- 美国司法部正在考虑就Dragonfly高管2020年对Tornado Cash的投资行为提起指控。
- Roman Storm的辩护团队计划在结案陈词前传唤医生和Chainalysis专家出庭作证。
- Dragonfly的管理合伙人否认有任何不当行为，并警告称，起诉可能会损害对隐私工具的加密投资。
鉴于目前针对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的法律行动，美国司法部正在权衡是否对Dragonfly Capital的领导人提出潜在指控。
据记者Eleanor Terrett在X平台的一篇帖子称，Storm的辩护团队要求普通合伙人Tom Schmidt就涉及Tornado Cash了解你的客户（KYC）考量的通信作证。他拒绝作证，援引第五修正案。
“辩护方希望Schmidt作证，但他通过律师援引了第五修正案。目前尚不清楚他是否会获得豁免权（据报道，辩护方一直在为此游说），或者如果获得豁免，他是否会作证。”
Eleanor Trent
他的证词可能会揭示内部关于监管合规的讨论，例如2020年Storm及其团队发邮件征求关于整合KYC功能意见的通信记录。检方尚未确认是否会给Schmidt提供豁免权，或他是否会被允许在下周作证。拒绝作证可能会削弱Storm试图证明Tornado Cash在制裁前曾考虑过与监管机构就合规事宜进行合作的努力。
Storm被指控共谋洗钱、经营未注册的货币传输业务以及违反美国制裁。美国司法部声称，Tornado Cash已促成数十亿美元的非法转账，包括涉及朝鲜 Lazarus 集团的转账。尽管美国政府已达成协议，撤回与民事制裁针对t该加密混币器相关的刑事指控，但刑事案件尚未结案。
Dragonfly的Haseeb回应传票和批评
Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi在X平台上发布了一份公开回应，针对美国司法部可能提出的指控。他坚称，公司根据一份法律意见投资了Tornado Cash，该意见认为其未违反现行规则。
Dragonfly于2020年8月投资了PepperSec, Inc.，即Tornado Cash的开发商。我们进行这项投资是因为我们相信开源隐私保护技术的重要性。在投资之前，我们获得了一份外部法律意见，确认了……
— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 7月 25日, 2025
Qureshi解释说，他们对隐私保护技术的兴趣促使了这一举动。他强调，Dragonfly从未运营或控制该协议。他将可能的指控称为“荒谬”，并警告称，因投资组合公司的行为而起诉投资者将确立一个危险的先例。他断言，这样的步骤将阻碍任何未来对以隐私为中心的加密项目的投资。
审判临近尾声
美国地区法官Katherine Failla表示，辩论最早可能在下周的周二或周三进行。据Inner City Press报道，“两到三名医生”以及可能的Chainalysis专家将作为Storm辩护的一部分出庭作证。检方计划周四前完成其案件，之后Storm团队将发表最后陈述。
Storm的辩护依赖于证明他和他的联合创始人并未故意参与非法交易，且Tornado Cash是一个受信任的代码，而不是一个洗钱平台。这些发给Dragonfly的电子邮件将在确定Storm是否在创建平台时请求了合法的法律控制方面发挥作用。
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Brenda Kanana
Brenda 拥有 4 年以上专注于加密货币、人工智能及新兴技术的经验。她曾就职于 Zycrypto、Blockchain Reporter 和 The Coin Republic，如今以 Cryptopolitan 为家。她在蒙巴萨技术大学获得的社会学学位使她能够始终把握读者的脉搏。
