Преступления с криптовалютой снижаются, бросая вызов негативным восприятиям
- Отчёт Chainalysis: 99,6% криптовалютных транзакций легальны, что опровергает страхи перед преступностью.
- Объём незаконных криптовалютных транзакций в 2023 году снизился с $39,6 млрд до $24,2 млрд, что свидетельствует о падении уровня преступной активности.
- Хотя преступления с криптовалютой вызывают обеспокоенность, их доля невелика по сравнению с другими нелегальными финансовыми потоками; для незаконных операций чаще всего используются стейблкоины.
Недавний отчет аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейне, опроверг распространенные нарративы о связи криптовалюты с незаконной деятельностью. Исследование показывает, что подавляющее большинство, примерно 99,6%, транзакций с криптовалютой используется в законных целях.
Это открытие бросает вызов опасениям, выраженным влиятельными фигурами, такими как генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон, который выражал обеспокоенность по поводу роли криптовалюты в незаконной деятельности, такой как уклонение от налогов, отмывание денег и финансирование терроризма.
Значительное снижение незаконных транзакций
Согласно Chainalysis, общая стоимость криптовалюты, отправленной на незаконные адреса, существенно снизилась с $39,6 миллиарда в 2022 году до $24,2 миллиарда в 2023 году. Фигура 2022 года была несколько завышена на $8,7 миллиарда требований кредиторов FTX после краха стартапа Сэма Бэнкмана-Фрида. Это отмечает notable decline в незаконной деятельности в крипто-пространстве.
Выводы Chainalysis указывают на то, что незаконные транзакции с криптовалютой составили всего 0,34% от общего объема криптовалюты в 2023 году, по сравнению с 0,42% в 2022 году и значительным снижением с 1,3% в 2019 году. Вопреки популярным восприятиям, эти данные подчеркивают decreasing prevalence незаконной деятельности в экосистеме криптовалют.
Выводы отчета напрямую бросают вызов публичным заявлениям prominent фигур, таких как Джейми Даймон. Несмотря на опасения, выраженные некоторыми бизнес-лидерами и критиками, данные предполагают, что преступления, связанные с криптовалютой, не так широко распространены, как считалось ранее.
Важно отметить, что цифры, представленные в отчете Chainalysis, фокусируются исключительно на средствах, украденных в результате крипто-взломов и направленных на адреса, идентифицированные как незаконные. Отчет не охватывает средства, полученные от не-крипто-родственных преступлений, потенциального манипулирования рынком или средств, связанных с отмыванием денег в криптовалюте.
Сравнение с более широким финансовым сектором
Несмотря на снижение преступлений, связанных с криптовалютой, он остается relatively small по сравнению с незаконной деятельностью в более широком финансовом секторе. Глобальный отчет о финансовых преступлениях от Nasdaq оценивает, что более $3,1 триллиона незаконных средств циркулировало через глобальную финансовую систему в 2023 году, при этом торговля наркотиками accounted for $782,9 миллиарда, торговля людьми для $346,7 миллиарда, а финансирование терроризма для $11,5 миллиарда.
Эти цифры подчеркивают, что преступления, связанные с криптовалютой, являются лишь fraction от более широкой глобальной незаконной финансовой картины.
Эволюционирующие тенденции в использовании криптовалюты
Отчет Chainalysis также проливает свет на меняющиеся тенденции использования криптовалюты для незаконных целей. Хотя Биткоин был ведущей криптовалютой, используемой киберпреступниками до 2021 года из-за его высокой ликвидности, его объем в незаконных транзакциях последовательно снижался в течение последних пяти лет. На его место вышли стейблкоины, такие как Tether, которые стали prominent игроками в законной и незаконной крипто-деятельности.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Джеймс Киноти
Энтузиаст криптовалют Джеймс получает удовольствие от обмена знаниями в области финтеха, криптовалют, блокчейна и передовых технологий. Его главная страсть — новейшие инновации в криптоиндустрии, криптогейминг, искусственный интеллект, технологии блокчейна и другие смежные направления. Его миссия: быть в курсе трансформационных приложений в различных отраслях.
