Tornado Cashのローマン・ストーム氏、画期的な暗号資産事件で裁判へ

によると ウォール・ストリート・ジャーナル連邦捜査官は2023年8月、ワシントン州オーボーンにある彼の自宅で、銃を突きつけながら35歳のソフトウェア開発者であるローマン・ストーム氏を逮捕した。これは、イーサリアム上で稼働していた論争の的となっている暗号資産ミキサー「Tornado Cash」への関与に関連する刑事捜査の一環だった。

ローマン氏は今月14日、ニューヨーク南部地区連邦検察局によって、資金洗浄の共謀、制裁違反の共謀、無許可の送金業者の営業の共謀という3つの刑事罪で起訴され、7月にマンハッタンの裁判所へ向かう。彼は最大45年の懲役刑に直面している。

この逮捕は、ローマン氏が2022年11月にニューヨークの連邦捜査官と自発的に面会し、Tornado Cashに関する質問に答えてから、ほぼ9ヶ月後だった。

検察側は、ローマン氏と共同創設者が、取引の送信元と送信先を隠蔽するこのプラットフォームを通じて、犯罪者が10億ドル以上の不正な暗号資産を流用することを意図的に容認していたと主張している。

司法省によると、その利用者の一人は、すでに米国制裁の対象となっている北朝鮮のハッキンググループ「ラザルス・グループ」だった。

トランプ氏の盟友たちは、彼の在任中なら起訴は決して行われなかったと述べている

ローマン氏の事件はバイデン政権の下で始まったが、現在は異なる政治環境の中で争われている。暗号資産業界のトッププレイヤーを含むローマン氏の支持者たちは、当時ドナルド・トランプ氏が大統領であれば、この検察は行われなかったはずだと述べている。彼らはトランプ氏にこの件をすべて取り消すよう求めている。

ブライアン・クライン、ローマンの弁護士は 述べています ウォール・ストリート・ジャーナルに対し、「この事件が現在提起されるとは思いません。これはバイデン氏が暗号資産に対する戦争を宣言した際に提起されたものです。」同じ米国検察庁がローマンへの起訴を行った後、ニューヨーク市のエリック・アダムス市長に対する賄賂事件も起訴しましたが、トランプ政権は現在その取り下げを試みています。

暗号資産コミュニティからの支持は大きい。パラダイムの共同創設者であるマット・ホアン氏は、「ローマン氏は不当に起訴されている。ソフトウェア開発者は、Tornado Cashのような中立的なインフラを構築したという理由で刑事罰の脅威にさらされるべきではない。犯罪者がiPhoneを使用しているからといって、ティム・クック氏を投獄することはないだろう」と語った。パラダイムはまた、ローマン氏の法的防御のために125万ドルを拠出し、今月初めにトランプ氏のホワイトハウス暗号資産サミットでこの問題を取り上げた。

ローマン氏は、ローマン・セメノフ氏とアレクセイ・ペルツェフ氏とともにTornado Cashを共同創設した。セメノフ氏も米国によって起訴されたが、まだ逮捕されていない。ペルツェフ氏は2022年にオランダで逮捕され、2023年にオランダの裁判所によって資金洗浄の罪で有罪判決を受けた。Tornado Cashは検察が標的とした唯一の暗号資産ミキサーではないが、その構造は異なっていた。中央集権的な運営者を持つ以前のミキサーとは異なり、Tornado Cashはイーサリアム上の自律型スマートコントラクトを通じて機能していた。デプロイ後、ローマン氏によれば、それは停止することができなかったという。

検察側は、ローマン氏が利益のためにシステムを稼働させ続けたと主張している

検察側は、Tornado Cashが自律的に稼働していたというローマン氏の主張を信じていない。裁判所の提出書類において、検察側はローマン氏と共同創設者が単にコードを書いただけでなく、ウェブサイトを運営し、リレーヤーネットワークを維持し、プロジェクトに関連するTORNトークンから収益を得ていたと述べた。彼らはTornado Cashを単なるソフトウェアではなく、ビジネスとして位置づけている。

2023年9月、米連邦地方裁判所のキャサリン・ポルク・ファイラ裁判官は、ローマン氏の事件却下申請を退けた。彼女は「Tornado Cashの事業は利他的な取り組みではなかった」と記した。これにより、ローマン氏は現在、3つの起訴すべてが保留された状態で裁判に向かっている。

ローマン氏は、Tornado Cashのほとんどのユーザーは違法な行為を行っていないと述べました。ウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、彼はこのツールが必要な状況で人々にプライバシーを提供したと語りました。例えば、ローマン氏は、人々がロシア当局からの報復のリスクを冒すことなく、ウクライナ支援活動に暗号通貨を寄付するためにTornado Cashを使用したと述べています。

しかし、検察側は、彼もまた犯罪者が盗まれた資金をツールを通じて移動している兆しを無視したと主張しました。暗号資産企業が特定の取引を停止するよう連絡してきた際、ローマン氏は拒否しました。彼はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、「私は正直な答えをしました。一部の人々は、私がバックドアのような制御を持っている、あるいは資金を凍結して何らかの方法でそれを停止できると想定しました。しかし、いいえ、私はできません。」と語りました。ローマン氏は、そのような状況について「本当に悪い気持ち」を抱いていましたが、結果を変える方法はありませんでした。

暗号資産界が裁判日の接近と圧力の増大を見守る中

ローマン氏の物語は暗号資産から始まったわけではない。彼はロシアの工業都市チェリャビンスクで生まれ、2008年に米国に移住し、米国市民権を取得した。その後、シスコやアマゾンで勤務した後、ブロックチェーン開発に転向した。Tornado Cashは、暗号資産のプライバシー分野で最もよく知られたツールの一つとなった。しかし、転機となったのは2022年3月、ハッカーがゲーム「Axie Infinity」から5億ドル以上を盗み出し、その暗号資産の大きな部分をTornado Cashを通じて送金したときだった。

連邦捜査官は、そのハッキングがラザルス・グループに由来すると追跡した。ローマン氏がそれを知ったとき、彼は共同創設者にメッセージを送った。「 Guys, we are f—ed.（俺たち、終わりだ）」このメッセージは現在、彼に対して使用されている証拠の一部となっている。検察側は、これが彼が何が起こっていたかを正確に把握しており、それを止めなかったことを示していると述べている。

2023年8月のローマン氏の逮捕は、2022年11月に捜査官と協力するために面会してから久しいことだった。逮捕後まもなく保釈金で釈放され、連邦捜査官が彼を最初に拘束したオーボーンの同じ家に住み続けている。

米政府の主張は単純だ。ローマン氏は犯罪者が数十億ドルの汚れた金を隠すために使用したツールの作成と維持を手助けし、それを止めるために十分なことをしなかった。しかし、暗号資産開発者たちは、この事件がオープンソースコーディング、特にプライバシーに関わるものの考え方に攻撃を加えるものだと見なしている。彼らはこれを、中立的で許可不要のツールを構築する上での脅威と見ている。

トランプ政権下のSECが暗号資産規制訴訟から手を引いたにもかかわらず、司法省は依然として刑事法を違反しているとする人々を追跡している。ローマン氏の裁判は、これらの2つの力が衝突しようとしている場所である。

金曜日、財務省が正式にTornado Cashへの制裁を解除した後、圧力が高まった。これらの制裁はバイデン政権の財務省によって課されたものだったが、2024年11月、裁判官が連邦権限を逸脱したと判断したことで取り消された。

今、制裁が解除され、トランプ氏が再び政権を握り、裁判が数ヶ月後に控えている中、ローマン氏の事件は暗号資産界の誰もが注目している。その結果は、米国が作成されたツールを人々がどのように使用するかについて、コード作成者をどの程度責任追及するかを決定する可能性がある。