- تقرير Chainalysis: 99.6% من معاملات العملات الرقمية قانونية، مما يتحدى مخاوف الجريمة.
- انخفضت المعاملات المشبوهة بالعملات الرقمية من 39.6 مليار دولار إلى 24.2 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا في النشاط الإجرامي.
- رغم أن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية تثير القلق، إلا أنها ضئيلة مقارنة بتمويل الأنشطة غير القانونية الأخرى؛ حيث تُفضل العملات المستقرة للاستخدام غير المشروع.
أحدث تقرير من شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis دحض الروايات السائدة حول ارتباط الكريبتو بالأنشطة غير المشروعة. يكشف الدراسة أن الغالبية العظمى، حوالي 99.6٪، من معاملات الكريبتو تستخدم لأغراض قانونية.
هذا الكشف يتحدى المخاوف التي أعرب عنها شخصيات مؤثرة، مثل الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase & Co. جيمي دايمن، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن دور الكريبتو في الأنشطة غير القانونية مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
انخفاض كبير في المعاملات غير المشروعة
وفقًا لـ Chainalysis، انخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المرسلة إلى عناوين غير مشروعة انخفاضًا كبيرًا من 39.6 مليار دولار في عام 2022 إلى 24.2 مليار دولار في عام 2023. كان الرقم لعام 2022 مرتفعًا بعض الشيء بسبب مطالبات دائني FTX بقيمة 8.7 مليار دولار بعد انهيار شركة Sam Bankman-Fried. هذا يمثل انخفاضًا ملحوظًا في النشاط غير المشروع في مجال الكريبتو.
تشير نتائج Chainalysis إلى أن المعاملات غير المشروعة في الكريبتو شكلت فقط 0.34٪ من إجمالي حجم الكريبتو في عام 2023، مقارنة بـ 0.42٪ في عام 2022 وانخفاض كبير من 1.3٪ في عام 2019. على عكس التصورات الشائعة، تؤكد هذه البيانات على انخفاض انتشار الأنشطة غير المشروعة داخل نظام الكريبتو البيئي.
نتائج التقرير تتحدى مباشرة البيانات العامة لشخصيات بارزة مثل جيمي دايمن. على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها بعض قادة الأعمال والنقاد، تشير البيانات إلى أن الجرائم المتعلقة بالكريبتو ليست واسعة الانتشار كما كان يُعتقد سابقًا.
من المهم ملاحظة أن الأرقام المقدمة في تقرير Chainalysis تركز حصريًا على الأموال المسروقة في اختراقات الكريبتو وتلك الموجهة إلى عناوين تم تحديدها على أنها غير مشروعة. التقرير لا يشمل الأموال المستمدة من الجرائم غير الأصلية للكريبتو، أو التلاعب المحتمل بالسوق، أو الأموال المرتبطة بغسل الأموال بالكريبتو.
مقارنة مع صناعة المالية الأوسع
على الرغم من انخفاض الجرائم المتعلقة بالكريبتو، لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بالأنشطة غير المشروعة داخل صناعة المالية الأوسع. تقدر تقرير الجرائم المالية العالمية من Nasdaq أن أكثر من 3.1 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة انتشرت عبر النظام المالي العالمي في عام 2023، مع تهريب المخدرات accounting لـ 782.9 مليار دولار، والاتجار بالبشر لـ 346.7 مليار دولار، وتمويل الإرهاب لـ 11.5 مليار دولار.
هذه الأرقام تبرز أن الجرائم المتعلقة بالكريبتو هي مجرد جزء صغير من المشهد الأوسع للتمويل غير المشروع العالمي.
الاتجاهات المتطورة في استخدام الكريبتو
تسلط أيضًا تقرير Chainalysis الضوء على الاتجاهات المتغيرة في استخدام الكريبتو لأغراض غير مشروعة. بينما البيتكوين كان العملة الرقمية الرائدة التي استخدمها مجرمو الإنترنت حتى عام 2021 بسبب سيولته العالية، انخفض حجمه في المعاملات غير المشروعة باستمرار على مدار السنوات الخمس الماضية. في مكانه، ظهرت العملات المستقرة، مثل Tether، كلاعبين بارزين في أنشطة الكريبتو المشروعة وغير المشروعة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جيمس كينوتي
جيمس، وهو شغوف بالعملات المشفرة، يجد متعة في مشاركة المعرفة حول التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتقنيات البلوكشين والتقنيات الناشئة. أحدث الابتكارات في صناعة العملات المشفرة وألعاب العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين والتقنيات الأخرى هي همّه الدائم. مهمته: مواكبة التطبيقات التحويلية في مختلف القطاعات.
