DOJ、Dragonflyの役割をTornado Cash共同創設者Roman Storm氏の裁判で検討

米司法省（DOJ）は、Tornado Cashの共同創設者Roman Storm氏に対する現在の法的措置に伴い、Dragonfly Capitalのリーダーたちに対する潜在的な訴追を検討している。

Xでの投稿によると、ジャーナリストのEleanor Terrett氏によれば、Storm氏の弁護側はGeneral PartnerのTom Schmidt氏に、Tornado Cashの顧客確認（KYC）に関するコミュニケーションに触れる証言を依頼した。彼は証言を拒否し、第五修正条項を主張した。

「弁護側はSchmidt氏の証言を望んでいたが、彼は弁護士を通じて第五修正条項を主張した。彼に免責が与えられるか（弁護側が主張していたと報告されている）、あるいはそれが与えられた場合に証言するかどうかは不透明である。」

Eleanor Trent

彼の証言は、2020年のStorm氏と彼のチームがKYC機能の統合に関する入力求めた電子メールのやり取りなど、社内での規制コンプライアンスに関する審議を明らかにする可能性がある。検察側は、Schmidt氏に免責が与えられるか、あるいは来週証言が許可されるかについてはまだ確認していない。証言を拒否することは、Tornado Cashが制裁以前に規制コンプライアンスに関する事項で規制当局との関与を検討していたことを示そうとするStorm氏の取り組みを弱める可能性がある。

Storm氏は、マネーロンダリングの共謀、登録されていないマネートランスミッターの運営、および米国の制裁違反の罪で告発されている。DOJは、Tornado Cashが北朝鮮のラザラスグループなどに関連する数十億ドルの違法な送金を可能にしたと主張している。米政府は民事制裁に対する暗号通貨ミキサーに関連する刑事訴追を取り下げる合意に達したが、刑事事件は未だに閉じられていない。

DragonflyのHaseeb氏が召喚状と批判に応答

DragonflyのManaging PartnerであるHaseeb Qureshi氏は、DOJによる潜在的な訴追の示唆を受けて、X上で公的な返答を行った。同社は、現在の規則に違反していないとする法的意見に基づき、Tornado Cashに投資したと確認した。

Dragonflyは2020年8月、Tornado Cashの開発者であるPepperSec, Inc.に投資した。私たちはオープンソースのプライバシー保護技術の重要性を信じてこの投資を行った。投資に先立ち、…が現在の規則に違反していないことを確認する外部の法的意見を取得した。

— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 7月 25日、2025

Qureshi氏は、プライバシー保護技術への関心がこの動きを促したと説明した。彼は、Dragonflyがプロトコルを運営したり制御したりしたことはないと強調した。彼は潜在的な訴追を「驚くべきもの」と呼び、ポートフォリオ企業の行動に対して投資家を訴追することは危険な先例になると警告した。彼は、そのような措置がプライバシー中心の暗号プロジェクトへの将来の投資を萎縮させると主張した。

裁判の終結に近づいている

米連邦地方裁判所のKatherine Failla判事は、議論が来週の火曜日または水曜日にも始まる可能性があると述べた。Inner City Pressの報道によれば、「2〜3人の医師」およびおそらくChainalysisの専門家が、Storm氏の弁護の一環として証言する予定である。検察側は木曜までに事件を完了する意向であり、その後Stormチームが最終的な議論を行う。

Storm氏の弁護は、彼と共同創設者が違法な取引に意図的に関与しておらず、Tornado Cashが信頼できるコードでありマネーロンダリングプラットフォームではないことを証明することに依存している。これらのDragonfly宛ての電子メールは、Storm氏がプラットフォームの作成において正当な法的コントロールを要求したかどうかを決定する際に関連性を持つ。