- Relatório da Chainalysis: 99,6% das transações de criptomoedas são legais, desafiando os temores sobre crimes.
- Transações ilícitas com criptomoedas caíram de US$ 39,6 bilhões para US$ 24,2 bilhões em 2023, indicando uma redução na atividade criminosa.
- O crime com criptomoedas, embora seja uma preocupação, é pequeno comparado a outros fundos ilícitos financeiros; as stablecoins são preferidas para uso ilícito.
Um recente relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis desmentiu narrativas predominantes sobre a associação de criptomoedas com atividades ilícitas. O estudo revela que a vasta maioria, aproximadamente 99,6%, das transações de criptomoedas é usada para fins legais.
Esta revelação desafia as preocupações expressas por figuras influentes, como o CEO da JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, que manifestou preocupações sobre o papel das criptomoedas em atividades ilegais como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Diminuição significativa nas transações ilícitas
De acordo com a Chainalysis, o valor total das criptomoedas enviadas para endereços ilícitos experimentou uma diminuição substancial de US$ 39,6 bilhões em 2022 para US$ 24,2 bilhões em 2023. A figura de 2022 foi um pouco inflacionada por US$ 8,7 bilhões em reivindicações de credores da FTX após o colapso da startup de Sam Bankman-Fried. Isso marca uma diminuição notável na atividade ilícita no espaço cripto.
As descobertas da Chainalysis indicam que as transações de criptomoedas ilícitas representaram apenas 0,34% de todo o volume de criptomoedas em 2023, abaixo de 0,42% em 2022 e uma queda substancial de 1,3% em 2019. Contrariando as percepções populares, esses dados destacam a prevalência decrescente de atividades ilícitas dentro do ecossistema de criptomoedas.
As descobertas do relatório desafiam diretamente declarações públicas de figuras proeminentes como Jamie Dimon. Apesar das preocupações expressas por alguns líderes empresariais e críticos, os dados sugerem que o crime relacionado a criptomoedas não é tão generalizado quanto se pensava anteriormente.
É importante notar que as figuras apresentadas no relatório da Chainalysis focam exclusivamente em fundos roubados em hacks de criptomoedas e aqueles direcionados a endereços identificados como ilícitos. O relatório não abrange fundos derivados de crimes não nativos de criptomoeda, possível manipulação de mercado ou fundos associados à lavagem de dinheiro de criptomoedas.
Comparação com o setor financeiro mais amplo
Apesar da diminuição do crime relacionado a criptomoedas, ele permanece relativamente pequeno em comparação com atividades ilícitas dentro do setor financeiro mais amplo. O Relatório Global de Crime Financeiro da Nasdaq estima que mais de US$ 3,1 trilhões em fundos ilícitos circularam pelo sistema financeiro global em 2023, com o tráfico de drogas respondendo por US$ 782,9 bilhões, o tráfico de seres humanos por US$ 346,7 bilhões e o financiamento do terrorismo por US$ 11,5 bilhões.
Essas figuras destacam que o crime relacionado a criptomoedas é apenas uma fração da maior paisagem global de finanças ilícitas.
Tendências em evolução no uso de criptomoedas
O relatório da Chainalysis também lança luz sobre as tendências em mudança no uso de criptomoedas para fins ilícitos. Embora o Bitcoin tenha sido a criptomoeda líder usada por cibercriminosos até 2021 devido à sua alta liquidez, seu volume em transações ilícitas diminuiu consistentemente ao longo dos últimos cinco anos. Em seu lugar, stablecoins, como a Tether, emergiram como jogadores proeminentes em atividades legítimas e ilícitas de criptomoedas.
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James Kinoti
Entusiasta de criptomoedas, James encontra prazer em compartilhar conhecimento sobre fintech, criptomoedas, blockchain e tecnologias de fronteira. As últimas inovações no setor de cripto, jogos cripto, IA, tecnologia blockchain e outras tecnologias são sua principal preocupação. Sua missão: manter-se atualizado com aplicações transformadoras em diversos setores.
