暗号通貨犯罪の減少、否定的な認識への挑戦

最近のブロックチェーン分析企業であるチェーンalysisのレポートは、暗号通貨の違法活動との関連性に関する一般的な認識を否定しました。この研究により、暗号通貨取引の約99.6%が合法的な目的で使用されていることが明らかになりました。

この発見は、税金回避、マネーロンダリング、テロ資金調達などの違法活動における暗号通貨の役割について懸念を表明してきたJPモルガン・チェース＆カンパニーのCEOジェイミー・ダイモンなどの影響力のある人物が表明した懸念に挑戦します。

違法取引の大幅な減少

チェーンalysisによると、違法なアドレスに送られた暗号通貨の総価値は、2022年の396億ドルから2023年には242億ドルへと大幅に減少しました。2022年の数字は、サム・バンカー・フリードのスタートアップの崩壊後のFTX債権者請求による87億ドルによってやや膨らんでいました。これは、暗号通貨空間における違法活動の顕著な減少を示しています。

チェーンalysisの調査結果によると、違法な暗号通貨取引は2023年にすべての暗号通貨ボリュームのわずか0.34%を占め、2022年の0.42%から減少し、2019年の1.3%から大幅に低下しました。一般的な認識とは対照的に、このデータは暗号通貨エコシステム内における違法活動の減少した普及性を強調しています。

レポートの調査結果は、ジェイミー・ダイモンなどの著名な人物の公的な声明に直接挑戦します。一部のビジネスリーダーや批評家が懸念を表明しているにもかかわらず、データは暗号通貨関連の犯罪が以前考えられていたほど広範ではないことを示唆しています。

チェーンalysisのレポートで提示されている数字は、暗号通貨ハッキングで盗まれた資金と、違法であると識別されたアドレスに送られた資金に限定されていることに注意することが重要です。このレポートは、暗号通貨由来ではない犯罪から派生した資金、潜在的な市場操作、または暗号通貨マネーロンダリングに関連する資金を含んでいません。

より広範な金融業界との比較

暗号通貨関連の犯罪が減少したにもかかわらず、それはより広範な金融業界内の違法活動と比較すると相対的に小さいままです。ナスダックによる『グローバル・ファイナンシャル・クライム・レポート』によると、2023年には3.1兆ドル以上の違法資金がグローバル金融システムを循環し、そのうち麻薬密売が7829億ドル、人身売買が3467億ドル、テロ資金調達が115億ドルを占めていました。 

これらの数字は、暗号通貨関連の犯罪が、より大きなグローバルな違法金融の風景のごく一部であることを浮き彫りにしています。

暗号通貨使用における進化している傾向

チェーンalysisのレポートは、違法目的での暗号通貨使用における変化している傾向についても光を当てています。高い流動性により2021年までサイバー犯罪者が主に使用していたビットコインですが、その違法取引での量は過去5年間で一貫して減少しています。その代わりに、テザーなどのステーブルコインが、合法的および違法な暗号通貨活動の主要なプレイヤーとして台頭しています。