Il Dipartimento di Giustizia valuta il ruolo di Dragonfly nel processo di Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash
- Il DOJ sta valutando l'impugnazione di accuse contro i dirigenti di Dragonfly per il loro investimento del 2020 in Tornado Cash.
- La squadra difensiva di Roman Storm prevede di chiamare medici ed un esperto di Chainalysis prima delle arringhe finali.
- Il managing partner di Dragonfly nega qualsiasi illecito e avverte che il procedimento penale potrebbe danneggiare gli investimenti crypto negli strumenti di privacy.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando possibili accuse contro i leader di Dragonfly Capital a seguito delle attuali azioni legali contro Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash.
Secondo la giornalista Eleanor Terrett in un post su X, la difesa di Storm aveva richiesto al General Partner Tom Schmidt di testimoniare sulle comunicazioni relative alle considerazioni Know Your Customer (KYC) di Tornado Cash. Schmidt si è rifiutato di testimoniare, invocando il Quinto Emendamento.
«La difesa voleva che Schmidt testimoniasse, ma ha invocato il Quinto Emendamento attraverso il suo avvocato. Non è chiaro se gli verrà concessa l'immunità (qualcosa di cui la difesa avrebbe sostenuto, secondo quanto riportato), o se testimonierebbe nel caso in cui ciò accadesse.»
Eleanor Trent
La sua testimonianza potrebbe fare luce sulle deliberazioni interne sulla conformità normativa, come una corrispondenza via email del 2020 tra Storm e il suo team in cui si chiedeva un parere sull'incorporazione di funzionalità KYC. I procuratori non hanno ancora confermato se a Schmidt verrà concessa l'immunità o se gli sarà permesso di testimoniare la prossima settimana. Il mancato deposito della testimonianza potrebbe minare lo sforzo di Storm di dimostrare che Tornado Cash aveva considerato di coinvolgere il regolatore su questioni relative alla conformità normativa prima delle sanzioni.
A Storm vengono contestate cospirazione per riciclaggio di denaro, gestione di un trasmettitore di denaro non registrato e violazione delle sanzioni degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Tornado Cash ha consentito miliardi di trasferimenti illegali, come quelli che coinvolgono il gruppo nordcoreano Lazarus. Sebbene il governo degli Stati Uniti abbia raggiunto un accordo per ritirare le accuse penali relative alle sanzioni civili contro il mixer di criptovalute, il caso penale non è stato chiuso.
Haseeb di Dragonfly risponde al citatorio e alle critiche
Haseeb Qureshi, Managing Partner di Dragonfly, ha emesso una risposta pubblica su X a seguito del suggerimento del Dipartimento di Giustizia di possibili accuse. Ha affermato che l'azienda aveva investito in Tornado Cash in base a un parere legale che confermava che non violava le normative vigenti.
Dragonfly ha investito in PepperSec, Inc., gli sviluppatori di Tornado Cash, nell'agosto 2020. Abbiamo effettuato questo investimento perché crediamo nell'importanza della tecnologia open-source che preserva la privacy. Prima del nostro investimento, abbiamo ottenuto un parere legale esterno che confermava che…
— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) Luglio 25, 2025
Qureshi ha spiegato che il loro interesse per la tecnologia che preserva la privacy ha spinto questa mossa. Ha sottolineato che Dragonfly non ha mai gestito o avuto il controllo del protocollo. Ha definito le possibili accuse «assurde» e ha avvertito che incriminare gli investitori per le azioni intraprese dalle società del portafoglio stabilirebbe un pericoloso precedente. Ha affermato che un tale passo scoraggerebbe qualsiasi futuro investimento in progetti cripto incentrati sulla privacy.
Il processo si avvicina alla conclusione
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Failla ha dichiarato che è possibile che le argomentazioni si svolgano già martedì o mercoledì della prossima settimana. Come riportato da Inner City Press, «due o tre medici» e possibilmente un esperto di Chainalysis testimoneranno a favore di Storm come parte della sua difesa. I procuratori intendono concludere il loro caso giovedì, dopodiché il team di Storm presenterà le argomentazioni finali.
La difesa di Storm si basa sulla prova che lui e i suoi co-fondatori non erano coinvolti deliberatamente in transizioni illecite e che Tornado Cash era un codice affidabile e non una piattaforma per il riciclaggio di denaro. Queste email inviate a Dragonfly saranno rilevanti per determinare se Storm abbia richiesto un controllo legale legittimo nella creazione della piattaforma.
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Brenda Kanana
Brenda vanta oltre 4 anni di esperienza specializzata in criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Ha lavorato presso Zycrypto, Blockchain Reporter e The Coin Republic e ora ha fatto di Cryptopolitan la sua casa. La sua laurea in Sociologia presso l'Università Tecnica di Mombasa la mantiene in sintonia con il pubblico dei lettori.
