トルネード・ Cashのローマン・ストームが、大規模な暗号訴訟で裁判へ

によると ウォール・ストリート・ジャーナル、連邦捜査官は2023年8月、ワシントン州オーバーンにある自宅で、35歳のソフトウェア開発者であるローマン・ストームを銃を突きつけて逮捕した Cash上で稼働していた物議を醸した暗号通貨ミキサー Ethereum。

ロマン氏は現在、7月14日にマンハッタンで裁判を受ける予定だ。ニューヨーク南部地区連邦検事局は、マネーロンダリング共謀罪、制裁違反共謀罪、無認可送金事業運営共謀罪の3つの罪で起訴しており、最長45年の懲役刑が科される可能性がある。.

今回の逮捕は、ローマン氏が2022年11月にニューヨークで連邦捜査官らと自発的に面談し、トルネード・ Cashについての質問に答えてからほぼ9カ月後に行われた。.

検察は、ローマン氏と共同創業者が、取引の出所と送金先を隠蔽したプラットフォームを通じて、犯罪者が10億ドル以上の盗難仮想通貨を流用することを故意に許可したと主張している。.

司法省によると、そのユーザーの1つは、すでに米国の制裁を受けている北朝鮮のハッカー集団「ラザルス・グループ」だった。.

トランプ氏の支持者たちは、彼の監督下では起訴は決して起こらなかっただろうと述べている

ロマン氏の訴訟はバイデン政権下で始まったが、現在は異なる政治環境で争われている。暗号資産業界の有力者を含むロマン氏の支持者の多くは、もしドナルド・トランプ氏が当時dent だったら、このような訴追は行われなかっただろうと述べ、トランプ氏にこの件を全て終わらせるよう求めている。.

ローマン氏の弁護士であるブライアン・クライン氏は に対し ウォール・ストリート・ジャーナル紙、「この訴訟は今なら起こされなかっただろう。これはバイデン氏が仮想通貨に宣戦布告した時に起こされたものだ」と語った。ローマン氏を起訴したのと同じ連邦検事局は、ニューヨーク市長エリック・アダムス氏に対する贈収賄事件も提起しており、トランプ政権は現在、この事件の却下を求めている。

暗号資産コミュニティからの支持は力強い。パラダイムの共同創業者であるマット・フアン氏は、「ローマン氏は不当に訴追されています。ソフトウェア開発者は、トルネード Cash のように、中立的なインフラを構築したというだけで刑事罰を科せられるべきではありません。犯罪者がiPhoneを使っているからといって、ティム・クック氏を刑務所に送ることはないはずです」と述べた。パラダイムはまた、ローマン氏の弁護費用として125万ドルを支払い、今月初めにトランプ大統領がホワイトハウスで開催した暗号資産サミットでこの件を取り上げている。.

ロマン氏は、ローマン・セミョーノフ氏とアレクセイ・ペルツェフ氏と共にTornado Cash 共同設立しました。セミョーノフ氏も米国で起訴されましたが、逮捕には至っていません。ペルツェフ氏は2022年にオランダで逮捕され、2023年にオランダの裁判所でマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。Tornado Cash は検察が標的とした唯一の仮想通貨ミキサーではありませんが、その構造は異なっていました。中央集権的な運営者がいた以前のミキサーとは異なり、Tornado Cash Ethereum上の自律的なスマートtracを通じて機能していました。ロマン氏によると、一度展開されると停止することはできませんでした。.

検察は、ロマンが利益のためにエンジンを動かし続けていたと主張している。

検察は、トルネード Cash が独自に運営されていたというロマン氏の主張を信用していない。裁判所の書類によると、ロマン氏と共同創業者たちは単にコードを書いただけでなく、ウェブサイトを運営し、リレーネットワークを維持し、プロジェクトに紐付けられたTORNトークンから収益を得ていたという。検察はトルネード Cash 単なるソフトウェアではなく、ビジネスとして位置づけていた。.

2023年9月、キャサリン・ポルク・フェイラ連邦地方判事は、ローマン氏の訴訟棄却請求を却下した。フェイラ判事は「トルネード・ Cash 事業は利他的な事業ではなかった」と述べた。つまり、ローマン氏は3つの訴因全てが依然として係属中の裁判に臨むことになる。.

ほとんどは違法行為を行っていないと述べた Cash とのインタビューで ウォール・ストリート・ジャーナル、同氏は、このツールは必要な時にプライバシーを保護できると語った。例えば、 Cash ロシア当局からの報復を恐れることなく、ウクライナ支援活動に仮想通貨を寄付するために

しかし検察側は、彼が犯罪者が盗んだ資金をそのツールを通じて移動させている兆候を無視していたとも述べている。仮想通貨会社が特定の取引を停止するよう彼に要請した際、ローマン氏は拒否したという。ローマン氏は ウォール・ストリート・ジャーナル紙、「私は正直に答えた。一部の人々は、私が何らかの裏口制御を持っているか、資金を凍結して何らかの方法で停止できると考えていたようだが、そうではない」と語った。ローマン氏は、こうした状況について「本当に申し訳なく思っている」と述べたが、結果を変える手段はなかったという。

裁判日が近づき、圧力が高まる中、暗号通貨は注目している

ロマンの物語は仮想通貨から始まったわけではない。彼はロシアの工業都市チェリャビンスクで生まれた。2008年にアメリカに移住し、米国市民権を取得し、その後シスコとアマゾンで働いた後、ブロックチェーン開発に転向した。Tornado Cash 、仮想通貨のプライバシー保護において最もよく知られたツールの一つとなった。しかし、転機は2022年3月に訪れた。ハッカーがゲーム「Axie Infinity」から5億ドル以上を盗み出し、その大部分をTornado Cashを通じて送金したのだ。.

連邦捜査官によると、ハッキングの犯人はラザルス・グループにまで trac、ローマン氏がその事実を知った後、共同創業者たちに「みんな、俺たちはもう終わりだ」とメッセージを送っていたという。このメッセージは現在、ローマン氏に対する不起訴証拠の一部となっている。検察側は、このメッセージはローマン氏が何が起こっているかを正確に把握していたにもかかわらず、それを阻止しなかったことを示していると述べている。.

2023年8月のロマン氏の逮捕は、2022年11月に捜査協力を求めて捜査官と面会してからかなり後のことだった。彼は逮捕後まもなく保釈され、連邦捜査官に最初に逮捕されたオーバーンにある同じ家に滞在を続けている。.

米国政府の主張は単純明快だ。ローマン氏は、犯罪者が数十億ドルもの汚職資金を隠すために利用したツールの開発と維持に加担し、それを阻止するのに十分な努力をしなかった、というのだ。しかし、暗号資産開発者たちは、この事件はオープンソースコーディングの理念、特にプライバシーに関わる部分への攻撃だと批判している。彼らは、この事件を中立的で許可不要のツール構築に対する脅威と捉えている。.

トランプ政権下のSEC（証券取引委員会）は仮想通貨規制訴訟を撤回したが、司法省は依然として刑法違反を主張する人物を追い続けている。ロマン氏の裁判は、この二つの勢力が衝突する場となるだろう。.

金曜日、財務省がトルネード・ Cashに対する制裁を正式に解除したことで、圧力は高まった。これらの制裁はバイデン政権の財務省によって導入されたものの、2024年11月に裁判官が連邦政府の権限を逸脱していると判断した結果、撤回された。.

制裁が解除され、トランプ大統領が再選を果たし、裁判開始まであと数ヶ月となった今、暗号資産業界の誰もがロマン氏の事件に注目している。この判決は、米国が開発者に対し、彼らが作成したツールの活用方法に関して、どこまで責任を問うのかを決定づける可能性がある。.