Kryptowährungs-Kriminalität nimmt ab, was negative Wahrheiten herausfordert

Ein aktueller Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis widerlegt vorherrschende Narrative über die Verbindung von Kryptowährungen mit illegalen Aktivitäten. Die Studie zeigt, dass der weitaus größte Teil, etwa 99,6 %, der Kryptowährungstransaktionen für legale Zwecke genutzt wird.

Diese Erkenntnis stellt Bedenken in Frage, die von einflussreichen Persönlichkeiten wie JPMorgan Chase & Co. CEO Jamie Dimon geäußert wurden, die Bedenken hinsichtlich der Rolle von Kryptowährungen bei illegalen Aktivitäten wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geäußert haben.

Bedeutender Rückgang illegaler Transaktionen

Laut Chainalysis erlebte der Gesamtwert der an illegale Adressen gesendeten Kryptowährung einen erheblichen Rückgang von 39,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 24,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Die Zahl von 2022 war etwas durch 8,7 Milliarden US-Dollar an FTX-Gläubigeransprüchen nach dem Zusammenbruch von Sam Bankman-Frieds Startup aufgebläht. Dies markiert einen bemerkenswerten Rückgang illegaler Aktivitäten im Krypto-Bereich.

Die Erkenntnisse von Chainalysis deuten darauf hin, dass illegale Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2023 nur 0,34 % des gesamten Kryptowährungsvolumens ausmachten, im Vergleich zu 0,42 % im Jahr 2022 und einem erheblichen Rückgang von 1,3 % im Jahr 2019. Im Gegensatz zu gängigen Wahrheiten unterstreicht diese Daten die abnehmende Verbreitung illegaler Aktivitäten innerhalb des Kryptowährungs-Ökosystems.

Die Erkenntnisse des Berichts stellen direkt öffentliche Aussagen prominenter Persönlichkeiten wie Jamie Dimon in Frage. Trotz der Bedenken, die von einigen Geschäftsleuten und Kritikern geäußert wurden, deuten die Daten darauf hin, dass Kryptowährungsbezogene Kriminalität nicht so weit verbreitet ist, wie zuvor angenommen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die im Chainalysis-Bericht präsentierten Zahlen ausschließlich auf in Krypto-Hacks gestohlene Gelder und solche, die an als illegal identifizierte Adressen gesendet wurden, fokussiert sind. Der Bericht umfasst keine aus nicht-krypto-nativer Kriminalität stammenden Gelder, potenzielle Marktmanipulation oder Gelder, die mit Krypto-Geldwäsche verbunden sind.

Vergleich mit der breiteren Finanzbranche

Trotz des Rückgangs der kryptowährungsbezogenen Kriminalität bleibt sie im Vergleich zu illegalen Aktivitäten innerhalb der breiteren Finanzbranche relativ gering. Der Global Financial Crime Report von Nasdaq schätzt, dass im Jahr 2023 über 3,1 Billionen US-Dollar an illegalen Geldern durch das globale Finanzsystem zirkulierten, wobei Drogenhandel 782,9 Milliarden US-Dollar, Menschenhandel 346,7 Milliarden US-Dollar und Terrorismusfinanzierung 11,5 Milliarden US-Dollar ausmachten. 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass kryptowährungsbezogene Kriminalität nur ein Bruchteil der größeren globalen illegalen Finanzlandschaft ist.

Sich entwickelnde Trends in der Nutzung von Kryptowährungen

Der Chainalysis-Bericht wirft auch Licht auf die sich ändernden Trends bei der Nutzung von Kryptowährungen für illegale Zwecke. Während Bitcoin bis 2021 aufgrund seiner hohen Liquidität die führende Kryptowährung war, die von Cyberkriminellen verwendet wurde, ist sein Volumen in illegalen Transaktionen in den letzten fünf Jahren kontinuierlich zurückgegangen. An seiner Stelle sind Stablecoins wie Tether als prominente Akteure in legitimen und illegalen Kryptowährungsaktivitäten aufgetreten.