoedas, afirmam que esse processo não estaria acontecendo se Donald Trump fossedent naquela época. Eles querem que Trump encerre tudo.
Brian Klein, advogado de Roman, disse ao The Wall Street Journal : “Não acreditamos que este caso teria sido aberto agora. Ele foi aberto quando Biden declarou guerra às criptomoedas.” O mesmo Ministério Público dos EUA responsável pelas acusações contra Roman também abriu o processo por suborno contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, que o governo Trump agora tenta arquivar.
O apoio da comunidade cripto tem sido expressivo. Matt Huang, cofundador da Paradigm, afirmou: “Roman está sendo processado injustamente. Desenvolvedores de software não deveriam ser ameaçados com sanções criminais por criarem infraestrutura neutra, que era o caso do Tornado Cash . Ninguém prenderia Tim Cook porque criminosos usam iPhones.” A Paradigm também pagou US$ 1,25 milhão pela defesa jurídica de Roman e mencionou o caso na cúpula sobre criptomoedas da Casa Branca de Trump no início deste mês.
Roman cofundou a Tornado Cash com Roman Semenov e Alexey Pertsev. Semenov também foi acusado pelos EUA, mas ainda não foi capturado. Pertsev foi preso na Holanda em 2022 e condenado por lavagem de dinheiro por um tribunal holandês em 2023. A Tornado Cash não é a única plataforma de mistura de criptomoedas que teve como alvo os promotores, mas sua estrutura era diferente. Ao contrário das plataformas anteriores que tinham operadores centralizados, a Tornado Cash funcionava por meio detracinteligentes autônomos na Ethereum. Uma vez implantada, diz Roman, ela não podia ser desativada.
Os promotores afirmam que Roman manteve o motor funcionando para obter lucro
Os promotores não acreditam nas alegações de Roman de que o Tornado Cash funcionava de forma autônoma. Em documentos judiciais, eles afirmaram que Roman e seus cofundadores não se limitavam a escrever código — eles administravam um site, mantinham uma rede de retransmissão e lucravam com os tokens TORN vinculados ao projeto. Eles descreveram o Tornado Cash como um negócio, e não apenas como um software.
Em setembro de 2023, a juíza distrital dos EUA, Katherine Polk Failla, rejeitou a tentativa de Roman de arquivar o caso. Ela escreveu que "a empresa Tornado Cash não era um empreendimento altruísta". Isso significa que Roman agora enfrentará julgamento com todas as três acusações ainda em aberto.
Roman afirmou que a maioria dos usuários do Tornado Cash não estava fazendo nada ilegal. Em entrevista ao The Wall Street Journal , ele disse que a ferramenta proporcionava privacidade às pessoas em situações em que isso era necessário. Por exemplo, Roman disse que as pessoas usavam o Tornado Cash para doar criptomoedas para os esforços de ajuda à Ucrânia sem correr o risco de represálias das autoridades russas.
Mas os promotores disseram que ele também ignorou sinais de que criminosos estavam movimentando fundos roubados pela plataforma. Quando empresas de criptomoedas entraram em contato pedindo que ele interrompesse transações específicas, Roman se recusou. Ele disse ao The Wall Street Journal : “Dei minha resposta honesta. Algumas pessoas presumiram que eu tinha algum tipo de controle oculto ou que eu poderia congelar alguns fundos e impedir as transações de alguma forma. Mas não, eu não tenho.” Roman disse que se sentiu “muito mal” com essas situações, mas que não havia como mudar o resultado.
O setor de criptomoedas acompanha de perto a proximidade da data do julgamento e o aumento da pressão
A história de Roman não começou no mundo das criptomoedas. Ele nasceu em Chelyabinsk, uma cidade industrial russa. Mudou-se para os EUA em 2008, tornou-se cidadão americano e, posteriormente, trabalhou na Cisco e na Amazon antes de se dedicar ao desenvolvimento de blockchain. O Tornado Cash tornou-se uma das ferramentas mais conhecidas no segmento de privacidade das criptomoedas. Mas o ponto de virada ocorreu em março de 2022, quando hackers desviaram mais de US$ 500 milhões do jogo Axie Infinity e enviaram uma grande parte desse valor em criptomoedas através do Tornado Cash.
Investigadores federais afirmam ter traco ataque cibernético até o Lazarus Group e, quando Roman descobriu, enviou uma mensagem aos seus cofundadores dizendo: "Pessoal, estamos ferrados". Essa mensagem agora faz parte das provas usadas contra ele. Os promotores alegam que ela demonstra que ele sabia exatamente o que estava acontecendo e não impediu.
A prisão de Roman em agosto de 2023 ocorreu muito tempo depois de ele ter se reunido com os investigadores em novembro de 2022 para cooperar. Ele foi libertado sob fiança pouco depois da prisão e tem permanecido na mesma casa em Auburn onde os agentes federais o detiveram pela primeira vez.
O argumento do governo americano é simples: Roman ajudou a criar e manter uma ferramenta que criminosos usaram para ocultar bilhões em dinheiro sujo, e ele não fez o suficiente para impedi-la. Mas os desenvolvedores de criptomoedas dizem que este caso é um ataque à ideia de código aberto, especialmente quando envolve privacidade. Eles o veem como uma ameaça à criação de ferramentas neutras e sem permissão.
Embora a SEC, sob a administração Trump, tenha recuado em seus processos judiciais sobre a regulamentação de criptomoedas, o Departamento de Justiça continua perseguindo pessoas que, segundo ele, estão infringindo leis criminais. O julgamento de Roman é o ponto de convergência entre essas duas forças.
Na sexta-feira, a pressão aumentou depois que o Departamento do Tesouro suspendeu oficialmente as sanções contra o Tornado Cash. Essas sanções haviam sido impostas pelo Tesouro de Biden, mas foram anuladas em novembro de 2024, após um juiz considerar que elas extrapolavam a autoridade federal.
Agora, com o fim das sanções, Trump de volta ao poder e o julgamento a poucos meses de distância, o caso de Roman está sendo acompanhado de perto por todos no mundo das criptomoedas. O resultado poderá determinar até que ponto os EUA irão responsabilizar os programadores pelo uso que as pessoas fazem das ferramentas que eles criam.
