암호화폐 범죄 감소, 부정적 인식에 도전

최근 블록체인 분석 기업체인 체인alysis의 보고서는 암호화폐와 불법 활동의 연관성에 대한 기존 서사를 반박했다. 이 연구는 약 99.6%의 암호화폐 거래가 합법적인 목적으로 사용된다는 것을 밝혀냈다.

이러한 발견은 세금 회피, 돈세탁, 테러 자금 조달과 같은 불법 활동에서 암호화폐의 역할에 대한 우려를 표명한 JP모건 체이스 & 코.의 제이미 다이먼 CEO와 같은 영향력 있는 인물들이 표현한 우려에 도전한다.

불법 거래의 상당한 감소

체인alysis에 따르면, 2022년 396억 달러에서 2023년 242억 달러로 불법 주소로 전송된 암호화폐의 총 가치가 크게 감소했다. 2022년 수치는 샘 뱅크먼-프리드의 스타트업 붕괴 이후 FTX 채권자 청구로 인해 87억 달러가 부풀려진 측면이 있다. 이는 암호화폐 공간 내 불법 활동의 주목할 만한 감소를 나타낸다.

체인alysis의 발견에 따르면, 2023년 불법 암호화폐 거래는 모든 암호화폐 거래량의 0.34%를 차지했으며, 이는 2022년의 0.42%와 2019년의 1.3%에 비해 상당한 감소다. 일반적인 인식과는 달리, 이 데이터는 암호화폐 생태계 내 불법 활동의 감소하는 prevalance를 강조한다.

이 보고서의 발견은 제이미 다이먼과 같은 유명인의 공개 발언에 직접적으로 도전한다. 일부 기업 지도자와 비평가들이 우려를 표명했음에도 불구하고, 데이터는 암호화폐 관련 범죄가 이전에 생각했던 것보다 널리 퍼져 있지 않음을 시사한다.

체인alysis 보고서에 제시된 수치는 암호화폐 해킹으로 훔친 자금과 불법으로 식별된 주소로 향하는 자금에 집중한다는 점을 유의하는 것이 중요하다. 이 보고서는 비암호화폐 기반 범죄에서 파생된 자금, 잠재적 시장 조작, 또는 암호화폐 돈세탁과 관련된 자금을 포함하지 않는다.

더 넓은 금융 산업과의 비교

암호화폐 관련 범죄가 감소했음에도 불구하고, 이는 더 넓은 금융 산업 내 불법 활동에 비해 상대적으로 작다. 나스닥의 글로벌 금융 범죄 보고서에 따르면, 2023년 전 세계 금융 시스템을 통해 순환한 불법 자금은 3.1조 달러 이상으로, 마약 밀매가 7829억 달러, 인신매매가 3467억 달러, 테러 자금 조달이 115억 달러를 차지했다. 

이 수치는 암호화폐 관련 범죄가 더 큰 글로벌 불법 금융 풍경의 일부에 불과함을 강조한다.

암호화폐 사용의 진화하는 추세

체인alysis 보고서는 또한 불법 목적으로 암호화폐를 사용하는 변화하는 추세를 조명한다. 높은 유동성으로 인해 2021년까지 사이버 범죄자들이 주로 사용했던 비트코인은 지난 5년 동안 불법 거래에서의 비중이 지속적으로 감소했다. 그 자리를 대신하여 테더와 같은 스테이블코인이 합법적이고 불법적인 암호화폐 활동에서 주요 플레이어로 부상했다.