Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando le possibili accuse contro i dirigenti di Dragonfly Capital in seguito alle attuali azioni legali contro il co-fondatore di Tornado Cash , Roman Storm.
Secondo la giornalista Eleanor Terrett in un post su X, la difesa di Storm aveva chiesto al socio accomandatario Tom Schmidt di testimoniare su comunicazioni riguardanti le considerazioni relative al programma Know Your Customer (KYC) di Tornado Cash . Schmidt si è rifiutato di testimoniare, appellandosi al Quinto Emendamento.
"La difesa avrebbe voluto che Schmidt testimoniasse, ma lui ha invocato il Quinto Paragrafo tramite il suo avvocato. Non è chiaro se gli verrà concessa l'immunità (cosa che la difesa avrebbe sostenuto), o se testimonierà in tal caso."
Eleonora Trent
La sua testimonianza potrebbe far luce sulle deliberazioni interne in materia di conformità normativa, come una corrispondenza via email del 2020 tra Storm e il suo team in cui si chiedeva un contributo sull'integrazione delle funzionalità KYC. I procuratori devono ancora confermare se a Schmidt verrà concessa l'immunità o se gli sarà consentito di testimoniare la prossima settimana. La mancata testimonianza potrebbe indebolire l'impegno di Storm a dimostrare che Tornado Cash abbia pensato di coinvolgere l'autorità di regolamentazione in questioni relative alla conformità normativa prima delle sanzioni.
Storm è accusato di cospirazione ai fini del riciclaggio di denaro, della gestione di un money transmitter non registrato e della violazione delle sanzioni statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Tornado Cash ha consentito trasferimenti illegali di miliardi di dollari, come quelli che coinvolgono il gruppo nordcoreano Lazarus . Sebbene il governo degli Stati Uniti abbia raggiunto un accordo per ritirare le accuse penali relative alle sanzioni civili contro il crypto mixer, il procedimento penale non è stato chiuso.
Haseeb di Dragonfly risponde alla citazione in giudizio e alle critiche
Il Managing Partner di Dragonfly, Haseeb Qureshi, ha rilasciato una risposta su X in seguito alla segnalazione del Dipartimento di Giustizia di possibili accuse. Ha affermato che la società aveva investito in Tornado Cash secondo un parere legale che affermava che non vi era stata violazione delle norme vigenti.
Dragonfly ha investito in PepperSec, Inc., gli sviluppatori di Tornado Cash, nell'agosto 2020. Abbiamo effettuato questo investimento perché crediamo nell'importanza della tecnologia open source a tutela della privacy. Prima del nostro investimento, abbiamo ottenuto un parere legale esterno che confermava che..
— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 25 luglio 2025
Qureshi ha spiegato che il loro interesse per la tecnologia a tutela della privacy ha spinto a questa mossa. Ha sottolineato che Dragonfly non ha mai gestito né ha mai avuto il controllo sul protocollo. Ha definito le possibili accuse come "oltraggiose" e ha avvertito che accusare gli investitori per le azioni intraprese dalle società in portafoglio avrebbe creato undentpericoloso. Ha affermato che un simile passo scoraggerebbe qualsiasi investimento futuro in progetti crittografici incentrati sulla privacy.
Il processo si avvicina alla conclusione
La giudice distrettuale statunitense Katherine Failla ha affermato che è possibile che le udienze si concludano già martedì o mercoledì della prossima settimana. Come riportato da Inner City Press, "due o tre medici" e forse un esperto di Chainalysis testimonieranno a favore di Storm come parte della sua difesa. I pubblici ministeri intendono concludere il caso entro giovedì, dopodiché il team di Storm presenterà le argomentazioni finali.
La difesa di Storm si basa sulla dimostrazione che lui e i suoi co-fondatori non erano deliberatamente coinvolti in transazioni illecite e che Tornado Cash era un codice affidabile e non una piattaforma di riciclaggio di denaro. Queste email inviate a Dragonfly saranno rilevanti per determinare se Storm abbia richiesto o meno un legittimo controllo legale sulla creazione della piattaforma.
