司法省は、トルネード・ Cash 共同創業者ローマン・ストームの裁判におけるドラゴンフライの役割を検討している

米国司法省は、トルネード・ Cash 共同創業者であるローマン・ストーム氏に対する現在の法的措置に続き、ドラゴンフライ・キャピタルのリーダーに対する潜在的な訴追を検討している。.

ジャーナリストのエレノア・テレットがXに投稿した記事によると、ストーム社の弁護側は、 求め に関するやり取りについて、ゼネラルパートナーのトム・シュミットに証言を Cash 。しかし、シュミット氏は合衆国憲法修正第5条を盾に証言を拒否した。

「弁護側はシュミット氏に証言を求めていましたが、彼は弁護士を通じて合衆国憲法修正第五条を援用しました。彼に免責が認められるかどうか（弁護側はこれを主張していたと報じられています）、また認められた場合に証言するかどうかも不明です。」

エレノア・トレント

シュミット氏の証言は、規制遵守に関する社内審議、例えばストーム氏と彼のチームの間で2020年に行われた、KYC機能の導入に関する意見を求める電子メールのやり取りなどに光を当てる可能性がある。検察側は、シュミット氏に免責が与えられるのか、あるいは来週証言が認められるのかをまだ確認していない。証言を拒否すれば、ストーム氏が、 トルネード・ Cash が制裁措置を受ける前に規制遵守に関する事項について規制当局の関与を検討していたことを証明しようとする動きが弱まる可能性がある。

ストームは、マネーロンダリング共謀、無登録の送金業者の運営、そして米国の制裁違反の容疑で告発されている。司法省は、トルネード Cash が関与する数十億ドル規模の違法送金を可能にしたと 北朝鮮のラザルス・グループ民事制裁に関連する刑事告発を取り下げることで合意したものの この仮想通貨ミキサーに対する、刑事事件はまだ解決していない。

ドラゴンフライのハシーブ氏、召喚状と批判に反応

Dragonflyのマネージングパートナーであるハシーブ・クレシ氏は、司法省が訴追の可能性を示唆したことを受け、Xに関する公式 声明 。同氏は、同社がTornado Cash 、現行の規則に違反していないとする法的見解に基づいていると断言した。

Dragonflyは2020年8月、Tornado Cashの開発元であるPepperSec, Inc.に投資しました。オープンソースのプライバシー保護技術の重要性を信じているため、この投資を行いました。投資に先立ち、外部の法律専門家から以下の点を確認する意見書を取得しました。

— ハシーブ＞|＜ (@hosseeb) 2025年7月25日

クレシ氏は、プライバシー保護技術への関心が今回の動きを促したと説明した。彼は、ドラゴンフライがプロトコルを運営したり管理したりしたことは一度もないと強調した。彼は、考えられる告発を「言語道断」と呼び、ポートフォリオ企業の行動を理由に投資家に告発することは危険なdentとなると警告した。そして、このような措置は、プライバシー重視の暗号資産プロジェクトへの将来の投資を阻害するだろうと主張した。.

裁判は終了に近づいている

米連邦地方裁判所のキャサリン・ファイラ判事は、審理は早ければ来週の火曜日か水曜日にも終了する可能性があると述べた。インナーシティ・プレス紙の報道によると、ストーム被告の弁護側は「2、3人の医師」と、おそらくはChainalysisの専門家が証言する予定だ。検察側は木曜日までに立証を終える予定で、その後、 ストーム被告側が 最終弁論を行う。

ストーム氏の弁護は、彼と共同創設者が違法取引に故​​意に関与していなかったこと、そしてトルネード Cash 信頼できるコードであり、マネーロンダリングプラットフォームではなかったことを証明することにかかっています。ドラゴンフライに送られたこれらのメールは、ストーム氏がプラットフォームの構築において正当な法的管理権を要求したかどうかを判断する上で重要となるでしょう。.